天能电池集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"委员 会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议， 主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因 导致人数低于规定人数的三分之二时，董事会在六十日内完成补选；在改选出的 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-026 天能电池集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"天能股份"或"公 司"）核心技术人员施利勇先生、李伟先生于 3 月 28 日因个 人发展原因申请辞去所任职务，并已办理离职手续。离职后， 施利勇先生、李伟先生不再担任公司及子公司任何职务。 施利勇先生、李伟先生与公司不存在涉及职务发明专利等知 识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，施利勇先生、李伟先生 的离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。 施利勇先生、李伟先生的离职不会对公司的核心竞争力和持 续经营能力产生实质性影响。 公司结合郭鑫先生、周翠芳女士、张峰博先生的任职履历， 以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其为 公司核心技术人员。 一、 关于核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员施利勇先生、李伟先生于 3 月 28 日因个人原 因申请辞去所任职务，并已办 ...

●截至2024年3月20日，公司及子公司对子公司的担保总额为86.69亿元， 全部为对公司全资子公司的担保，无逾期对外担保情形。 ●本次担保无反担保。 关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-022 天能电池集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为满足日常生产经营与业务发展需求，天能电池集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司拟在本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起 至2024年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超 过人民币380亿元的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融 机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币200亿元的担保额 度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司） 之间进行调剂。 ●被担保方：均为公司合并报表范围内的子公司，包括浙江省长兴天能电 源有限公司、浙江天能新能源有限公司、浙江天能物资贸易有 ...

天能电池集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-030 公司作为"奉献绿色能源、缔造美好生活"使命的社会责任型企业， 积极响应国家"双碳"战略。公司积极探索创新全生命周期绿色管理模 式，把绿色发展理念贯穿到产品设计、制造、包装、运输、使用到报废 处理的全过程，打造绿色智造车间、绿色智造工厂、绿色智造园区、绿 色智造供应链。公司聚焦以绿色制造为核心的主业，坚持"实业+科技+ 资本"三轮驱动战略，做实铅酸基本盘，做强锂电成长盘，创新氢燃料 电池，培育钠电新兴产业，形成"聚焦主业、适度多元"的新能源产业 集群，打造以铅蓄动力电池为核心的产业生态圈，实现铅蓄产业要素配 置最优化和生态利益最大化；高效开展前沿技术、关键技术、新型产品 的研发，提高科技创新对企业高质量发展贡献度，全面提升"科技天能" 的标识度、品牌度；优化投资管理体系架构，赋能科创投资，控制投资 风险，提高资金效率，发挥资本优势。 在 2024 年，公司将继续坚定聚焦于主营业务的发展，深入挖掘主业 的巨大潜力，致力于提升经营质量，推动企业实现高质量的发展。具体 而言， ...

注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-015 天能电池集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交 易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竟价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-013）、《第二届董事会第 十五次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》 等相关规定， 现将公司公告回购股份决议的前一个交易日即2024年3月 18日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量 及持股比例情况公告如下： | 序号 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-014 天能电池集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由公司董事长张天任先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人 员。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级 管理人员和董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天能电 池集团股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》 经与会董事认真讨论，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式 回购股份的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见同时在上海 ...

重要内容提示： ●天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，主要内容 如下： 1. 拟回购股份的用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持 股计划或股权激励。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公 告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行； 2. 回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币5,000万 元，不超过人民币10,000万元（含）； 3. 回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个 月内； 4. 回购股份的价格：不超过人民币41.82元/股（含），该价格不高 于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-013 天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、若公司在实施回购股份 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-011 天能电池集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 投资标的名称：甘肃天银储能投资有限公司（最终名称以公司登 记部门核准的名称为准，以下简称"合资公司"）。 投资金额：天能电池集团股份有限公司（以下简称"天能股份" 或"公司"）子公司浙江天能储能有限公司（以下简称"天能储 能"）拟与白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"）、 甘肃金专丝路振兴私募基金管理有限公司（简称"金专丝路基 金"）管理的甘肃省绿色生态清洁生产产业发展基金（有限合伙） （以下简称"绿色生态清洁产业基金"）设立合资公司，投资建 设新能源共享储能电站及相关配套产业项目。合资公司拟注册资 本为 50,000 万元人民币，天能储能认缴出资 23,000 万元人民币， 持股 46%；白银有色认缴出资 17,000 万元人民币，持股 34%；绿 色生态清洁产业基金出资 10,000 万元人民币，持股 20%。 相关风险提示： 合资公司的设立登记、批准 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 二〇二四年一月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天能电池集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天能电池集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东 大会，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-010 天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 851,378,106 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 851,378,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 87.5813 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 87.5813 | | （%） ...