国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 部分募集资金投资项目子项目调整 及延期的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制 度》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目子项目调整及延期进行了认真、 审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金投资项目概况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），公司由主承销商西部证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-061 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的公 告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的公告》（公告编号：2025-059）， 经核查发现，上述公告中有关公司募集资金使用情况的内容有误，现对上述内容 更正如下： 更正前： 截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下： 单位：万元 募集资金计 募集资金累 序号 项目名称 项目状态 划投入金额 计投入金额 合计 65,565.48 40,836.01 更正后： 截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金计 募集资金累 项目状态 划投入金额 计投入金额 合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的公告》（公告编号：2025-059）， 经核查发现，上述公告中有关公司募集资金使用情况的内容有误，现对上述内容 更正如下： 更正前： 截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下： 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-061 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的公 告的更正公告 单位：万元 序号 项目名称 募集资金计 募集资金累 项目状态 | | | | 划投入金额 | 计投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 1000 | 吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建 | 2,900.06 | 2,656.2 ...

Core Viewpoint - The company plans to adjust and postpone certain sub-projects within its fundraising investment project for drug research and development, while maintaining the total investment amount for the "Drug Research and Development Project" unchanged [1][2][3] Fundraising Investment Project Overview - The company raised a total of RMB 724.27 million by issuing 23.5 million shares at RMB 30.82 per share, with a net amount of RMB 655.65 million after deducting related expenses [1][2] - As of May 31, 2025, the cumulative investment from the raised funds amounted to RMB 408.36 million [2] Adjustments and Postponements - The adjustments involve reallocating unspent funds from completed projects to ongoing or new projects, optimizing the priority of funding based on market conditions and research progress [4][5] - The company aims to enhance the efficiency of fund usage while ensuring that the total investment in the "Drug Research and Development Project" remains unchanged [3][4] Specific Adjustments - Funds from completed projects such as "Compound Polyethylene Glycol Electrolyte Powder" and others will be redirected to ongoing projects like "Qianqing Granules" and new investment projects [5][6] - The company will extend the research timelines for projects like "Qianqing Granules" and "L-Carnitine Oral Solution" to the end of 2028, adjusting funding allocations accordingly [6][8] Research and Development Focus - The company continues to focus on projects in the digestive, respiratory, and anti-infection fields, while also expanding into pain relief, cardiovascular, neurological, and lymphatic treatment areas [8][9] - A total of RMB 47.6 million is allocated for respiratory products, and RMB 47.8 million for pain relief products, among other therapeutic areas [9][10][12] Feasibility Analysis - The company's drug research capabilities and a strong core research team support the ongoing implementation of projects, ensuring a robust pipeline for future product development [15][16] - The adjustments are made to align with market demands and the company's strategic planning, without negatively impacting normal operations or shareholder interests [17][18]

Meeting Information - The shareholder meeting is scheduled for June 27, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be held at the company's conference room located at 28 Lutian Road, Yuelu District, Changsha, Hunan Province [1] - Voting will be conducted through both on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1] Voting Procedures - The online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform [2] - Duplicate votes through different methods will be counted based on the first submission [4] Agenda Items - The meeting will review a proposal regarding adjustments and extensions of certain fundraising investment projects [2] - The proposal has been approved by the company's board and supervisory committee [2] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on June 20, 2025, are eligible to attend [4] - Shareholders can appoint a proxy to attend and vote on their behalf [4] - Registration for attendance must be completed by June 24, 2025 [5] Registration Process - Registration can be done in person or via email or mail [5] - Required documents include identification and proof of shareholding [5][6] - The registration must be completed by the specified deadline to ensure participation [5] Additional Information - Attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [7] - Contact information for the company is provided for any inquiries [7]

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-059 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目子项目调整 及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）拟对首次公开发行 股票募集资金投资项目之"药物研发项目"中部分子项目进行调整及延期，本次 调整后，"药物研发项目"募集资金总投入额不变。 上述事项尚需提交股东大会审议。 一、募集资金投资项目概况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商 西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 6,861.52 万元后，募 集资金净额为 65,565.48 万元。上述募 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-060 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票， ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-058 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次临 时会议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 6 日送达公司全体监事。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的 议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 202 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-057 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的 议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次临 时会议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 6 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 本议案已经第四届董事会战略委员会第四次临时会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

化学制药板块短线走低，华纳药厂跌超9%，天宇股份（300702）、舒泰神（300204）、多瑞医药 （301075）、海创药业等跟跌。 ...