第二条 公司依法设立董事会，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内 行使职权。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件和《拉普拉斯新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。非职工代表董事 由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事会设董事长 一名，副董事长一名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 和罢免。 董事会设职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第四条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事 会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员 会的提案提交董事会审议决定；其中，董事会战略委员会主要负责对 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》和《拉 普拉斯新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会应当在《公司法》和《公司章 程》规定的范围内行使职权。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事且为会计专业 人士委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会 1 批准。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章 程》及本细则增补新的委员。 第一章 总则 第一条 为强化拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指 引》等相关法律法规、规范性文件和《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规 定的监事会的职权 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，切实保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以 及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （ ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李诗，已充分了解并同意由提名人拉普拉斯新能源科技股份有限公司 （以下简称"拉普拉斯"）董事会提名为拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任拉普 拉斯独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王大立，已充分了解并同意由提名人拉普拉斯新能源科技股份有限公司 （以下简称"拉普拉斯"）董事会提名为拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任拉普 拉斯独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"）董事会， 现提名李诗女士为拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与拉普 拉斯之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在 ...

关于独立董事候选人的审查意见 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，我们作为拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事会提名委员会成员，对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨 提名第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简 历和任职资格进行了审查，发表如下审查意见： 经审查，王大立先生、李诗女士、张晗先生未持有公司股份，与公司实际控 制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司董事的情形； 未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合有关法 ...

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-038 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于"股东大 会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监事"、"监 事会"相关表述并部分修改为"审计委员会成员"、"审计委员会"，将文字表 述的数字如"2/3"修改为"三分之二"、"5%"修改为"百分之五"，在不涉 及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序 号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等， 在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容对照详见附件。 本事项尚需股东大会审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理 层或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更 最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司于同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 10 月）》。 本公司董事会及全体董事保证本 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"）董事会， 现提名王大立先生为拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任拉普拉斯第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与拉 普拉斯之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...