证券代码：688793 证券简称：倍轻松 深圳市倍轻松科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 万链投资、佳锦浩投资、铭海私募、启汇财经、玖金基金、安信 证券、远望角投资、招商证券、榕树投资、红土创新基金、国泰 参与单位 君安、长安基金、安信证券、工银瑞信基金、兴业证券、英大证 名称 券、源乘投资、申万宏源、景泰利丰投资、中欧基金、银河证 券、中商北斗、翼虎投资、启汇财经、前海开源基金、宝盈基 ...

经全体董事表决，形成决议如下： 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-049 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第五届 董事会第二十八次会议通知于 2023 年 9 月 16 日送达全体董事，本次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长马学军召集 和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事马学军先生、 刘志华女士回避表决）。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》《深圳市倍轻松 科技股份有限公司独立董事工作制度》和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》 等有关规定，作为深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、严谨、 负责的态度，对公司第五届董事会第二十八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意 见 鉴于公司已实施 2022 年年度权益分派，公司对本激励计划授予限制性股票 的数量和价格作出相应调整。本次调整事项属于公司 2023 年第一次临时股东大 会对董事会的授权范围内事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 5、公司实施股权激励计划有利于增 ...

二、激励对象包括公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事、 监事，符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。 综上，本激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。 深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 22 日 深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名 单的核查意见 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《公司章程》 等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留 授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-051 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就。根据公司2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意确定 2023 年 9 月 20 日作为本激励计 划的预留授予日，向符合授予条件的 17 名激励对象共计授予 134,767 股限制性股 票，授予价格为 19.57 元/股。现将相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限 制性股票激励计 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 职务 | 获授数量 | 占预留授予 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 数量的比例 | 的比例 | | 1 | 公司（含子公司）其他核心员工 | 134,767 | 100.00% | 0.16% | | | （17 人） | | | | | | 合计 | 134,767 | 100.00% | 0.16% | 注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-050 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第五届 监事会第十九次会议通知于 2023 年 9 月 16 日送达全体监事，本次会议于 2023 年 9 月 20 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场表决方式召开， 会议由监事会主席张玲召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市 倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为： 鉴于公司已实施2022年年度权益分派，公司对本激励计划授予限制性股票的 数量和 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及预留限制性股票授予事项的 法律意见书 金深法意字[2023]第 号 深圳市福田区鹏程一路9号广电金融中心42层 518000 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 倍轻松、公司、上市公 | 指 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | | 司 | | | | 股 A | 指 | 中国境内上市人民币普通股 | | 本激励计划、本次激励 | | | | 计划、本次限制性股票 | 指 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件后 | | 制性股票 | | 分次获得并登记的公司股 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整情况 5 | | 三、本次授予情况 6 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 9 | | 五、结论性意见 10 | | 六、备查信息 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 倍轻松、公司 | 指 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市倍轻松科技股份有限公司 年限制性股票 2023 | | | | 激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市倍轻 | | | | 松科技股份有限公司 年限制性股票激励计划调整 ...

关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公 告 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-052 深圳市倍轻松科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司已实施 2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定对公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予限制性股票的数量 和价格作出相应调整，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年 5月 22日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于<2023 ...