| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 10 月 25 日 15 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：重庆锂电池电芯封装生产线项目（以下简称"原项目"） 新项目名称及投资金额：钢壳锂电池生产扩建项目（以下简称"新项目"）， 总投资金额 40,500.00 万元，其中募集资金投资金额 26,000.00 万元，不足部分将 由公司以自有或自筹资金补足。 本次变更已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一 次会议审议通过，招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出 具了无异议的核查意见。本次变更不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 一、部分募投项目变更的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944 号文同意，公司由主承销 商招商证券股份有限公司通过向战略投资者定向配售、网下 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于非职工代表监事的辞职情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第二届监 事会非职工代表监事孙真知先生的辞职报告，孙真知先生因其个人原因辞去公司 第二届监事会监事职务。辞职后，孙真知先生不在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，孙真知先生辞职后将导致公司 监事会成员低于法定人数，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事 后生效。在此期间，孙真知先生仍将按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，继续履行监事职责。 孙真知先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和 健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对孙真知先生在任职期间为 公司做出的贡献表示衷心感谢。 ...

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 部分募投项目变更事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"、"主承销商"） 作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，对公 司部分募投项目变更事项进行了核查，具体情况如下： 一、部分募投项目变更的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944 号文同意，公司由主承销 商招商证券通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A 股）155,713,578 股，每股 发行价格为人民币 14.43 元，募集资金总额为人民币 2,246,946,930.54 元，扣除 不含税发行费用人民币 143,020,958.53 元， ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"冠 宇转债"，债券代码"118024"。 珠海冠宇电池股份有限公司 关于不向下修正"冠宇转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： ● 截至 2024 年 10 月 8 日，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"冠宇转债"转股价格向下修正条件。 ● 经公司第二届董事会第二十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正"冠宇转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日），如再次触发"冠宇转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下 修正方案。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"冠宇转债"累计已有人民币 51,000 元转换为公司股票，累计转股数量为 2,151 股，占"冠宇转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.0002%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"冠宇转债" 金额为人民币 3,088,992,000 元，占"冠宇转债"发行总量的 99.9983%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"冠宇 转债"共有人民币 1,000 元转换为公司股票，转股数量为 43 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，公司于 202 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 36 个月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 18,288,925 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的 全部战略配售股份数量。 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 338,842,965 股。 本次股票上市流通总数为 357,131,890 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 15 日。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至 2024 年 9 月 30 日，公司不 存在因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》及《珠 ...

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，公司于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 30,890,430 张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 308,904.30 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕 310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称"冠宇转债"，债券代码"118024"。根据有关规定 和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行 的"冠宇转债"自 2023 年 4 月 28 日起可转换为公司股份。2023 年 4 月 28 日至 2024 年 9 月 30 日期间，公司总股本因可转债转股增加 2,066 股。 关于珠海冠宇电池股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为珠海冠宇 电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，珠海冠 宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发 行了 30,890,430 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发 行总额 308,904.30 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于"冠宇转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 2、修正程序 如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其 ...

| | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于收到国内头部新能源车企定点通知的自愿性披 露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 随着公司合作客户的车型陆续量产上市，公司低压锂电池出货量取得较快增 长。本次定点有利于进一步提升公司在汽车低压锂电池业务的竞争力及持续发展 能力，为公司后续提升市场份额奠定坚实的基础。 三、风险提示 定点通知不是供货协议。该电池项目为客户定制项目，从项目定点到成功量 产，需要经过产品质量测试、客户考核等诸多环节，最终能否获得客户订单具有 不确定性；其次，即使公司和客户都具备履约能力，终端市场整体情况和经济环 境等因素也可能对客户的生产计划和采购需求带来一定的影响，导致公司的实际 供应量具有不确定性。因此，该定点通知对公司营业收入、净利润等产生的影响 均存在不确定性。具体的项目实施内容和进度有待合作双方共同努力推进。 请广大投资者理性投资，防范投资风险。 一、定点通知概况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某国内头部新 能源车企（基于保密要求，无法披露其名称，以下简称 ...