证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-044 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 10 月 31 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书费其俊先生主持，出席本次会议的持 有人 19 人，代表本持股计划份额 2,487.10 万份，占公司 2024 年员工持股计划 总份额 2,814.35 万份的 88.37%（总份额包含预留份额）。本次会议的召集、召 开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为了促进 2024 年员工持股计划日常管理的效率，根据《杭州博拓生物科技 股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《杭州博拓生物科技 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 上海证券交易所上证路演中心上海证券交易所上证路演中心 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-039 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 4 日（星期一）至 11 月 8 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir.secretary@biotests.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会类型 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年第三季 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-042 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-041 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股 份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 截至 2024 年 9 月 30 日,杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司期末可供分配利润为人民币 1,523,508,425.98 元,2024 年前三季 度公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为人民币 89,211,721.37 元。经 董事会决议，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至本公告披露 日 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-040 （一）信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收账款、其他应收款的预期信用损失进行测试及估计。经测试，本次共计提坏 账准备 1,376,065.23 元。 （二）资产减值损失 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状 况及经营成果，公司对合并范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产进行了减值 测试，判断存在可能发生减值的迹象，2024 年前三季度计提的信用及资产减值 损失总额为 10,744,906.33 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥121,621,909.77, representing a year-over-year increase of 21.42%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥17,036,624.18, a decrease of 43.07% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,043,983.72, down 51.08% year-over-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.16, reflecting a decline of 42.86% compared to the previous year[2] - Net profit for the third quarter of 2024 was ¥86,639,188.86, a decrease of 3.2% from ¥90,060,965.64 in the previous year[22] - Earnings per share (EPS) for the third quarter was ¥0.85, slightly down from ¥0.86 in the same quarter of 2023[23] - The total comprehensive income for the third quarter was ¥84,847,856.97, down from ¥91,077,493.36 in the previous year[23] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥13,584,882.99, a decrease of 10.37% from the same period last year, accounting for 11.17% of operating revenue[4] - Research and development expenses for the first three quarters were ¥43,944,660.52, nearly unchanged from ¥43,745,658.93 in 2023[20] - The company has ongoing research and development efforts, although specific new products or technologies were not detailed in the report[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,529,728,300.75, a decrease of 1.93% from the end of the previous year[4] - The company's total equity as of the end of the third quarter was ¥2,378,771,213.68, down from ¥2,420,749,376.36 in the previous year[18] - Total liabilities decreased to ¥150,957,087.07 from ¥158,820,879.74 year-over-year, reflecting a reduction of approximately 5.4%[18] - The company's total assets stood at CNY 2.53 billion, a slight decrease of 1.9% from CNY 2.58 billion at the end of 2023[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥109,018,080.05, an increase of 198.76% compared to the same period last year[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities reached ¥443,941,977.02, an increase of 9.8% compared to ¥404,508,892.26 in the same period of 2023[25] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥109,018,080.05, significantly up from ¥36,490,523.60 in 2023, marking an increase of 198.5%[25] - The cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2024 was ¥3,612,605,046.36, a substantial rise from ¥124,244,810.35 in 2023[26] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was -¥268,489,208.72, compared to a positive cash flow of ¥107,005,914.12 in 2023[26] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was -¥127,195,428.01, compared to -¥236,743,434.40 in 2023, indicating an improvement[26] Shareholder Information - The company reported a total of 7,239 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The company has a total of 24,896,000 shares held by Hangzhou Tuokang Investment Co., Ltd., representing 23.5% of the total shares[12] - The top five shareholders collectively hold 62.5% of the company's shares, indicating a high level of ownership concentration[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[14] Future Outlook - Future outlook remains cautiously optimistic, with a focus on market expansion and potential strategic acquisitions[15]

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-043 杭州博拓生物科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度 的规定；本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾 了公司与全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。 ...

浙江天册律师事务所 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1579 号 致：杭州博拓生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"本所"）接受杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓 生物"或"公司"）的委托，指派律师参加博拓生物 2024 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供博拓生物 2024 年第二次临时股东大会之目 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-038 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | 48,680,780 | 99.7147 | 112,568 | ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：博拓生物 证券代码：688767 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年十月 1 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本方案主要条款与公司 2024 年 9 月 26 日公告的公司 2024 年员工持股计 划草案及其摘要内容一致。 2 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物""公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、参加本员工持股计划的对象范围为公司（含子公司）监事、高级管理人 员及董事会认为需要激励的其他人员（以下简称"持有人"），初始设立时总人数 不超过 19 人（不含预留份额），具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确 定 ...