上海锦江国际旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年一月二十六日 目 录 上海锦江国际旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、 《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，请出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。 三、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会登记处登记，并 填写"股东大会发言登记表"。股东发言的总时间原则上控制在 30 分 钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少 的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。 每位股东发言一般不超过五分钟。 关于补选公司独立董事的议案 一、2024年第一次临时股东大会须知 二、2024年第一次临时股东大会议程 三、会议议案 四、为提高会 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-004 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14:00 召开地点：上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼百合厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 召开了第十届董事会第十次会议审议并通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报 表和内控审计机构的议案》。公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）担任公司 2023 年度财务报表审计业务和内部控制审计 业务的会计师事务所，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《香港商报》披 露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）以及《公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。 近日，公司收到德勤华永《关于变更上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年度审计签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 德勤华永作为公司 2023 年度财务报告和 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-002 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼百合厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14:00 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定: 独立董事候选人声明 本人黄海杰,已充分了解并同意由提名人上海锦江国际旅游股份 有限公司董事会提名为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称 "该公司")第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关 ...

经会议审议表决，一致通过了如下决议： 一、关于补选公司独立董事的议案 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 3 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十八次 会议的通知。2024 年 1 月 9 日在上海市长乐路 191 号 1 楼会议室召开第十届董 事会第十八次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江国际旅游股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。会 议由沙德银董事长主持，公司监事会成员列席了本次会议。 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-001 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海锦江国际旅游股份有限公司董事会，现提名黄海杰先 生为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任本公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2023-042 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局的行政监管措施决定书，分别为《关 于对上海锦江国际旅游股份有限公司采取出具警示函措施的决定》、《关于对庄琦 采取出具警示函措施的决定》，现将相关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的内容 经查，你公司存在以下事实： 公司于 2020 年度购买结构性存款发生额为 3.35 亿元，占最近一期经审计净 资产的比例为 38.46%，达到《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订） 第 9.2 条第一款第二项，第 9.9 条第一款规定的应当及时披露的标准，但公司未 及时披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第 一款、第三十条第一款、第二款第二项的规定。 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-041 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独 立董事任永平先生的辞任报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规 定，因独立董事任职家数超过限制，任永平先生申请辞去公司第十届董事会独立 董事及董事会专门委员会职务（审计与风控委员会主任委员、战略投资委员会委 员），辞任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，任永平先生未持有 公司股份。 任永平先生的辞任将导致公司独立董事人数以及董事会专门委员会中独立 董事所占比例均不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，任永平先生的辞任需 在公司股东大会选举新的独立董事后生效。在此之前，任永平先生仍将继续履行 其独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独 立董事的补选工作。 任永平先生在任 ...

上海市金茂律师事务所 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海锦江国际旅游股份有限公司 （引言） 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 11 月 17 日在上海国际饭店 九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号）召开。上海市金茂律师事务所经 公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称"本所律师"）出席会议，就本 次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决 程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海锦江 国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所 ...