证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-047 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员王 新峰先生因个人原因于近日申请辞去所任职务，并已办理完成相关离职手续。离 职后，王新峰先生不再担任公司任何职务。 王新峰先生在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所 有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权纠纷的情形。 截至本公告披露日，王新峰先生已完成与公司研发团队的工作交接，公 司各项研发项目正常推进，本次核心技术人员的离职不会对公司技术研发、核心 竞争力和持续经营能力产生实质性影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员王新峰因个人原因于近日申请辞去所任职务，并已办理完 成相关离职手续。离职后，王新峰先生不再担任公司任何职务。公司对王新峰先 生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ （一）基本情况 王新峰先生，1982 年出生，中国国籍， ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-046 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金 投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资 金安全的前提下,使用最高不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。公司董事会授权董事长在 上述额度及决议有效期内行使投资决策权及签署相关文件等事宜，具体事项由公司 财务部负责组织实施。 一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 近日，公司在杭州银行股份有限公司开立了募集 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-045 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 6,454,311 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 6,454,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 6.1754 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 6.1 ...

浙江天册律师事务所 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1753 号 致：杭州博拓生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"本所"）接受杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博 拓生物"或"公司"）的委托，指派律师参加博拓生物 2024 年第三次临时股东大 会，并出具本法律意见书。 （1）《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。 经 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-044 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 10 月 31 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书费其俊先生主持，出席本次会议的持 有人 19 人，代表本持股计划份额 2,487.10 万份，占公司 2024 年员工持股计划 总份额 2,814.35 万份的 88.37%（总份额包含预留份额）。本次会议的召集、召 开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为了促进 2024 年员工持股计划日常管理的效率，根据《杭州博拓生物科技 股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《杭州博拓生物科技 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 上海证券交易所上证路演中心上海证券交易所上证路演中心 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-039 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 4 日（星期一）至 11 月 8 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir.secretary@biotests.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会类型 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年第三季 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-042 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-040 （一）信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收账款、其他应收款的预期信用损失进行测试及估计。经测试，本次共计提坏 账准备 1,376,065.23 元。 （二）资产减值损失 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状 况及经营成果，公司对合并范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产进行了减值 测试，判断存在可能发生减值的迹象，2024 年前三季度计提的信用及资产减值 损失总额为 10,744,906.33 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-041 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股 份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 截至 2024 年 9 月 30 日,杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司期末可供分配利润为人民币 1,523,508,425.98 元,2024 年前三季 度公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为人民币 89,211,721.37 元。经 董事会决议，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至本公告披露 日 ...