证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-013 成都国光电气股份有限公司 关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、确认 2023 年度审计费用情况 根据成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会决 议，公司已续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。中汇在公司 2023 年度财务审计和 内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反 映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股 东的合法权益，经确认公司 2023 年度财务审计费用 55.00 万元、内部控制审计 费用 15.00 万元，2023 年度审计费用尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议确 认。 组织形 ...

成都国光电气股份有限公司 第八届董事会独立董事 2023 年度述职报告 （冯开明） 本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地 发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯开明，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 核反应堆工程专业，学士学位。1977 年 1 月-1981 年 12 月，在中国原子能科学 研究院担任助理研究员；1982 年 1 月-2018 年 1 月，在中国核工业集团公司核工 业西南物理研究院先后担任研究员/博导/副总工程师；2020 年 6 月至今，就职于 成都国光电气股份有限公司，担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，亦不存在为公司及其控股 ...

证券简称：国光电气 证券代码：688776 成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年四月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《成都国光电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 ...

成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩 ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关 法律、法规及规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司第八届监事会第十次会议审议的公司《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等事项进行 核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 成都国光电气股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中 ...

成都国光电气股份有限公司 第八届董事会独立董事 2023 年度述职报告 （杨建强） 本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维 护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨建强，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，注册 会计师。1992 年 6 月-1997 年 6 月在四川辉煌集团任会计、财务助理；1997 年 7 月-1998 年 12 月在四川会计事务所任审计助理；1999 年 1 月-2009 年在四川君和 会计师事务所有限公司任审计助理、经理；2010 年 1 月-2019 年 9 月在瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）任合伙人；2019 年 10 月至今在信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）任合伙人；2013 年 12 月至 2019 年 10 月任天域生态环境股 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-010 成都国光电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的审计机构中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计结果：截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 473,314,208.48 元，其中 2023 年度归属公司普通股股东净利润为 90,354,970.56 元。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都国光电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，为积极回报股 东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司从实际经营情况出发，结合公司 盈利情况与现金流情况，综合考虑未来战略发展规划与持续性日常经营所需，经 董事会审议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 108,383,419 股，以此计算合 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-009 成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。 监事会意见：2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准 则 ...

（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 成都国光电气股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事冯开明先生、李中华先生、杨建强先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 ...

成都国光电气股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况工作报告的议案 2023 年，根据中国证监会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一. 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事杨建强、冯开明和董事蒋世杰组成，其中 主任委员由具有专业财会知识的独立董事杨建强担任。 二. 审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会议召开及审议情况如下： | 审议届次 | 召开时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届董事会审 计委员会第三次 | 2023年4月 | 1.《关于 年年度报告及摘要的议案》 2022 年度财务审计机构及 2.《关于续聘公司 2023 内控审计机构的议案》 3.《关于公司董事会审计委员会 年度履 2022 | 通过 | | 会议 | 14 日 | 职情况报告的议案》 | | | | | 4.《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际 | | | | | ...