证券代码：688819 证券简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称 光大证券、中信证券、东北证券等 时间 2024年6月3日-2024年6月20日 1）电话会议； 地点 2）公司会议室 上市公司接待 董事、财务总监兼董事会秘书胡敏翔先生 人员姓名 证券事务代表佘芳蕾女士 ...

2024 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），在未来适宜时机用于员 工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万 元，不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 41.82 元/股（含）。 本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2024 年 4 月 3 日，公司披露了《天能电池集团股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购的股 份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司 债券等权利，不得质押和出借。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与 公司本次利润分配，故 2023 年年度利润分配实施差异化分红。 二、本次差异化分红方案 根据天能股份 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年年度利润分配 方 ...

| 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/18 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-040 天能电池集团股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 一、差异化分红方案 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.65003 元 相关日期 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年年度利润分配 方 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-039 天能电池集团股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展的信心 和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发 展，经公司实际控制人、董事长张天任先生提议，并经公司第二届董事会第十五次 会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟以自有资金通 过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人 民币 10,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 41.82 元/股。本次回购股份将于未 来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限自公司董事会审议通 过回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竟价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-013）。 二、 回购 ...

天能电池集团股份有限公司 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-037 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末回购股份的进展情况公告 如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 40,000 股，占公司目前总股本比例为 0.0041%，回购成 交的最高价为 28.83 元/股，最低价为 28.57 元/股，支付的资金总额为人民币 1,147,870.29 元（不含交易佣金等费用）。本次回购符合相关法律法规的规定和公 司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 重要内容提示 ...

[Table_StockInfo] 买入 2024年 04月 30日 （维持） 证券研究报告•2023年报&2024一季报点评 当前价： 28.76元 天能股份（688819） 电力设备 目标价： ——元（6个月） 盈利能力稳健，关注新国标最后窗口 投资要点 西南证券研究发展中心 [T ab事le件_S：u公m司m发ary布] 2023年报及2024一季报。2023年实现营业收入477.48亿元， 同比+14.00%；实现归母净利润23.05亿元，同比+20.77%。24Q1实现营业收 [分Ta析bl师e_：Au韩th晨or ] 入 93.28亿元，同比-13.24%；实现归母净利润5.02亿元，同比-18.64%。 执业证号：S1250520100002 电话：021-58351923  量：下游两轮车需求强劲，铅续储能规模出货。2023年公司铅酸电池产品收入 444亿元，同比+19%；铅蓄电池出货 125GWh，同比+25%，营业收入、出货 邮箱：hch@swsc.com.cn 量均实现高水平增长。主要系（1）2022年积累的下游需求于23H1集中释放； 分析师：胡泽邦 （2）竞品两轮车锂电池价格高企 ...

华福证券 蓄电池及其他电池 2024年05月0 1日 公 司 天能股份（ 688819.SH） 买入 （维持评级） 研 究 Q1 盈利能力略有下滑，新型电池业务稳步推进 当前价格： 28.76元 目标价格： 32.6元 事件：公司发布 2023年年报和 2024年一季报，2023 年公司实现营业收 基 本数据 入477.48亿元，同比+14.00%；归母净利润23.05亿元，同比+20.77%； 总股本/流通股本(百万股) 972.10/972.10 扣非归母净利润18.83亿元，同比+21.92%；2024年Q1公司实现营业收 流通A股市值(百万元) 27,957.60 入 93.28 亿元，同比-13.24%；归母净利润 5.02 亿元，同比-18.64%；扣 每股净资产(元) 16.40 资产负债率(%) 62.63 非归母净利润1.49亿元，同比-71.95%。 一年内最高/最低价(元) 39.50/21.92 投资要点： 一 年内股价相对走势  铅蓄电池主业稳健发展，行业领军地位持续巩固。铅蓄电池作为公司 公 天能股份 沪深300 司 的传统主业，近年来对公司总营收贡献比重在90%左右。23年内， ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688819 证券简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏翔保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 \n动幅度 (%) | | 营业收入 | 9,328 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-034 天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县煤山镇新川村村民委员会 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 850,477,210 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 850,477,210 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 87.4886 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.4886 | （四） 表决方式是 ...

上海澄明则正律师事务所 股东大会法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：天能电池集团股份有限公司 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）定于 2024 年 4 月 26 日召开，上海澄明则正律师事务所 （以下简称"本所"），接受公司的委托，指派李艺丰、刘璐律师（以下简称"本所 律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他现行 有效的法律、法规及规范性文件规定及《天能电池集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《天能电池集团股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合 ...