深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之 间的指定联络人。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一至二名证券事务 代表，协助董事会秘书履行职责。 公司董事会秘书在受聘前，应当取得上交所认可的董事会秘书资格证书。公 司证券事务代表应当取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 董事会秘书原则上每两年至少 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件 和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市倍 轻松科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，导致公司年报信息披露出现重大差错，对公司造成 重大经济损失或不良社会影响 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，提 高公司质量，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，建立公司与投 资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 市公司与投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市倍轻 松科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特修订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和质量，确保 公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，特修订本制度。 第二章 信息披露的基本原则和规定 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格或者投资决策产生 重大影响的信息以及证券监督管理部门要求披露的信息，包括但不限于： （一） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利 润分配及公积金转增股本等； （二） 与公 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》法律法规、规范性文件和《深圳市倍 轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议批准前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。 辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司 将在两个交易日内披露有关情况。 第六条 股东会可以决议解任董事（职工董事由职工代表大会解任），决议作 出之日解任生效。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计 ...

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告。 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 7 月 31 日，深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，同时结合公 司战略布局及经营发展的实际需求，公司对组织架构进行了调整优化。 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-054 深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司组织架构图 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 2025 年 08 月 02 日 附件：公司组织架构图（调整后） ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-055 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于非经营性资金占用事项自查及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）经近期自查发现，以往 年度公司曾发生关联方非经营性资金占用的情形，具体情况如下： 完善《内部借款流程》制度规定。①因公司经营管理需要借款的，按《内部借 款流程》审批权限进行审批。②公司制度不允许员工进行非经营性相关借款，但对 于特殊原因（如家人生病紧急情况等）向公司借款，需经相关领导评估确认后，方 可向公司借款，且与公司签订借款合同，包括借款周期、金额、利率及还款事项相 关约定。③对于所有借款，财务部定期进行排查、催收、清帐。对于到期不偿还的 员工欠款，财务部结合人力资源部门和法务部门，对欠款进行相应处理。 2.完善预付账款管理 ①预付款项要基于合同条款约定，在申请事由中写明申请预付款项的原因以及 金额（涉及分期付款的，还需注明款项的期数），附本次预付款所对应的合同或采 购订单、发票， ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-053 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 07 月 31 日，深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司") 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的 议案》。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(2025 年 7 月)。 三、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况 为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》及相关 法律、法规、规范性文件的最新要求，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对 公司部分治理制度进行同步修 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-057 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于信息 化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》，保荐机构国投证券股份有限公司 对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1965号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公 开发行股份人民币普通股(A股)股票15,410,000股，发行价为每股人民币27.40元， 共计募集资金422,234,000.00元，坐扣不含税承销和保荐费用31,556,380.00元后的 募集资金为390,677,620.00元，已由主承销商国 ...