Grant Thornton 致同 珠海冠宇电池股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同 | 1 | | --- | | . | | X | | 1 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | . rant Thornton 华尔 官 分類有核技)出務讀追去分四分 国北京朝阳区建国门外十年 审计报告 致同审字(2024) 第 351A008093 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于珠海冠宇公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，珠海冠宇电池股 份有限公司（以下简称"珠海冠宇"或"本公司"）由主承销商招商证券股份有限 公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民币 14.43元，募集资金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费用人民币 143,020,958.53元，实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。 截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第351C000675号《验资报告》予以验证。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将本 ...

由于该项目计划于 2026 年量产，所以该定点通知不会对公司本年度业绩构 成影响。 三、风险提示 定点通知不是供货协议。该电池项目为客户定制项目，从项目定点到成功量 产，需要经过产品质量测试、客户考核等诸多环节，最终能否获得客户订单具有 不确定性；其次，即使公司和客户都具备履约能力，终端市场整体情况和经济环 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于收到 Stellantis 定点通知的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、定点通知概况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda（Stellantis 旗下公司，以下简称"Stellantis"）定点 通知。Stellantis 选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应 12V 汽车低压锂 电池，根 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 2022 年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限调整为不超过人民币 24.91 元/股（含），具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站披 露的《关于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 5,756,125 股，占公司总股本 1,121,857,134 股的比例为 0.5131%，回购成交的最高价为 20.02 元/股，最低价为 11.67 元/股，支付的资金总 额为人民币 90,865,162.09 元（不含交易费用）。 珠海冠宇电池股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：118024 | 债券简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 是否对公司产生影响：截至本公告披露日，公司与宁德新能源科技有限 公司、东莞新能源科技有限公司（以下单独或合称"ATL"）之间的专利争议案 件中已有 7 个案件被 ATL 主动撤诉（其中，有 5 个 ATL 的专利被国家知识产权 局宣告全部无效）。其余在审案件中，已有 2 个 ATL 的专利被国家知识产权局宣 告全部无效。本次诉讼进展不会对公司的日常经营产生负面影响，也不会对公司 当期及未来损益产生负面影响。 一、诉讼的基本情况 2023 年 7 月，公司收到福建省福州市中级人民法院送达的关于 ATL 起诉公 司相关产品涉嫌侵犯其 ZL201720943646.2 号实用新型专利权的《民事起诉状》 等相关材料。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的公告》。 二、诉讼进展暨收到撤诉裁定的情况 近日， ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"冠宇转债" 金额为人民币 3,089,010,000 元，占"冠宇转债"发行总量的 99.9989%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"冠宇 转债"共有人民币 3,000 元转换为公司股票，转股数量为 126 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，公司于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 30,890,430 张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 308,904.30 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 202 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118024 | 债券简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司的影响：本案件目前处于一审判决阶段，尚在上诉期内，公司有 权并将向德国慕尼黑高等地区法院提起上诉，亦将积极通过申请专利无效等措施 切实保护公司技术和产品的合法性，维护公司和股东利益。公司所研发生产的产 品具有完全自主的知识产权，本次诉讼进展不会影响公司正常的生产经营。本次 诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响以终审 法院最终生效判决结果为准。 一、诉讼的基本情况 2023 年 3 月，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）收到德国慕 尼黑地方法院送达的关于宁德新能源科技有限公司（以下简称"ATL"）以专利 侵权为由起诉公司及珠海冠宇电源有限公司（以下简称"冠宇电源"）、冠宇电源 金湾 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118024 | 债券简称：冠宇转债 | | 福建省福州市中级人民法院《民事裁定书》的主要内容如下： 重要内容提示： 近日，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）收到福建省福州市 中级人民法院出具的《民事裁定书》。根据该裁定书，法院裁定准许 ATL 撤诉。 现就有关情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 2023 年 6 月，公司收到福建省福州市中级人民法院送达的关于 ATL 起诉公 司相关产品涉嫌侵犯其 ZL201210294046.X 号发明专利权的《民事起诉状》等相 关材料。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的公告》。 2024 年 2 月，公司收到国家知识产权局的《无效宣告请 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购股份 5,371,510 股，占公司总股本 1,121,857,092 股的比例为 0.4788%，回购成交的最高价为 20.02 元/股，最低价为 11.67 元/股，支付的资金 总额为人民币 86,032,722.96 元（不含交易费用）。 一、回购股份方案的基本情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。回购 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购的 股份将用于可转换公司债券转股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审阶段；涉诉 ATL 的专利被国家知识产权局宣 告全部无效。 是否对上市公司产生影响：截至本公告披露日，公司与宁德新能源科技 有限公司、东莞新能源科技有限公司（单独或合称"ATL"）之间的专利争议案 件中已有 5 个案件被 ATL 主动撤诉（其中，有 4 个 ATL 的专利被国家知识产权 局宣告全部无效）。其余在审案件中，已有 3 个 ATL 的专利被国家知识产权局宣 告全部无效。公司所研发生产的产品具有完全自主的知识产权，本次诉讼进展不 会对公司核心技术和自主研发能力产生影响，不会影响公司正常的生产经营。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118024 | 债券简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司所处的当事人地位：第一被告。 涉诉金额：1,100 万元。 诉专利 ZL201210294 ...