| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 20 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cylico@minmetals.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、五矿证券有限公司（以下简称"五矿 证券"，与中信证券合称"保荐人"）作为湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"长远锂科" 或"公司"或"上市公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、公开发行可转换公司债券的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要 求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并 报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作， 并于 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 30 日期间（非工作日除外）对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体 内容包括： （1）查阅公司章程、三会议 ...

关于湖南长远锂科股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-359 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受湖南长远锂科股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《湖南长远锂科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于湖南长远锂科股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 温源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年五月 ิ A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:湖南长远锂科股份有限公司 北京市嘉源律 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南长远锂科股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会， 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远 锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本 次会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席 ...

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案三：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 7 | | | 议案四：关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 8 | | | 议案五：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 9 | | | 议案六：关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案 11 | | | 议案七：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 13 | | | | 议案八：关于修订部分公司治理制度的议案 13 | | 2023 | 年年度股东大会议案附件 | 15 | | | 附件一：湖南长远锂科股份有限公司 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于子公司收到《税务事项通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司金驰能源材料 有限公司（以下简称"金驰能源"）于近日收到国家税务总局长沙市税务局稽查 局出具的《税务事项通知书》（长税稽通[2024]80 号）。根据《税务事项通知书》 的要求，公司子公司金驰能源对 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间涉 税业务进行了自查，现将有关事项公告如下： 一、公司税收自查情况 湖南长远锂科股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 截至本公告披露日，公司子公司金驰能源已按要求将上述税款及滞纳金缴纳 完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。 三、对公司的影响 本次补缴的税款 6,025.77 万元、滞纳金 1,1 ...

关于湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"，与中信证券合称"保荐人"）作为正在对湖 南长远锂科股份有限公司（以下简称"长远锂科的""公司""上市公司"）进行 持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运 作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 （一）保荐人 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 （二）保荐代表人 中信证券：罗峰、杨萌 五矿证券：乔端、施伟 （三）现场检查人员 中信证券：罗峰、孟德望 五矿证券：乔端、邹嘉慧 （四）现场检查时间 罗峰：2024.04.25-04.26、04.29-04.30 孟德望：2024.04.25-04.26、04.28-04.30 乔端：2024.04.25-04.26 邹嘉慧：2024.04.25-04.26、04.28-04.30 1 （五）现场检 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 8 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 9.01 | 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | 9.02 | 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 湖南长远锂科股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688779 | 长远锂科 | 2024/5/14 | ...

About the Report Introduction to Report Description of usage standard The report is prepared in accordance with the relevant requirements of the Self-regulatory Guidelines for the Companies Listed No.1-Standardized Operation of Shanghai Stock Exchange, the Preparation Guidelines for Sustainable Development Report (GRI Standards) of Global Reporting Initiative, and the Guidelines on Corporate Social Responsibility Reporting for Chinese Enterprises (CASS-ESG5.0) of Chinese Academy of Social Sciences and other ...

湖南长远锂科股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]4282 号 日 审计报告- l 2023 年度财务报表- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审计报告 天职业字[2024]4282 号 湖南长远锂科股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南长远锂科股份有限公司(以下简称"长远锂科"或"公司")财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长 远锂科 2023年 12月 31日的合并财务状况及财务状况,及 2023年度的合并经营成果及合并 现金流量和经营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于长远锂科,并履行了职业道德方面的其他责任。 ...