拉普拉斯新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"）董事会， 现提名李诗女士为拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与拉普 拉斯之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在 ...

关于独立董事候选人的审查意见 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，我们作为拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事会提名委员会成员，对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨 提名第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简 历和任职资格进行了审查，发表如下审查意见： 经审查，王大立先生、李诗女士、张晗先生未持有公司股份，与公司实际控 制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司董事的情形； 未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合有关法 ...

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-038 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于"股东大 会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监事"、"监 事会"相关表述并部分修改为"审计委员会成员"、"审计委员会"，将文字表 述的数字如"2/3"修改为"三分之二"、"5%"修改为"百分之五"，在不涉 及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序 号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等， 在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容对照详见附件。 本事项尚需股东大会审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理 层或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更 最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司于同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 10 月）》。 本公司董事会及全体董事保证本 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"）董事会， 现提名王大立先生为拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与拉 普拉斯之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"）董事会， 现提名张晗先生为拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与拉普 拉斯之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-039 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性 存款、大额存单。 投资金额：不超过人民币 40,000 万元（含本数），使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行的审议程序：拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有 限责任公司对上述事项出具了核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交公司股东大会审批。 特别风险提示：公司本次现金管理拟购买安全性高、流动性好的保本 型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司将根据经 济形势以及金融市 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 本人张晗，已充分了解并同意由提名人拉普拉斯新能源科技股份有限公司 （以下简称"拉普拉斯"）董事会提名为拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任拉普 拉斯独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 二、本人任职资格符合下列法律 ...

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-041 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况和 2025 年前三季度的经营成果，对各类资产进行了减值 测试，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象 的有关资产计提减值准备。 2025 年第三季度公司确认信用及资产减值损失共计 9,273.37 万元，具体情况 如下： （二）资产减值损失 公司于资产负债表日，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货账面 1 成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，2025 年第三季度存货 跌价准备转回金额 1,462.41 万元。对合同资产，以预期信用损失为基础确认损失 准备，202 ...

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-042 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）15:00-16:00 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年第三季度报 告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年前三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 1 日 15:00-16:00 通过网络平台在线交流的 方式举行 2025 年第三季度业绩说明会（以下简称"说明会"），就投资者关心 的问题进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点及方式 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：https ...

2025 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董 事会独立董事候选人的议案》。 根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》规定，公司拟取消监事会并 增设职工代表董事，第二届董事会将由 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职 工代表董事组成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。 证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-037 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会将于 2025 年 11 月 20 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 ...