证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-018 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：在执行完上 海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度审计 工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续30年为公司提供审计服务，达到 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员 会（以下简称"国资委 ...

（一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有 限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注 册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、 中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政 部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等 文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来 一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册会计师 共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计与风控委员会 2023 年第二次会议预审通 过《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务报表和内控审计机构的议案》。公司第十届董事会第十次会议 与 2022 年年度股东大会分别 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《上海锦江国际旅游股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思 考判断，并且形成讨论意见。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定履行职责。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和不定期会议。 定期会议每年至少召开一次，应于会议召开前 3 日发出会议通知。独立董 事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事提 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周慈铭） 作为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与 董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度（即 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周慈铭，男，1951 年 10 月出生，研究生学历，硕士，高级经济 师。曾任上海财经大学财政金融系副系主任、副教授、硕士研究生导 师，美国斯坦福大学访问教授、美国华盛顿大学访问教授，申能集团 董事会秘书、副总经济师，中国太平洋财产保险股份有限公司副董事 长、董事，中国太平洋人寿保险股份有限 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-020 2024 年 4 月 10 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度拟发生日常关联交易的议案》。 关联董事沙德银、周东晓、何一迟、郑蓓、钱康、张珏均回避表决，其余 3 名非 关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，一 致同意提交董事会审议。 该议案无需经公司股东大会审议表决。 （二）2023 年度日常关联交易执行情况 下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司，申迪集团指上海申迪（集团）有 限公司 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定位标准，未对关联 方形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营 成果产生重大影响。 单位 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会审计与风控委员会 2023 年度履职情况汇总报告 报告期内，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风控委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司 董事会审计与风控委员会实施细则》的相关规定，认真履行职责。现 就审计与风控委员会 2023 年度履职情况汇总报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司于 2022 年 12 月 16 日召开的第十届董事会第八次会议审议 通过了《关于调整公司第十届董事会审计与风控委员会部分成员的议 案》。公司第十届董事会审计与风控委员会由独立董事任永平先生、 周慈铭先生及董事何一迟先生 3 名成员组成，其中独立董事任永平先 生任主任委员。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开的第十届董事会第十九次会议审 议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会部分成员的议案》。 公司第十届董事会审计与风控委员会由独立董事黄海杰先生、周慈铭 先生及董事何一迟先生 3 名成员组成。其中，独立董事黄海杰先生为 主任委员。 二、审计与风控委员会会议召开情况 2023 年度，审计与风控委员会共召开 4 次会议，全体委员出席 会议。 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-014 上海锦江国际旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 9 | | 国有法人股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,748,243 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,191,973 | | 国有法人股股东持有股份总数 | 66,556,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.1090 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼兰花厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下 简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海锦 江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 上海市金茂律师事务所 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海锦江国际旅游股份有限公司 （引言） 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 28 日在上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼兰花厅召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩 春燕律师、路遥律师（以下简称"本所律师"）出席会议，就本次股东大会的召 集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果 等发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所审查了公司本次 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年二月二十八日 目 录 关于向下属全资子公司提供担保预计的议案 一、2024年第二次临时股东大会须知 二、2024年第二次临时股东大会议程 三、会议议案 上海锦江国际旅游股份有限公司 2024年第二次临时股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、 《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，请出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。 三、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会登记处登记，并 填写"股东大会发言登记表"。股东发言的总时间原则上控制在 30 分 钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少 的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。 每位股东发言一般不超过五分钟。 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-013 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14:00 召开地点：上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼兰花厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...