证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-046 天能电池集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规的规定并结合天能电池集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"天能股份"）实际情况，公司董事会编制了《2024 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同 意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行 价格为 41.79 元（人民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣 减发行费用后实际募集资金净额为 472 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-048 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本 次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员和董 事会秘书列席本次会议。 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 未发现参与公司 2024 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定及损 害公司利益的行为。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议并通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 与会监事经过认真讨论，认为公司《2024 年半年度募集 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-045 天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 先生提议 | | 2024/3/19，由公司实际控制人、董事长张天任 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 18 | 3 月 | 日~2025 年 | 3 月 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,163,161 | 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% | | | | | | | 累计已回购金额 | 2,571.87 | 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 21.34 元/股~ ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-044 天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末回购股份的进展情况公告 如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 743,161 股，占公司目前总股本比例为 0.08%，回购成交 的最高价为 28.83 元/股，最低价为 21.64 元/股，支付的资金总额为人民币 16,541,568.80 元（不含交易佣金等费用）。本次回购符合相关法律法规的规定和公 司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司核心技术人员离职 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关于核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员 Chunchuan Xu（徐淳川）先生近日因个人原因申请辞去 所任职务，并已办理离职手续。离职后，Chunchuan Xu（徐淳川）先生不再担任 公司及子公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 Chunchuan Xu（徐淳川）先生与公司签署有《劳动合同》，约定了保密义务、 保密信息范围以及竞业禁止条款。Chunchuan Xu（徐淳川）先生对其知悉公司的 任何商业秘密负有保密义务。 截至本核查意 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-043 天能电池集团股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 一、 关于核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员 Chunchuan Xu（徐淳川）先生近日因个人原 因申请辞去所任职务，并已办理离职手续。离职后，Chunchuan Xu （徐淳川）先生不再担任公司及子公司任何职务。 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"天能股份"或"公 司"）核心技术人员 Chunchuan Xu（徐淳川）先生近日因个人 原因申请辞去所任职务，并已办理离职手续。离职后， Chunchuan Xu（徐淳川）先生不再担任公司及子公司任何职 务。 Chunchuan Xu（徐淳川）先生与公司不存在涉及职务发明专 利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，Chunchuan Xu（徐 淳川）先生的离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。 Chunchuan Xu（徐淳川）先生的离职不会对公司的核心竞争 力和持续经营能 ...

各位股东投资人媒体朋友们大家好下面向大家报告天能股份2023年整体经营一级情况和公司的下一步发展规划第一方面经营一级稳步增长盈利能力持续提升报告期内公司实现销售收入477.48亿元同比增长14% 这项归属于上市公司股东净利润23.05亿元同比增长20.77%经营活动现金流金额25.34亿元同比增长48.46% 报告期末公司总资产规模358.32亿元同比增长10.67%定资产规模为154.21亿元同比增长12.77%第二方面 战略部署优化升级发展格局更具优势二三年公司在多个业务领域取得了显著的成绩和战略性的突破在前期电池业务方面通过产业的升级和技术的创新巩固了行业的龙头地位实现了营业收入大幅增长其中千代电池业务收入同比实现倍增 并且成功并网运营全球单级最大的千菜储能电站在锂电业务方面面对锂电行业的原材料价格波动和竞争加剧的挑战公司积极调整战略重点发展储能业务 并在产品研发和市场布局上取得了重大的突破完成了重要的储能项目的并网在新型电池技术方面公司研发取得了重要的进展二三年度发布了新一代的钠离子电池 清冷两款系统和一款电堆已经具备张车的条件同时公司正沿着国家的一带一路转连持续推进国际化的布局积极拓展海外市场加快建 ...

各位股东投资人媒体朋友们大家好下面向大家报告天能股份2023年整体经营一级情况和公司的下一步发展规划第一方面经营一级稳步增长盈利能力持续提升报告期内公司实现销售收入477.48亿元同比增长14% 实现归属于上市公司股东净利润23.05亿元同比增长20.77%经营活动现金流金额25.34亿元同比增长48.46% 报告期末公司总资产规模358.32亿元同比增长10.67%定资产规模为154.21亿元同比增长12.77%第二方面 战略部署优化升级发展格局更具优势23年公司在多个业务领域取得了显著的成绩和战略性的突破在千绪电池业务方面通过产业的升级和技术的创新巩固了行业的龙头地位实现了营业收入大幅增长其中千代电池业务收入同比实现倍增 并且成功并网一营全球单级最大的千菜储能电站在锂电业务方面面对锂电行业的原材料价格波动和竞争加剧的挑战公司积极调整战略重点发展储能业务 并在产品研发和市场布局上取得了重大的突破完成了重要的储能项目的并网在新型电池技术方面公司研发取得了重要的进展二三年度发布了新一代的钠离子电池轻能两款系统和一款电堆已经具备脏车的条件 同时公司正沿着国家的一带一路转连持续推进国际化的布局积极拓展海外市场加快建 ...

各位股东投资人媒体朋友们大家好下面向大家报告天能股份2023年整体经营一级情况和公司的下一步发展规划第一方面经营一级稳步增长盈利能力持续提升报告期内公司实现销售收入477.48亿元同比增长14% 这项归属于上市公司股东净利润23.05亿元同比增长20.77%经营活动现金流金额25.34亿元同比增长48.46% 报告期末公司总资产规模358.32亿元同比增长10.67%定资产规模为154.21亿元同比增长12.77%第二方面 战略部署优化升级发展格局更具优势二三年公司在多个业务领域取得了显著的成绩和战略性的突破在前期电池业务方面通过产业的升级和技术的创新巩固了行业的龙头地位实现了营业收入大幅增长其中千代电池业务收入同比实现倍增 并且成功并网运营全球单级最大的千菜储能电站在锂电业务方面面对锂电行业的原材料价格波动和竞争加剧的挑战公司积极调整战略重点发展储能业务 并在产品研发和市场布局上取得了重大的突破完成了重要的储能项目的并网在新型电池技术方面公司研发取得了重要的进展二三年度发布了新一代的钠离子电池 清冷两款系统和一款电堆已经具备张车的条件同时公司正沿着国家的一带一路转连持续推进国际化的布局积极拓展海外市场加快建 ...

证 券 代 码 :688819 证 券 简 称 : 天 能 股 份 天能电池集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 其他(电话会议) 参与单位名称 富国基金、誉辉资本等 时间 2024 年 7 月 10 日-2024 年 7 月 15 日 地点 1)公司会议室 上市公司接待 董事、财务总监兼董事会秘书胡敏翔先生 证券事务代表佘芳蕾女士 人员姓名 投资者关系活 Q1: 公司 2024 年一季度业绩下滑的主要原因?公司二季度及 动主要内容介 半年度业绩情况? A1: 2024 年第一季度,公司营业收入和净利润较去年同期有所 绍 下降,主要原因如下:1)2022 年第四季度因公共卫生事件影 响,需求集中在 2023 年一季度释放,因此 2023 年第一季度业 绩表现强劲。相比之下,2024 年第一季度回归至正常销售水 平,导致销量较去年同期有所下降。2)2024 年第一季度,公 司铅蓄电池的主要原材料——铅的价格大幅上涨,这在成本端对 公司的盈利能力造成了压力。但为了持续扩大市场份 ...