厦门恒坤新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《厦门恒坤新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 董事会秘书 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并取得上交所颁发的董事会秘书培训合格证 书。 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书；公司聘任的会计师事务 所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以 下简称"上交所"）网络投票系统行使表决权。 上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当设置会场，以现场会议形式召开，并按照相 关规定向股东提供网络投票方式，履行股东会相关通知和公告义务，做好股东会 网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司召开股东会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做 好股东会网络投票的相关组织和准备工作，按照上交所公告格式的要求，使用上 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 审计委员会议事规则 厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强董事会对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公 司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规 则（以下简称"本议事规则"）。 第二章 审计委员会组织机构和人员 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，同时承担公司内部监督机 构的职责。 第三条 审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内 部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，以及行使《公司法》规定 的监事会职权。 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，并应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 其中独立董事应至少占两名 ...

第一条 为提高厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《厦门恒坤 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及其 他相关人员应当严格执行相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度， 确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关 人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 的股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员 在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度， 未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《厦门 恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定及本 规则召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务 ...

第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者表决 应当单独计票。本制度所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项(以下 简称"单独计票事项"): (一)公司利润分配方案、资本公积转增股本方案和弥补亏损方案; 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 中小投资者单独计票管理制度 第一章 总则 第一条 为充分体现厦门恒坤新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求, 保障中小投资者依法行使权利, 根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程 指引》等相关法规要求, 并结合《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者: (一) 持有公司股份的公司董事、高级管理人员: (二) 单独或合计持有公司 5%以上(含本数)股份的股东。 (二)选举和更换公司非职工代表董事; (三)决定公司董事的薪酬事项; (四)关联交易、对外担保(不含对合并报表范 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范厦门恒坤新材料科技股份有限公司 （以下简称为"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《厦门恒坤 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第四条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司法》、《民法典》和其他相关法律、法规，并符合《公司章 程》有关担保的规定； （二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供担 1 保的行为； （三）对外担保实行统一管理 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件及《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关 联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）款、第（二）款和第（三）款所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 章程 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由厦门恒坤精密工业有限公司整体变更设立；在厦门市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350200769253672B。 第三条 公司于 2025 年 9 月 11 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 6,739.7940 万股，并于 2025 年 11 月 18 日在上海 证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：厦门恒坤新材料科技股份有限公司 英文全称：Xiamen Hengkun New Material Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：厦门市海沧区东孚镇山边路 389 号； 邮政编码：361027。 第六条 公 ...