一、聚焦主营业务，争取量质同提 1、微波器件方面、公司将积极主动利用技术优势开拓"新领域、新市场"， 深度挖掘用户需求，向高频率、高效率、高功率、小型化、模块化加快开发新品； 固态器件方面进一步深挖"新需求、新市场"，紧跟头部优质用户装备发展，深 挖存量装备备件维护市场，技术上积极向较高技术壁垒、较高附加值的产品领域 发展；对包括在研市场需求量较大的新品，尽最大努力实现"研发快、快上量、 见效快"；对以电推进核心部件、特种陶瓷为代表的部件市场，挖掘头部优质用 户"存量与增量"需求，以实现销售规模持续增长。 公司营销团队将与下游核心用户加强联系，及时掌握新装备发展需求，积极 参加装备发展规划，跟进重点大型装备和型号项目，对通过用户试用验证的新品 将加快市场推进，对实现技术突破的新品将争取尽快实现销量增长，全力推进电 真空器件产品和市场实现整体突破性发展。 2、核工业装备和设备方面，公司将积极顺应国家核能发展方向和战略规划， 聚焦聚变、裂变两大市场领域，持续扩大行业和市场影响力；发挥好公司工程化 制造优势，持续深耕行业头部重点科研院所，加强在自主创新和国产化方面战略 协作和项目合作，在具体业务上，优选项目，争取快 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-013 成都国光电气股份有限公司 关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、确认 2023 年度审计费用情况 根据成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会决 议，公司已续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。中汇在公司 2023 年度财务审计和 内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反 映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股 东的合法权益，经确认公司 2023 年度财务审计费用 55.00 万元、内部控制审计 费用 15.00 万元，2023 年度审计费用尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议确 认。 组织形 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-012 成都国光电气股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券监督管 理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505号）核准，向社会公开发行了人民币 普通股(A股)股票1,935.4932万股，发行价为每股人民币51.44元，共计募集资金总 额为人民币99,561.77万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为 90,615.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并由其于2021年8月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]6700号)。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 2021 年度使用募集资金 38.87 ...

成都国光电气股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qtanjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇会审[2024]1940号 成都国光电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都国光电气股份有限公司（以下简称国光电气公司）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国光 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 证明该审计报告是否由 ...

证券简称：国光电气 证券代码：688776 成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年四月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《成都国光电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 ...

第八届董事会独立董事 2023 年度述职报告 （李中华） 本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立 董事，2023 年，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和 规章制度的要求，勤勉尽责，积极维护公司和股东合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 成都国光电气股份有限公司 李中华，男，1961 年出生，工科硕士和军事指挥学硕士。1983 年-1989 年， 在空军飞行学院和作战部队先后担任飞行员、飞行中队长；1989 年-2005 年，在 空军试飞团和俄罗斯国家试飞院先后担任试飞员、大队长、参谋长和飞行教 官;2005 年-2009 年，在空军装备部科订部和成空装备部担任副部长；2009-2017 年，在空军司令部军训部和空军指挥学院训练部担任副部长；2018 年 8 月至 2022 年 12 月，在四川滕盾科技有限公司担任副总经理；2020 年 6 月至今，就职于成 都国光电气股份有限公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

成都国光电气股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内 部控制审计机构。 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 ...

成都国光电气股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况工作报告的议案 2023 年，根据中国证监会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一. 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事杨建强、冯开明和董事蒋世杰组成，其中 主任委员由具有专业财会知识的独立董事杨建强担任。 二. 审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会议召开及审议情况如下： | 审议届次 | 召开时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届董事会审 计委员会第三次 | 2023年4月 | 1.《关于 年年度报告及摘要的议案》 2022 年度财务审计机构及 2.《关于续聘公司 2023 内控审计机构的议案》 3.《关于公司董事会审计委员会 年度履 2022 | 通过 | | 会议 | 14 日 | 职情况报告的议案》 | | | | | 4.《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际 | | | | | ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-010 成都国光电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的审计机构中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计结果：截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 473,314,208.48 元，其中 2023 年度归属公司普通股股东净利润为 90,354,970.56 元。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都国光电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，为积极回报股 东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司从实际经营情况出发，结合公司 盈利情况与现金流情况，综合考虑未来战略发展规划与持续性日常经营所需，经 董事会审议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 108,383,419 股，以此计算合 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-008 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 成都国光电气股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 6 人，本次会议由代行董事长吴常念女士主持。本次董事会会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股 份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议 ...