证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-017 成都国光电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都国光电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展了董事会、监 事会换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-018 （一）会计政策变更原因 1、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负债与非流动负债的划分"规定，并对可比期间信息进行调整。 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 2、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于供应商融资安排的披露"规定。并对此项会计政策变更采用未来适 用法。 3、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于售后租回交易的会计处理"规定。该项会计政策变更对公司财务报 成都国光电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 ...

履职情况评估报告 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 成都国光电气股份有限公司 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-015 成都国光电气股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券监督管 理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505号）核准，向社会公开发行了人民币 普通股(A股)股票1,935.4932万股，发行价为每股人民币51.44元，共计募集资金总 额为人民币99,561.77万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为 90,615.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并由其于2021年8月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]6700号)。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 2021 年度使用募集资金 38.87 万元，2022 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-013 成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。 监事会意见：2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-012 成都国光电气股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人，本次会议由董事长张亚先生主持。本次董事会会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

●国光电气股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度不派发现金红利， 不进行公积金转增股本、不送红股。 ●公司 2024 年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、公司 实际经营情况等各方面因素综合考虑的。 ●公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十七次会议和 第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 47,051,002.96 元，母公司实现的净利润为 46,518,433.10 元，合并口径未分 配利润 476,078,347.21 元，母公司未分配利润为 479,426,884.33 元。公司根据 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定， 并结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考 ...

北京德恒律师事务所 关于成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/国光电气 | 指 | 成都国光电气股份有限公司 | | 《激励计划》/本次激励计 | 指 | 经公司股东会审议通过的《成都国光电气股份 | | 划/本计划 | | 有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》 2024 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《成都国光电气股份有限公司2024年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足 | | 性股票 | | 相应归属条件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司 | | | | 核心技术人员及核心骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授 ...

关于成都国光电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn tion of 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888790 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为成都国光电气股份有限公 司（以下简称"国光电气"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续 督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就 国光电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 中信证券股份有限公司 关于成都国光电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2505 号《关于同意成都国光电气股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股 1,935.4932 万股，每股发行价格为 51.44 元，募集资金总额 99,561.77 万元， 扣除各项发行费用人民币 8,946.73 万元（不含增值税金额 ...