杭州博拓生物科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》 及修订、新增相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于取消监事会、增加经营范围并修订 <公司章程> 及修订、新增相关制度的议 案》。该议案尚需提交股东会审议。具体内容如下： 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州博拓生物科技 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》 及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-024 修订前 修订后 二、关于增加经营范围的情况 根据《中华人民共和 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规的有关规定，公司董事会成员中包括1名职工代表董事，由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于2025年5月19日组织召开职工代表大会，选举叶春生先生（简历见附 件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会一致。本次选 举产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董 事会。 特此公告。 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-027 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 叶春生先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 工程师。1998 年 8 月至 2002 年 6 月在浙江新安化工集团股份有限公司任技术中 心课题组长；2002 年 6 月至 2003 年 3 月在拜耳作物科学（杭州）有限 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州博拓生物科技股份有限公司董事会，现提名段建平先生为杭州博 拓生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任杭州博拓生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与杭州博拓生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 累积投票制实施细则 杭州博拓生物科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证杭州博拓生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一 种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事 总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选 举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 （一）累积投票制的票数计算法 即为该股东本次累积表决票数。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规章制度以及《杭州博拓 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 杭州博拓生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保， 也不得请外单位为其提供担保。 第六条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要 ...

Group 1 - The company is named Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd., established as a joint-stock company based on the original Hangzhou Biotest Biotechnology Co., Ltd. [2][3] - The company was registered on July 27, 2021, and publicly issued 26.66667 million shares of ordinary stock, listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on September 8, 2021 [2][3]. - The registered capital of the company is RMB 106.66667 million [3]. Group 2 - The company's business purpose is to adhere to the corporate spirit of "integrity, diligence, innovation, and dedication," aiming to maximize shareholder interests and contribute to societal progress [4][5]. - The business scope includes technology services, medical device sales, and various electronic products, among others [5]. Group 3 - The company issues shares in the form of stocks, with each share having a par value of RMB 1 [7]. - The total number of shares issued by the company is 106.66667 million, all of which are ordinary shares [7]. Group 4 - The company is structured to ensure that shareholders have equal rights and obligations, with provisions for the transfer of shares and the issuance of new shares [9][10]. - The company can repurchase its shares under specific circumstances, such as reducing registered capital or merging with other companies [8][9]. Group 5 - The company has established a governance structure that includes a board of directors and a supervisory committee, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [12][18]. - Shareholders have the right to participate in decision-making processes, including voting on significant corporate actions [12][20].

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件和公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和公司章程及本制度的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应 当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 杭州博拓生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州博拓生物科技股份有限公司 第四条 独立董事应当具备与其行 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州博拓生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及其他有关法律、法规和《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为 准则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营决 策，对股东会负责。 第三条 本规则一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企业的经营管 理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董事工作相适 应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第一百七十八条第一款规定情形之一的，不得担任公司 的董事。 第 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 杭州博拓生物科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》及《杭 州博拓生物科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，实施公司与控股股东 及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。 发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。 第五条 公司、公司控股子公司及所属分公司不得以下列方式将资金直接或 杭州博拓生物科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 间接地提供给控股股东及关联方使用： 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用杭州博拓生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-023 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月4日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...