证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-015 天能电池集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2025年度日常关联交易， 是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原 则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2、公司董事会审议程序 公司于2025年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张天任、张敖根、周建中、杨 建芬回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 独立董事专门会议对该议案进行了审议，认为公司预计与关联人发生的日 常关联交易是公司正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交 易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖， 不会对公司独立 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-023 天能电池集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监 事会任期将于 2025 年 4 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具 体提名情况如下： 1、经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张天任先生、张敖根 先生、周建中先生、杨建芬女士、李明钧先生、胡敏翔先生为公司第三届 董事会非 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-024 2025 年 3 月 27 日 附件： 职工代表监事简历 杨敏娟女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，会计学专业。2004 年 5 月至 2007 年 3 月担任公司办公室文 员；2007 年 3 月至 2020 年 6 月历任公司子公司浙江长兴天能电源有限 公司财务部出纳、费用经理；2020 年 6 月至今担任公司审计部审计经 理；2020 年 7 月至今担任公司职工代表监事。 公司第三届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的 职工代表监事将与公司2024年年度股东大会选举产生的2名非职工代表 监事共同组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。股东大会 选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。 特此公告。 天能电池集团股份有限公司监事会 天能电池集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-016 天能电池集团股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于2025年03月27日召开第二届董事会第二十二次会议，会议以6 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向 关联方天能融资租赁（上海）有限公司（以下简称"天能租赁"）开 展融资租赁业务，交易额度合计不超过2亿元，上述额度在股东大会 议通过起12个月内有效。 单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协 议约定为准，其中租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协 商确定。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于开展 融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司向关联方天 能租赁开展融资租赁业务 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-025 天能电池集团股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 一、 关于核心技术人员离职的具体情况 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"天能股份"或"公 司"）核心技术人员何广先生于近期因个人发展原因申请辞去 所任职务，并已办理离职手续。离职后， 何广先生不再担任 公司及子公司任何职务。 何广先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠 纷或潜在纠纷的情形，何广先生的离职不影响公司专利等知 识产权权属的完整性。 何广先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产 生实质性影响。 公司结合张海源先生的任职履历，以及对公司核心技术研发 的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。 公司核心技术人员何广先生于近日因个人发展原因申请辞去所 任职务，并已办理离职手续。离职后，何广先生不再担任公司及子 公司任何职务。 （二）核心技术人员持股情况 截至本公告披露日，何广先生无 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-019 天能电池集团股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确 认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27 日以现场结合通讯方式召开公司第二届董事会第二十二次会议、第二届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬确 认及2025年度薪酬方案的议案》《关于董事2024年度薪酬确认及2025年 度薪酬方案的议案》和《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方 案的议案》。相关董事和监事回避议案表决，并同意将《关于董事2024 年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2024年度薪酬确 认及2025年度薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据 其在公司或 ...

天能电池集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将会计师事务所2024年度履职评估报告及审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 4、投资者保护能力:中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买 的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。中汇会 计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担 民事责任赔付。 5、诚信记录：中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分0次。 42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督 管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分1次。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月28日召 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》 等要求,天能电池集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就 公司在任独立董事武常岐、佟成生、董月英的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事武常岐、佟成生、董月英的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司董事会 认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市 公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相 关要求。 天能电池集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天能电池集团股份有限公司 量会 章 2025年3 股27日 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-014 天能电池集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 组织形式：特殊普通合伙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审 议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）担任公司2025年度财 务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设 于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联 ...

天能电池集团股份有限公司 一、坚守绿色使命，创新驱动高质量发展，引领新能源技术突破 2024 年，面对复杂多变的形势与挑战，天能始终坚守"奉献绿色能 源，缔造美好生活"的崇高使命，以坚定的战略自信和昂扬的奋斗姿态， 迎难而上，厚积薄发。在改革中谋求发展，在创新中实现跨越，公司展 现出可持续高质量发展的强劲态势。 报告期内，天能秉承"创新发展、技术先行"的指导思想，聚焦产 业痛点，加速推进技术研发，为产业可持续发展奠定了坚实基础。在铅 蓄电池领域，公司通过整合组织资源，升级智能制造，系统构建零碳工 厂，成功研发了多款行业领先的大密电池、长寿命系列电池及高功率电 池，进一步巩固了市场地位。在锂电领域，公司推出了 100Ah/150Ah 家 储及通信类系列产品，并成功成为中兴通讯等知名企业的合格供应商。 此外，公司还成功承接了首个轨道交通"新型牵引供电"储能示范项目， 展现了在新能源领域的领先实力。 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 在新兴赛道上，天能扎实布局，蓄势待发。面对行业堵点与难点， 公司全力推动氢能、钠电、固态电池等新型电池技术的战略储备，显著 提升了产品竞争力和市场影响力。自主研发的燃料电池系统 ...