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Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology(688750)
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金天钛业(688750) - 关于公司2025年年度日常关联交易预计的公告
2025-04-09 11:01
证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-008 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易预计尚需提交湖南湘投金天钛业科技股 份有限公司(以下简称公司)2024 年年度股东大会审议。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易,是公司日常经 营活动的需要,符合公司实际经营情况,按照公平、公正原则开展, 遵循公允价格作为定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2025 年 4 月 7 日,公司召开第一届董事会独立董事第一次专门 会议,对该议案进行了审议,全体独立董事审议通过本议案,并一致 认为:公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常 生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场 价格确定交易价格,公司 2025 年度预计发生的日常关联交易价格公 允,不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不 会产生重大不利影响,公司的主要业务 ...
金天钛业(688750) - 中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-04-09 11:01
中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构")、 中航证券有限公司(以下简称"中航证券"或"联席保荐机构")作为湖南湘 投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导联席保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求,对金天钛业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下: (一)实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2024〕641 号),公司于 2024 年 11 月公开发行人民币普通股 ...
金天钛业(688750) - 董事会审计委员会2024年年度履职报告
2025-04-09 11:01
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等有关规定,湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以 下简称公司)董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责,本着客观公正 的原则积极开展工作,认真履行职责,现就 2024 年年度履职情况报 告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由两位独立董事王善平先生、何正 才先生及一位非独立董事李新罗先生组成,主任委员由具备会计专业 资格的独立董事王善平先生担任,独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务能力,符合 相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求,符合 《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的相关规定,符合独 立性的相关要求。 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年,董事会审计委员会共召开 8 次会议,审议事项 16 项, 具体会议情况如下: | 会议届次 | 会议时间 | 会议情况 ...
金天钛业(688750) - 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-09 11:01
证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-010 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、募集完成时间 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 22 日出具的《关于 同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证监许可〔2024〕641 号),本公司于 2024 年 11 月向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)92,500,000.00 股,每股面值为人民 币 1 元,发行价格为每股人民币 7.16 元,募集资金总额为人民币 662,300,000.00 元 。 上 述 募 集 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 人 民 币 55,075,943.40 元后,本公司收到募集资金人民币 607,224,056.60 元, 扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 19,906,347.27 元后, 实际募集资金净额为人民币 ...
金天钛业(688750) - 关于续聘公司2025年年度审计机构的公告
2025-04-09 11:01
证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-009 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称中审众环)。 本事项尚需提交股东大会审议。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称公司)第一届董 事会第二十二次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构 的议案》。现将相关事项具体内容公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的机构信息 (一)机构信息 1、基本信息 (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (5)首席合伙人:石文先。 (6)2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 (7)2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。 (8)2 ...
金天钛业(688750) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-09 11:01
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,公司董事会 就公司在任独立董事王善平先生、何正才先生和章林先生的独立性情 况进行了评估。 经核查公司在任独立董事王善平先生、何正才先生和章林先生任 职情况以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会成员以外的任何职务,未在公司主要股东单位任职, 与公司实际控制人之间不存在利害关系,亦不存在可能对其独立客观 判断产生影响的其他情况。 董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求,有 效地履行了独立董事的职责,为公司决策提供了公正、独立的专业意 见。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 10 日 ...
金天钛业(688750) - 2024年年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
2025-04-09 11:01
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称公司)聘请中审 众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)作为公司 2024 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据《公司法》 《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关规范性文件的规定,以及公司《审计委员会议事规则》的有关规定, 现将公司 2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告如下: 一、2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告 2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 (一)会计师事务所基本信息 1、机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计 师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师 事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月,按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、 ...
金天钛业(688750) - 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-09 11:01
证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-010 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《募集资金管理制度》,公司开设了专门的银行账户对募集 资金进行专户存储。公司使用募集资金时,由使用部门依据公司内部 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、募集完成时间 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 22 日出具的《关于 同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证监许可〔2024〕641 号),本公司于 2024 年 11 月向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)92,500,000.00 股,每股面值为人民 币 1 元,发行价格为每股人民币 7.16 元,募集资金总额为人民币 662,300,000.00 元 。 上 述 募 集 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 人 民 币 55,075,943.40 元后,本公司收到募集资金人民币 607,224,0 ...
金天钛业(688750) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-09 11:00
证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-011 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间:2025 年 4 月 30 日 9 点 30 分 召开地点:湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 股东大会召开日期:2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...
金天钛业(688750) - 第一届监事会第十次会议决议公告
2025-04-09 11:00
一、监事会会议召开情况 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称公司)第一届监 事会第十次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位 监事。 会议由公司监事会主席刘欣先生主持,本次监事会应出席会议的 监事 3 人,实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《公司 章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板 上市规则》)等有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-006 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、议案内容:根据《公司法》《科创板股票上市规则》等相关 规定,结合公 ...