| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，五矿新能源材料（湖南）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）同意注册，公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568 股，每股面值 1.00 元，发行价 ...

"提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案 为贯彻落实证监会"科八条"、国务院《关于进一步提高上市公司质量的意 见》等文件精神，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。报告期 内，各项重点工作均达成阶段性目标。2025 年，公司将继续践行"以投资者为 本"的理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，持续深入开展"提质 增效重回报"专项行动。公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 及 2025 年度行动方案主要举措如下： 一、固本强基，深耕主业夯实发展基石 近年来，公司专注于高效电池材料的研发、生产与销售，成功构建了涵盖锂 电正极材料与镍氢电池正极材料在内的多元化产品矩阵。在动力三元材料领域， 公司精心布局前驱体至正极材料的一体化产业链，市场占有率稳步提升。2024 年，锂电正极材料行业面临深度周期调整，公司依托"存量业务稳基盘、增量市 场谋突破"的逆周期布局策略，通过精准的产业卡位和运营效能提升实现战略突 围。一是构建"双核驱动"业务格局。在传统优势赛道，2024 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，现将五矿新能源材 料（湖南）股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以 ...

目 录 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 2 您可使用手机 "打一打"或近入 "佳谱会计师行业线" - 影響平台（bitp://accond.agrico)） 【 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-88600518 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]8065-3 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,五矿新能编制了后附的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》《以下简称"汇总表")。 中国注册会 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 交易目的：为有效降低原材料价格波动对五矿新能源材料（湖南）股份有 限公司（以下简称"公司"）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带 来的不利影响，公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟根据生 产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 交易品种：拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产 经营业务有直接关系的锂盐期货品种。 交易场所：拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运 营的期货交易所。 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期 保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、 ...

一、五矿集团财务有限责任公司基本情况 五矿集团财务有限责任公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"） 下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公 司，是由中国五矿、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国家金融监督管 理总局监管的非银行金融机构。五矿财务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的五 矿财务公司的定期财务报告，对五矿财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：9 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的 会计准则要求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度的 财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： - 1 - 项目合伙人及签字注册会计师 1：傅成钢，1998 年成为注册会计师，2008 年 开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司 审计报告不少于 3 家。 一、资质条件 1.机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程 ...

转债代码：118022 转债简称：锂科转债 公司代码：688779 公司简称：五矿新能 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]8065-4 号 录 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 "拉行查询"或差入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 " -1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]8065-4 号 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称"五矿新能")《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 五矿新能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 ...