●截至2024年3月20日，公司及子公司对子公司的担保总额为86.69亿元， 全部为对公司全资子公司的担保，无逾期对外担保情形。 ●本次担保无反担保。 关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-022 天能电池集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为满足日常生产经营与业务发展需求，天能电池集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司拟在本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起 至2024年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超 过人民币380亿元的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融 机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币200亿元的担保额 度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司） 之间进行调剂。 ●被担保方：均为公司合并报表范围内的子公司，包括浙江省长兴天能电 源有限公司、浙江天能新能源有限公司、浙江天能物资贸易有 ...

天能电池集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人佟成生作为天能电池集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,勤勉履职,认真审议各项议 案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议,通过对董事会审议的重大事项发 表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提供支持,促进公司稳健、规范、可持 续发展,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年度独立董事述职情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一,符合相关 法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会计学专业。 现任上海国家会计学院教授、阿米巴研究中 ...

天能电池集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规 、规范性文件和《天能电池集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理 层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项 账户，对募集资金实施专项存储，并于保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金专户存储监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储 进行专款专用。 2、募集资金投资项目情况 1 根据公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会 第六次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会审议通过的 《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，公司计 划使用募集资金 14,029.31 万元投资于"大锂电研发平台建设"；计划使用 1，200 万元投资于"天能钠离子电池试验线技术改造项目"。 中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）为天能电池集 团股份有限公司（以下简称"公司""天能股份"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 ...

天能电池集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简 称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人 数低于规定人数的三分之二时，在六十日内完成补选；在改选出的委员就任前，提出辞 职的委员仍应 ...

第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公司董事 与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 天能电池集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致 人数低于 ...

天能电池集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"委员 会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议， 主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因 导致人数低于规定人数的三分之二时，董事会在六十日内完成补选；在改选出的 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-024 天能电池集团股份有限公司 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28 日以现场结合通讯方式召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监 事会第十三次会议，审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投 保责任保险的议案》。全体董事和监事回避议案表决，并将该议案提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、基本情况概述 为完善公司风险控制体系，同时保障公司和公司董事、监事及高级 管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，降低公 司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司 拟为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 二、投保方案主要内容 1、投保人：天能电池集团股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、被保险人：公司和公司董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过人民币 10,000万元/年（具体以最终签订 ...

天能电池集团股份有限公司 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 半数并担任召集人，其中审计委员会召集人应为会计专业人士。 第二章 任职资格 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以 下简称"交易所"或"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-023 天能电池集团股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货和外汇套期保值业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）期货套期保值业务 1、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套保值业务旨在降低原料市场价格波动对生产经 营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险， 不进行投机交易，有利于提升公司整体防御风险能力，增强财务稳定性。 2、套期保值品种 公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铅、锡、碳酸 锂等期货品种。 3、投入资金规模及来源 公司及子公司拟进行期货套期保值业务预计动用的保证金和权利交 易上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度， 为应急措施所预留保证金等）不超过103,000万元人民币，预计任一交易 日持有的最高合约价值不超过106,200万元人民币，在上述额度内可循环 重要内容提示： ● 交易目的：天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及合 并报表范 ...