资 料 二〇二五年三月 目 录 证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | | 5 | | 议案二：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | | 10 | | 议案三：关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | | 12 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 1 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 was RMB 553,910.39 million, a decrease of 48.37% compared to the previous year[5] - The operating profit was a loss of RMB 45,270.92 million, representing a decline of 107.40% year-on-year[5] - The total profit amounted to a loss of RMB 47,387.58 million, a decrease of 136.86% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to the parent company was a loss of RMB 50,220.61 million, down 303.48% year-on-year[5] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was a loss of RMB 55,174.45 million, a decrease of 204.96%[5] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were RMB 1,285,532.66 million, a decrease of 9.19% from the beginning of the year[7] - The equity attributable to the parent company was RMB 704,795.90 million, down 6.65% from the beginning of the year[7] Market and Business Strategy - The total sales volume of cathode materials was approximately 71,000 tons, with a dual-driven business model of ternary cathode materials and lithium iron phosphate products[8] - The company faced challenges due to industry cyclical adjustments, intensified market competition, and changes in market demand structure[7] - The company is accelerating its layout in the low-altitude economy sector, with high-nickel and high-rate ternary cathode materials becoming new growth engines[8]

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 21 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董 事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生作为公司第二届董事会非独立董 事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、补选非独立董事的情况 2024 年 8 月，公司原董事冯戟先生因个人原因辞去公司非独立董事职务。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn） 的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于部分董事、高级管理人员、核心 技术人员变更的公告》（公告编号：2024-030）。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的 规范运作，公司需补选一名董事。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐及公司 董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 2 月 21 日召开第二届董事会第二十九次 会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名 鲁耀辉先生（简历详见 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 21 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事 会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监 事会非职工代表监事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 特此公告。 附件：1.何小丽女士简历 2.宁红岩先生简历 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会 2025 年 2 月 24 日 附件 1 一、补选非职工代表监事的情况 2024 年 10 月，公司原监事吴世忠先生因工作安排原因，辞去公司第二届监 事会监事及监事会主席职务。2024 年 12 月，公司原监事高云川先生因个人原因 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 2、人 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-011 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 股票简称：五矿新能 姓名：深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中 心 504 通讯地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基 金中心 504 股份变动性质：股份减持、被动稀释 签署日期：2025 年 2 月 5 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在五矿新能源材料（湖南）股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 股票代码：68 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所 网站披露了《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计 划公告》（公告编号：2024-041）。因自身资金需求，股东深圳安晏计划自本公告 披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2024 年 11 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日） 以集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过 57,876,550 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。 公司于近日收到股东深圳安晏出具的《股份减持结果告知函》，截至 2025 年 2 月 5 日收盘，深圳安晏通过集中竞价和大宗交易方式累计减持了公司股份 26,759,123 股，占公司总股本 1.39%。本次减持计划披露的减持时间区间届 满，现将相关减持结果情况公告如下： 一、减持主体减持前基本情况 | | | 持股数量 | | | | --- | --- | --- | --- ...

本次权益变动后，信息披露义务深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"深圳安晏"）持有五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公 司"）股份股，持有公司股份比例减少至 5.00%，不再是持有公司 5%以上股份的 股东。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的实际控 制人发生变化。 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下的权益变动 提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于履行此前已披露的股份减持计划及被动稀释，不触及 要约收购。 公司于近日收到股东深圳安晏发来的《简式权益变动报告书》，现将其有关 权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 企业名称 | 深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） | | --- | ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，暂未开庭审理。 被告四南进喜、被告五南东东和被告六南天向原告出具《担保函》，以个人 全部财产为被告履行合同义务和承担责任向原告提供不可撤销的连带责任保证 担保，保证期间一年，担保最高额为 5 亿元人民币。 截至 2025 年 1 月 3 日，被告仍未履行交货义务且逾期已超过 30 日，原告有 权依据约定解除协议、要求被告退还预付款并支付违约金，原告为维护自身合法 权益，依法向法院提起诉讼。 （三）诉讼请求 上市公司所处的当事人地位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司的 全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司、金驰能源材料有限公司为原告。 涉案的金额：184,858,533.47 元 ...