证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-012 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14:00 召开地点：上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼兰花厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司《关于公司向下属全资子公司提供担保预计的公告》2024-011 号。 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-010 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 1 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十二 次会议的通知。2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十二次 会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。 经会议审议表决，一致通过了如下决议： 一、关于向下属全资子公司提供担保预计的议案 公司拟为下属全资子公司提供担保预计总额不超过 6,800 万元，约占公司最 近 ...

一、 担保情况概述 （一） 担保基本情况 1、中航鑫港为国际航空运输协会在中国实施代理人计划所认可的担保 单位，其为公司下属子公司的日常机票代理业务提供担保并要求公司提供反 被担保人：1、上海锦江旅游控股有限公司（以下简称"锦旅控股"）；2、 上海国旅国际旅行社有限公司（以下简称"上海国旅"）；3、上海华亭海 外旅游有限公司（以下简称"华亭海外"）；4、上海旅行社有限公司（以 下简称"上旅公司"）。以上公司皆为上海锦江国际旅游股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）下属全资子公司，不属于关联担保。 担保预计额度：公司为锦旅控股、上海国旅、华亭海外就日常票务代理 业务向中航鑫港担保有限公司（以下简称"中航鑫港"）提供反担保，担 保预计总额不超过人民币 5,800 万元；公司为上旅公司日常票务代理业 务向巴林海湾航空公司提供银行保函，预计金额不超过人民币 1,000 万 元。 本次担保预计需提交股东大会审议。本次担保预计总额约占公司最近一 期（2022 年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的 9.77%。 对外担保逾期的累计金额：无 风险提示：本次担保事项属于公司为下属全资子公司的日常票务代理业 务提供担 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0040 号 关于对上海锦江国际旅游股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 上海锦江国际旅游股份有限公司，B 股证券简称：锦旅 B 股，B 股证券代码：900929； 根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海锦江国 际旅游股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕328 号）、 《关于对庄琦采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕329 号）（以下 统称《警示函》）查明的事实，上海锦江国际旅游股份有限公司（以 下简称公司）于 2020 年度购买结构性存款发生额为 3.35 亿元，占 最近一期经审计净资产的比例为 38.46%，达到应当及时披露的标准， 但公司未及时披露。 公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1 条、第 2.3 条、第 9.2 条、第 9.9 条等有关规定。公司时任财务总监庄琦作为公司财务 事项的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违 1 反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条等有关规定以及在《董 事（监事、 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十次会议 有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，作为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们认真审议了公司第十届董事会第二十 次会议《关于调整公司财务负责人的议案》，现发表如下独立意见： 1、经审阅财务负责人候选人工作履历等有关资料，没有发现有 违反《中华人民共和国公司法》关于高级管理人员任职相关规定的 情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁 入尚未解除的现象。财务负责人任职资格合法。 2、财务负责人的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》相关规定。 3、上述财务负责人的聘任，没有损害公司股东权益的现象。 独立董事：周慈铭 姚凯 黄海杰 2024 年 1 月 29 日 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-008 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十次会议的通知， 2024 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十次会议，应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上 海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议 并通过了如下议案： 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 一、关于调整公司财务负责人的议案 因工作变动原因，公司财务负责人王琦女士不再担任公司高级管理人员或其 他任何职务。董事会对王琦女士在担任上述职务期间所做的工作和对公司的贡献 表示感谢。 经公司审计与风控委员会审核同意，董事会研究决定，聘任周嵘先生为公司 财务负 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-009 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于房屋租赁合同主体变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 29 日，公司、摩尔口腔集团、摩尔星象就租赁合同主体变更事 宜签署关于《<房屋租赁合同>的补充合同》（下称"补充合同"），补充合同主要 内容如下： 1、《房屋租赁合同》中的承租人由摩尔口腔集团变更为摩尔星象，其效力追 溯至《房屋租赁合同》生效时起。 2、摩尔星象依据《房屋租赁合同》之约定，享有权利、承担义务。 3、除承租方变更外，《房屋租赁合同》其他条款均不变。 4、本"补充合同"为《房屋租赁合同》的补充合同，两者不一致之处应以 本"补充合同"约定为准。未尽事宜，应以《房屋租赁合同》约定为准。 一、合同基本情况 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次会议一致审议通过了《关于签订房屋租赁合同的议案》。同日，公司与承租方 上海摩尔口腔医院管理集团股份公司（以下简称"摩尔口腔 ...

关于上海锦江国际旅游股份有限公司 上海市金茂律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海锦江国际旅游股份有限公司 （引言） 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 26 日在上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼百合厅召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩 春燕律师、路遥律师（以下简称"本所律师"）出席会议，就本次股东大会的召 集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果 等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下 简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海锦 江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所审查了公司本次 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-005 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 9 | | 国有法人股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,198,106 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,641,836 | | 国有法人股股东持有股份总数 | 66,556,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.4484 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼百合厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.2386 | | --- | --- | | 国有法人股股东持股占股份总数的比例（%） | 50.2098 | 上海 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-006 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 调整后的第十届董事会战略投资委员会委员由沙德银先生、郑蓓女士、钱康 先生、姚凯先生（独立董事）、黄海杰先生（独立董事）组成。其中，沙德银先生 担任主任委员、姚凯先生担任副主任委员。 董事会各专门委员会的任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十九次会议的通知， 2024 年 1 月 26 日在上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼百合厅召开第十届董 事会第十九次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规 定，所作决议合法 ...