天能电池集团股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进公 司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年3月27日召开了公司第 二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的 议案》。 特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 2025年3月27日 ...

天能电池集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入 据告编码 · 浙25S 审计报告 中汇会审[2025]2652号 天能电池集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天能股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天能电池集团股份有限公司董事会,现提名陈敏为天 能申池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任天能 电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与天能电池集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞 ...

重要内容提示： 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-018 ●为满足日常生产经营与业务发展需求，天能电池集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司拟在本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起 至2025年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超 过人民币400亿元的综合授信额度，并为新增公司合并报表范围内的子公司申请 金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币220亿元的担保 额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公 司）之间进行调剂。 天能电池集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述新增担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括 但不限于）之间调剂： 公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司） 申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、 质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 条件的相关规定; 提名人天能电池集团股份有限公司董事会,现提名娄祝坤为 天能电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 天能电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与天能电池集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-027 天能电池集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日以现场 及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高 性能蓄电池二期项目"结项，并将节余募集资金1,211.77万元用于永久补充流 动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出 当日该项目募集资金专户余额为准）。公司监事会对该议案发表了明确的同意 意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具 了明确同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 募投项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证 ...

的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及合 并报表范围内子公司为了降低原材料价格波动对公司经营业绩的影 响、外汇汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，提升公司整体抵御风 险能力，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟开展 商品期货和外汇套期保值业务。 ● 交易品种：商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营 相关的原材料，包括但不限于铅、锡、碳酸锂等品种；外汇套期保值 业务交易品种为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 ● 交易工具：期货合约、期权合约、外汇远期、外汇期权、外汇掉期、 利率远期、利率互换、外汇期货等外汇衍生品及其组合。 ● 交易场所：期货套期保值交易的场所为上海期货交易所、广州期货交 易所、伦敦商品交易所等交易场所；外汇套期保值交易场所为经国家 外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格 的金融机构。 ● 交易金额及来源：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占 用额度不超过 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-020 天能电池集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 结合天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情 况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》和公司会计政 策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司对资产进行了全面充 分的清查、分析和评估，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关 资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。经公司测算，本期计提 的减值准备总额约为 28,445.28 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | -2,815.37 据 | 含应收账款、其他应收款、应收票 | | 资产减值损失 | | 31, ...

天能电池集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]2653号 天能电池集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份公司)管理 层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.057 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天能电池集团股份有限公司董事会,现提名董月英为 天能申,他集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 天能电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与天能电池集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...