第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-043 杭州博拓生物科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度 的规定；本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾 了公司与全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥121,621,909.77, representing a year-over-year increase of 21.42%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥17,036,624.18, a decrease of 43.07% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,043,983.72, down 51.08% year-over-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.16, reflecting a decline of 42.86% compared to the previous year[2] - Net profit for the third quarter of 2024 was ¥86,639,188.86, a decrease of 3.2% from ¥90,060,965.64 in the previous year[22] - Earnings per share (EPS) for the third quarter was ¥0.85, slightly down from ¥0.86 in the same quarter of 2023[23] - The total comprehensive income for the third quarter was ¥84,847,856.97, down from ¥91,077,493.36 in the previous year[23] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥13,584,882.99, a decrease of 10.37% from the same period last year, accounting for 11.17% of operating revenue[4] - Research and development expenses for the first three quarters were ¥43,944,660.52, nearly unchanged from ¥43,745,658.93 in 2023[20] - The company has ongoing research and development efforts, although specific new products or technologies were not detailed in the report[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,529,728,300.75, a decrease of 1.93% from the end of the previous year[4] - The company's total equity as of the end of the third quarter was ¥2,378,771,213.68, down from ¥2,420,749,376.36 in the previous year[18] - Total liabilities decreased to ¥150,957,087.07 from ¥158,820,879.74 year-over-year, reflecting a reduction of approximately 5.4%[18] - The company's total assets stood at CNY 2.53 billion, a slight decrease of 1.9% from CNY 2.58 billion at the end of 2023[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥109,018,080.05, an increase of 198.76% compared to the same period last year[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities reached ¥443,941,977.02, an increase of 9.8% compared to ¥404,508,892.26 in the same period of 2023[25] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥109,018,080.05, significantly up from ¥36,490,523.60 in 2023, marking an increase of 198.5%[25] - The cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2024 was ¥3,612,605,046.36, a substantial rise from ¥124,244,810.35 in 2023[26] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was -¥268,489,208.72, compared to a positive cash flow of ¥107,005,914.12 in 2023[26] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was -¥127,195,428.01, compared to -¥236,743,434.40 in 2023, indicating an improvement[26] Shareholder Information - The company reported a total of 7,239 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The company has a total of 24,896,000 shares held by Hangzhou Tuokang Investment Co., Ltd., representing 23.5% of the total shares[12] - The top five shareholders collectively hold 62.5% of the company's shares, indicating a high level of ownership concentration[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[14] Future Outlook - Future outlook remains cautiously optimistic, with a focus on market expansion and potential strategic acquisitions[15]

浙江天册律师事务所 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1579 号 致：杭州博拓生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"本所"）接受杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓 生物"或"公司"）的委托，指派律师参加博拓生物 2024 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供博拓生物 2024 年第二次临时股东大会之目 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：博拓生物 证券代码：688767 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年十月 1 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本方案主要条款与公司 2024 年 9 月 26 日公告的公司 2024 年员工持股计 划草案及其摘要内容一致。 2 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物""公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、参加本员工持股计划的对象范围为公司（含子公司）监事、高级管理人 员及董事会认为需要激励的其他人员（以下简称"持有人"），初始设立时总人数 不超过 19 人（不含预留份额），具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确 定 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-038 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | 48,680,780 | 99.7147 | 112,568 | ...

浙江天册律师事务所 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1555 号 致：杭州博拓生物科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州博拓生物科技股份有限 公司（以下简称"博拓生物"或"公司"）的委托，作为博拓生物 2024 年员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）之专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规和规范性文件的 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-037 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日下发《关于同意杭州博拓生物 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2497 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 26,666,667 股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 34.55 元，募集资金总额为 921,333,344.85 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 91,964,124.54 元后， 实际募集资金净额为人民币 829,369,220.31 元。上述募集资金已全部到账，并 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 9 月 3 日出具了【中汇 会验[2021]6815 号】《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专 户存储， ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：博拓生物 证券代码：688767 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年九月 1 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 2 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为规范杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 （一）董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定《杭州博拓生物科技股 份有限公司 2 ...