中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、中 航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为正在履行湖 南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）持续督 导工作的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对公司2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）情况进行了现场检查，现就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）联席保荐机构 中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 （四）现场检查人员 中泰证券股份有限公司：程超、吴泽雄、冀峪 中航证券有限公司：陈懿、纪家沅、刘智砾 （五）现场检查内容 （二）保荐代表人 中泰证券股份有限公司：程超、陆杨 中航证券有限公司：孙捷、陈懿 （三）现场检查时间 2025年3月10日—3月13日，2025年4月22日-24日 公司治理和内 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：2024 年年度报告全文及其摘要 | 7 | | 议案 | 2：2024 年年度董事会工作报告 | 8 | | 议案 | 3：2024 年年度监事会工作报告 | 16 | | 议案 | 4：2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告 23 | | | 议案 | 5：2024 年年度利润分配预案 | 32 | | 议案 | 6：关于公司 年年度日常关联交易预计的议案 34 2025 | | | 议案 | 7：关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案 39 | | | 议案 | 8：关于公司 2 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ● 会议召开时间：2025年4月22日（星期二）15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 ● 投资者可于2025年4月15日（星期二）至4月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@xtjtty.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月10日发布公司《2024年年度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4 月2 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-012 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 投资者可于 2025 年 4 月 15 日（星期二）至 4 月 21 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@xtjtty.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 10 日发布公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 22 日（星期二 ...

Core Viewpoint - The company, Hunan Xiangtou Jintian Titanium Industry Technology Co., Ltd. (referred to as "Jintian Titanium"), reported steady growth in revenue and net profit for the year 2024, focusing on high-end titanium materials to meet market demand in aerospace, marine engineering, and shipbuilding sectors [2][3] Financial Performance - The company achieved an operating income of approximately 808 million yuan, representing a year-on-year increase of 0.91% - The net profit attributable to shareholders was about 152 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 3.04% - A cash dividend of 0.84 yuan per 10 shares (including tax) is proposed for all shareholders [2] Research and Development - Jintian Titanium's R&D expenses have been increasing annually, from 27.65 million yuan in 2020 to 52.77 million yuan in 2024, nearly doubling in five years - The company has rapidly increased its intellectual property holdings, with a total of 91 invention patents applied for and 43 granted, along with 36 utility model patents applied for and granted [3] Market Position and Strategy - The company is targeting the high-end titanium market, which is characterized by a significant supply shortage in China, particularly in aerospace and marine engineering sectors - The domestic low-end titanium market suffers from overcapacity, with utilization rates below 60%, leading to low profit margins and insufficient R&D investment in low-end production [2] - Jintian Titanium has established a production capacity of 5,000 tons per year for high-performance titanium and titanium alloy processing materials and is advancing its IPO fundraising project for high-end titanium alloy industrialization [3] Industry Outlook - The demand for high-end titanium materials in aerospace is rapidly increasing, and there is substantial growth potential for titanium usage in shipbuilding compared to foreign markets - The rise of marine equipment and engineering presents significant opportunities for Jintian Titanium in niche markets [3]

Core Viewpoint - Jin Tian Titanium Industry (688750.SH) has released its first annual report post-IPO, showing stable growth in revenue and net profit, alongside a strategic focus on high-end titanium materials and expanding into aerospace and marine markets [1][10]. Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 808 million yuan, a year-on-year increase of 0.91% - The net profit attributable to shareholders was 152 million yuan, reflecting a growth of 3.04% - The gross margin for the main business reached 38.85%, up by 4.4 percentage points from 2023 - The company plans to distribute a cash dividend of 0.84 yuan per share, totaling 38.85 million yuan [1]. Market Position and Product Focus - Jin Tian Titanium Industry specializes in the R&D, production, and sales of high-end titanium and titanium alloy materials, with key products including titanium and titanium alloy bars, forgings, and components [3]. - The company ranks third in market share within the high-end titanium alloy sector, following Western Superconducting and BaoTi [3]. Strategic Development - The company is actively engaging with national major equipment demands, participating in the development of models in aerospace and aviation [4]. - Jin Tian Titanium has successfully developed over 10 new product grades, meeting the needs of more than 40 model equipment during the reporting period [4]. Expansion into New Markets - Jin Tian Titanium is expanding into marine and civil aviation sectors, successfully delivering titanium alloy gas cylinders and securing various product orders [5]. - The company is making progress in the domestic large aircraft project and is steadily advancing in the international aviation market [5]. R&D Investment and Innovation - In 2024, the company invested 52.78 million yuan in R&D, an increase of 8.56% year-on-year, with a R&D expense ratio of 6.53% [8]. - The company has a dedicated R&D team of 75 members, applying for 15 invention patents and participating in the formulation of industry and national standards [9]. Capacity Expansion and Future Outlook - The company’s production capacity has reached 5,000 tons per year, with ongoing projects expected to add 3,000 tons per year, representing a 60% increase in capacity [11]. - The growth in capacity is anticipated to support future business expansion and performance growth, driven by a dual focus on technology and market demand [10].

1、董事会审计委员会审议情况 2025 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十七次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案》，全体委员均就相关议 案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董事会审议。 中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、中航 证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为湖南湘投金天 钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 金天钛业 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会独立董事第一次 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 1100021 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100021 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、金天钛业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金天钛业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,湖南湘投金天钛业科技股份有限公司于 ...

中审众环 ZHONGSHENZHONGHUAN 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字 (2025) 1100020号 审计报告 众环审字(2025)1100020 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业")财务报表, 包括 2024年 12月 31日资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 金天钛业 2024年12月31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于金天钛业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 （以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 （ ...