湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-022 2025 年 8 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）为完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和修订后的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，于近日召开职工代表大会，会议选举李 超先生为公司第二届董事会职工董事，李超先生将与公司 2025 年第 二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届 董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，决定公司设置职工董事之日起 至公司第二届董事会任期届满之日止。李超先生简历详见附件。 截至本公告披露日，李超先生通过公司员工持股平台长沙新凯源 企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 0.0335%的股份，未 直接持有公司股份。李超先生符合《公司 ...

证券之星消息，7月30日小金属板块较上一交易日下跌2.02%，中钨高新领跌。当日上证指数报收于 3615.72，上涨0.17%。深证成指报收于11203.03，下跌0.77%。小金属板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入(元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600281 | 华阳新材 | 1030.21万 | 4.79% | -39.21万 | -0.18% | -991.00万 | -4.61% | | 002978 安宁股份 | | -101.99万 | -0.61% | 659.43万 | 3.92% | -557.44万 | -3.32% | | 301026 浩通科技 | | -362.11万 | -4.91% | -383.97万 | -5.20% | 746.08万 | 10.11% | | 600301 | 华锡有色 | -1089.62万 | -5.40% | 684.50万 | 3.39% | 405. ...

Group 1 - The company held its first supervisory board's twelfth meeting on July 28, 2025, which was conducted both in-person and via communication methods, with all three supervisors present [2][4] - The meeting approved the proposal to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association, transferring the supervisory board's powers to the audit committee of the board of directors [3][5] - The proposal requires further approval from the shareholders' meeting [5] Group 2 - The company announced the election of a new board of directors due to the expiration of the first board's term, in accordance with relevant laws and regulations [7][8] - The company proposed candidates for the second board of directors, including both non-independent and independent directors, to be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [8] - The independent director candidates have received the necessary training certifications, and their qualifications meet the regulatory requirements [8] Group 3 - The company will hold its second extraordinary shareholders' meeting on August 13, 2025, with both on-site and online voting options available [17][21] - The meeting will address the proposals that have already been disclosed and approved by the first board of directors [22] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific procedures outlined for both individual and corporate shareholders [29][30]

Meeting Information - The shareholders' meeting is scheduled for August 13, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be held at Qianming Road, Qingshan Community, Deshan Street, Changde Economic and Technological Development Zone, Hunan Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's online voting system [1] Voting Procedures - The online voting period is from August 13, 2025, during trading hours [1] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform [3] - Votes exceeding the number of shares held will be considered invalid [3][4] Agenda Items - The meeting will address the election of the second board of directors, including five non-independent directors and three independent directors [2][3] - Specific candidates for the board include Li Xinluo, Fan Kai, Zhu Zi'ang, Ren Binbin, Li Qiang for non-independent directors, and Wang Shanping, He Zhengcai, Zhang Lin for independent directors [2][3][9] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on August 6, 2025, are eligible to attend [4] - Proxy representation is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder [4] Registration Process - On-site registration will take place at the company's office prior to the meeting [4] - Required documents include valid identification and proof of shareholding [4][6]

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会职责 董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定 履行职责。董事会应认真履行职责，确保公司遵守法律、法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会组成 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。 第四条 董事会秘书 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括发出会议通 知、安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及 会议决议等。 1 公司设立董事会办公室，协助董事会秘书办理相关事务。 第五条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月 内举行。 1 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的 应当召开 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | | | | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | --- | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 64 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 军工事项特别条款 . | | 第十三章 附则 | 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理 结构，建设中国特色现代企业制度，保障股东、公司、债权人的合法 权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国资 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国共产党 章程》（以下简称《党章》） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何正才，已充分了解并同意由提名人湖南湘投金天科技集团 有限责任公司提名为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人章林，已充分了解并同意由提名人湖南湘投金天科技集团有 限责任公司提名为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的 ...

本人王善平，已充分了解并同意由提名人湖南湘投金天科技集团 有限责任公司提名为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及 ...