独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会,现提名黄兴李、邹友思、 苏小榕为厦门恒坤新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦门恒坤新材料科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格,与厦门恒坤新材料科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中 ...

Group 1 - The company, Hengkun New Materials, announced its initial public offering (IPO) on December 12, raising a total of 1.01 billion yuan, with a net amount of 892 million yuan after expenses [1][3] - The company issued 67,397,940 shares at a price of 14.99 yuan per share [1][3] - Due to the actual net fundraising being lower than the amount disclosed in the prospectus for investment projects, the company decided to adjust the investment amounts for its projects [1][3] Group 2 - The funding for the "Integrated Circuit Precursor Phase II Project" remains unchanged, while the investment for the "Advanced Materials for Integrated Circuits Project" has been adjusted to 492 million yuan, totaling 892 million yuan for both projects [1][3] - The shortfall in funding will be addressed by the company using its own or self-raised funds [1][3] - The adjustment has been approved by the supervisory board, and the sponsor has no objections [1][3]

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-011 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 召开地点：福建省厦门市海沧区厦门中心 E 座 19 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-003 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议于2025年12月11日以现场出席的方式召开，本次会议的通知已于2025 年12月8日以电子邮件的方式通知了全体监事。 本次会议由监事会主席庄海华女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为对部分公司治理制度进行修订并新订3项公司治理制度不会 损害公司及股东的权利，修订后的制度文件具体内容详见公司在上海证券交易所 网站(www.sse.com.sn)披露的相关公司治理制度。 出席会议的监事对本议案进行了逐项表决，表决情况均为：3票同意，0票反 对，0票弃权。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议 的通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的方式向全体独立董事发出。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由独立董事黄兴孪先生主持， 会议的召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》 证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-001 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议决议公告 独立董事专门会议认为：公司调整组织架构（具体为取消监事会）并相应修 订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律法规、规章及其他规范性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构，符 合上市 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-002 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知 已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议由董事长易荣坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》 为完善公司治理制度并与最新的上市公司治理规范要求衔接，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《关于新＜公司法＞配套制 度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，并结合公司首次公开发行股票完成后 注册资本、公司类 ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为厦 门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"恒坤新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的规定，对恒坤新材使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2008 号），并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）6,739.7940 万股，每股发行价为人民币 14.99 元，募集资金总额 101,029.51 万元，扣除发行费用 11,856.05 万元（ ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司 调整募投项目拟投入金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为厦 门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"恒坤新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的规定，对恒坤新材调整募投项目拟投入金额事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《厦门恒坤新材料科技股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入金额， 1 结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足 部分由公司以自有或自筹资金解决。调整具体情况如下： 三、本次调整募投项目拟投入金额对公司的影响 公司对募投项目拟投入金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投 项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的 决策。本次调整不会对募集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司 预计 2026 年度日常关联交易额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"恒坤新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责， 对恒坤新材预计 2026 年日常关联交易额度的事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意 见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价， 程序合法，未损害公司和全体股东的利益。 公司召开了第四届独立董事专门会议，审议并通过了《关于预计 2026 年度 日常关联交易额度的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计 2026 年度日常 关联交易额度属于公司正常生产、经营活动所需，没有损害公司和股东、特别是 中小股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金 进行委托理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"恒坤新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法规的有关规定，对恒坤新材使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金 进行委托理财事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2008 号），并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）6,739.7940 万股，每股发行价为人民币 14.99 元，募集资金总额 101,029.51 万元，扣除发行费用 11,856.05 万元（不含增值税） ...