（一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司独立董事专门会议审议程序 公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第二届董事会独立董事第二次专门会议审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事 一致表决通过，一致同意将该议案提交第二届董事会第十六次会议审议。 中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司 2024 年 度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本 ...

天能电池集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人武常岐作为天能电池集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,勤勉履职,认真审议各项议 案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议,通过对董事会审议的重大事项发 表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提供支持,促进公司稳健、规范、可持 续发展,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年度独立董事述职情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一,符合相关 法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1955年6月出生,中国国籍,中国香港永久居留权,博士研究生学历,应用经济学 专业。现任北京云智谷投资管理有限公司董事、 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-019 天能电池集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设 于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末注册会计师人数：701人 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-020 天能电池集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2024年度日常关联交易， 是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原 则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司独立董事专门会议审议程序 公司于2024年3月18日召开的第二届董事会独立董事第二次专门会议审议 通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事 一致表决通过，一致同意将该议案提交第二届董事会第十六次会议审议。 2、公司董事会审议程序 公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张天 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要 求，对天能电池集团股份有限公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述 上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限 于）之间调剂： | 序号 | 被担保对象 | 预计提供担保额度 （亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江省长兴天能电源有限公司 | 100 | | 2 | 浙江天能新能源有限公司 | 40 | | 3 | 浙江天能物资贸易有限公司 | 35 | | 4 | 浙江天能动力能源有限公司 | 15 ...

天能电池集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》以及《天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）章程》和《审计委员 会工作细则》的有关规定和要求,公司董事会审计委员会在 2023年度勤勉尽责,认 真履职,现对 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事佟成生、独立 董事武常岐、非独立董事李明钧,其中独立董事委员占审计委员会成员总数的2/3, 主任委员由会计专业人士佟成生先生担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有 关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 1、监督及评估外部审计机构工作 2023年,公司董事会审计委员会共召开了5 次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则,认真履行职责,均亲自出席会议,投票表决通过了全部议案,并就公司定期 报告、财务状况、关联交易、利润分配、会计差错更正、内部和外部审计机构工作 等事项发表了专业意见。 | 会议届次 | 召开目 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 开展商品期货和外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司开展商 品期货和外汇套期保值的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、商品期货和外汇套期保值业务情况概述 （一）期货套期保值业务 1、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套保值业务旨在降低原料市场价格波动对生产经营成本 的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不进行投机交 易，有利于提升公司整体防御风险能力，增强财务稳定性。 2、套期保值品种 公司及子公司生产经营 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-017 天能电池集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本年度现金分红比例低于当年净利润的30%主要系新兴储能业务 尚处于发展阶段并面临激烈的市场竞争，仍需加大资金投入力度，以推 动技术创新和产品升级。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度天能电池集 团股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司股东的净利润为 2,304,503,188.38 元（人民币，下同），截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司累计可供分配利润 2,444,703,605.15 元。经公司第二届董事会第十 六次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.65 元（含税）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司总股本为 972,100,000 股，以此计算合计拟派 发现金红利 63 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 1 | 序号 | 项目 | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减：支付发行有关的直接相关费用 | | | | | | - | 2 | | | 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | | | | | | 174,535,774.38 | 3 | | | 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 | | | | | | 2,830,502,550.77 | 4 | | | 减：暂时闲置募集资金购买结构性存款等银行理财产品 | | | | | | 200,000,000.00 | 5 | | | 加：暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资 | | | | | | 214,366,728.31 | 6 | | | 金专户利息收入扣除手续费净额 | | | | | | | | | 7=1-2-3-4-5+6 | 截止 年 | 2023 | 12 | 月 | 31 | 日募集资金专户余额 ...

●截至2024年3月20日，公司及子公司对子公司的担保总额为86.69亿元， 全部为对公司全资子公司的担保，无逾期对外担保情形。 ●本次担保无反担保。 关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-022 天能电池集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为满足日常生产经营与业务发展需求，天能电池集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司拟在本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起 至2024年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超 过人民币380亿元的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融 机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币200亿元的担保额 度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司） 之间进行调剂。 ●被担保方：均为公司合并报表范围内的子公司，包括浙江省长兴天能电 源有限公司、浙江天能新能源有限公司、浙江天能物资贸易有 ...