证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-034 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知 已于 2024 年 9 月 20 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王佐红女士主 持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议《关于〈杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）〉及其摘要的议案》 监事会认为： 持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合 法、有效。 （4）公司实施本次员工持股计划前已充分征求员工意见。本次员工持股计 划遵循公 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-033 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议；其他高管列席 了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充 流动资金及继续存放在募集资金专户的议案 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其 ...

浙江天册律师事务所 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1517 号 致：杭州博拓生物科技股份有限公司 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"本所"）接受杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓 生物"或"公司"）的委托，指派律师参加博拓生物 2024 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供博拓生物 2024 年第一次临时股东大会之目 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with a year-on-year growth of 25%[1]. - The company projects a revenue guidance of $200 million for the second half of 2024, representing a 30% increase compared to the same period last year[3]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥267,157,032.60, representing a 25.97% increase compared to ¥212,076,278.09 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders increased by 17.16% to ¥72,175,097.19 from ¥61,602,889.28 year-on-year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 31.57% to ¥70,104,753.13, up from ¥53,282,225.13 in the previous year[25]. - The basic earnings per share increased by 18.97% to ¥0.69, compared to ¥0.58 in the same period last year[26]. - The cash flow from operating activities turned positive with a net amount of ¥92,630,414.69, a significant improvement from a negative cash flow of ¥19,018,026.32 in the previous year[25]. - The total revenue for the reporting period reached CNY 362.4 million, with a profit of CNY 30.36 million[75]. - The net profit from the subsidiary Advin was reported at 1,322.31 RMB, with a revenue of 7,095.32 RMB, indicating a positive contribution to the overall performance[119]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a rise in active users by 15%, reaching a total of 1.5 million users[2]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[5]. - The company has successfully registered its products in over 30 countries and regions across Asia, North America, Europe, the Middle East, South America, Africa, and Oceania, indicating significant international market expansion[54]. - The company is actively expanding its international market presence, participating in major medical exhibitions worldwide[89]. Product Development and Innovation - New product launches include two innovative diagnostic kits, expected to contribute an additional $10 million in revenue by year-end[4]. - The company focuses on the in vitro diagnostics (IVD) field, specializing in the research, production, and sales of high-quality POCT diagnostic reagents, becoming a leading enterprise in China's POCT industry[32]. - The company has expanded its product line in drug abuse testing, introducing multiple rapid test reagents for substances such as scopolamine, dimethyltryptamine, and dexmedetomidine, among others[33]. - New reagents for infectious disease testing have been launched, covering various projects including filariasis, leishmaniasis, and Candida albicans[33]. - The company has made significant technological breakthroughs in microfluidic technology, with plans for dozens of detection projects currently in development[33]. - The product lines have been enriched to include tests for chronic disease management, such as glycosylated hemoglobin and urinary microalbumin[33]. - The company aims to provide comprehensive and advanced testing solutions to meet the evolving market demands[33]. - The company has developed multiple new diagnostic reagents, including those for detecting various drugs and infectious diseases, enhancing its product line significantly[87]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, focusing on advanced diagnostic technologies[6]. - The total R&D investment for the period was approximately ¥30.36 million, representing a 6.19% increase compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 11.36% of operating revenue[64]. - The company has established a high-efficiency development platform utilizing monoclonal technology and immunochromatography, leading to the successful development of five major testing reagent product series[79]. - The company is in the product development phase for various monoclonal antibodies, with a revenue of CNY 16 million and a profit of CNY 1.9 million[72]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company has completed a strategic acquisition of a biotech firm for $50 million, enhancing its product portfolio[7]. - A new partnership with a leading healthcare provider aims to improve distribution channels, potentially increasing sales by 15%[8]. - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the biotechnology sector[119]. Regulatory Compliance and Risks - The company has identified key risks, including regulatory changes that could impact product approvals[9]. - The company faces risks related to new product development and registration, including potential deviations in technical routes and delays in the registration process[93]. - The company is at risk of core technology leakage, as many of its product formulations and preparation techniques are proprietary and not patent-protected[95]. - The company is exposed to intensified market competition in the in vitro diagnostics industry, which may affect its market share and profitability if it cannot maintain its competitive advantages[97]. - The company is subject to the new EU IVDR regulations, which impose stricter requirements for CE certification and may affect its ability to sell products in compliance with the new standards[105]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes energy conservation and environmental protection, integrating these principles into daily operations[134]. - The company has implemented a centralized control system for air conditioning to reduce electricity consumption and carbon emissions[134]. - The company promotes a paperless office initiative through improved online meeting systems[134]. - The company has established an environmental management system to ensure compliance with relevant laws and regulations[131]. Shareholder Commitments and Governance - The actual controllers and major shareholders have committed to not transferring or managing their pre-IPO shares for 36 months from the IPO date[141]. - The company has ensured that all major shareholders are compliant with the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission and the stock exchange regarding share transfers[143]. - The company has outlined specific conditions under which the actual controllers may transfer their shares, including adherence to legal and regulatory requirements[143]. - The company commits to gradually reduce its stock holdings after the lock-up period, adhering to relevant laws and regulations, and ensuring the reduction does not violate previous commitments made during the IPO[156]. Production Capacity and Investment - The company plans to produce 400 million units of medical devices annually, reflecting significant production capacity[200]. - The company has initiated the construction of a new production line for in vitro diagnostic products, with an investment of 5,055 million yuan planned for 2023[200]. - A research and development center for in vitro diagnostic products is being established, with a budget of 38,440 million yuan allocated for 2024[200]. - The cumulative investment in the projects is expected to yield significant benefits, with the company confirming that the projects are progressing as planned[199].

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为杭州博拓生物科技股份有 限公司（以下简称"博拓生物""上市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，负责博拓生物上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | 续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 保荐机构已与公司签订《保荐 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-024 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 2%暨回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/6，由实控人、董事长陈音龙先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第十二次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购价格上限 | 39.22 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 215 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.02% | | 实际回购金额 | 5,794.97 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.23 元/股~33.48 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/11/6，由实际控制人、董事长陈音龙先生 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第十二次会议审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 2,109,838 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.9780% | | 累计已回购金额 | 5,693.02 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.23 元/股~33.48 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-023 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 28 日、2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（w ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-022 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过人民币 40.00 元/股。 调整后回购价格上限：不超过人民币 39.22 元/股。 股份回购价格上限调整起始日期：2024 年 6 月 11 日（2023 年年度权益 分派除权除息日）。 一、回购股份的基本情况 （一）2023 年 10 月 27 日，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"博拓生物"）实际控制人、董事长陈音龙先生向公司董事会提议回购公 司股份。提议的内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 28 日、2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-021 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/6，由实际控制人、董事长陈音龙先生 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第十二次会议审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 2,109,838 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.9780% | | 累计已回购金额 | 5,693.02 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.23 元/股~33.48 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 （一）2023 年 10 月 27 日，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"博拓生物"）实际控制人、董事长陈音龙先生向公司董事会提 ...