Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology(688750)

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金天钛业(688750) - 2025年第一次临时股东大会会议资料
2025-01-02 16:00
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码:688750 证券简称:金天钛业 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效 率,保证股东大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司股东大会规则》以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)《湖南湘投金天钛业科技股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定,湖南湘投金天钛业科技股份有限公 司(以下简称公司)特制定本次股东大会会议须知: 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格, 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者 给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会 议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账 ...
金天钛业(688750) - 关于董事辞职的公告
2024-12-27 16:00
特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于 近日收到公司董事夏禹佳女士提交的书面辞职报告。夏禹佳女士因工 作变动原因,申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务。 辞职后,夏禹佳女士将不再担任公司任何职务。根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,夏禹佳女士辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运 行,不会对公司的日常运营产生不利影响,夏禹佳女士的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效,公司将按照法定程序尽快完成非独立董 事补选工作。截至本公告日,夏禹佳女士未持有公司股份。 夏禹佳女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公 司董事会对夏禹佳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢! 证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2024-010 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 湖南湘投金天钛业科技股份 ...