证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-051 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会（简称"临时股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 票权）。 (六) 涉及公开征集股东投票权 不适用 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-047 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9：00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉 先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本 次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案。 具体内容详见 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司董事 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 有关法律、法规规定 ，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司造 成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观 公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会日常办事机构在董事会秘书领导下负责收集、 汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上 报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： (一) 违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年 ...

第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其 他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保， 包括本公司对子公司的担保。 担保的债务种类包括但不限于银行授信额度、银行贷款、开立信 用证、银行承兑汇票、银行保函等。 担保的方式包括一般保证责任和连带保证责任。 1 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、诚信、互利 的原则。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保管理工作，有效控制公司的对外担保风险，保障公司资产 安全，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司章程》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。公 司董事会日常办事机构负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工作， 且是公司唯一的信息披露机构。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规交 易。 第四条 本制度适用于公司、分公司 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》等法律、行政法规和规范性文件的规定，以及《内蒙古伊泰煤 炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 （三） 中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式原则认定的 其他与公司或公司董事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、 1 法人或其他组织。 第六条 由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员，应遵守本制 度第十 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公 司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的， 可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会及 股东会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执 ...

第一章 总则 第一条 为完善内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证公司总经理规范、高效、稳健运作，确保总经理有效行使其 职权，依照《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定公司总经理工作细则。 第二条 公司依法选聘总经理，总经理由公司董事长提名，董事会通过后 聘任。董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他高级管理人员，受聘担任公司 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。总经理负责主持公司日常经营活 动和管理工作，实施董事会决议，对董事会负责。 公司可以根据实际情况，设置副总经理若干名，协助总经理工作。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 总经理工作细则 第五条 本着提高公司运行效率的原则，在符合公司章程、证券监管机关 及上海证券交易所的业务规则的前提下总经理办公会议可以决定公司运营过程 中的相关事项。 第六条 总经理应遵守以下向董事会报告的制度： （一） 总经理应向董事会报告公司行政、业务的重大事件，由董事会审 批； （二） 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签 订、执行情况 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司境内期货与衍生品业务，有效防范和控制风险，制定本 管理制度。 第二条 本制度所称"期货与衍生品"包括：商品期货以及以商品期货为标 的的期货期权。"期货与衍生品业务"是指：为优化公司资产配置以及对冲现货 市场价格波动风险，公司结合自身资金情况适度参与商品期货交易所的期货和期 货期权套保交易。 第三条 公司从事期货与衍生品业务，应遵循以下原则：公司从事期货和期 货期权交易必须严格遵循证监会及商品交易所的规章制度，并严格按照公司制定 的操作流程执行，同时公司参与期货和期权以套期保值为目的，保障公司资产的 安全。 第二章 组织机构及其职责 第四条 公司组织建立期货与衍生品领导小组行使期货和期权业务管理职责。 第五条 期货与衍生品领导小组的职责为： 1.负责对公司从事期货与衍生品业务进行监督管理； 2.负责召开期货与衍生品领导小组会议，制订年度期货与衍生品交易计划； 3.听取小组下设办事机构的工作报告，批准授权范围内的期货与衍生品交易 方案； 4.其他日常联系和管理工作。 第七条 期货与衍生品业务管理办公室各岗位人员应有效分离，不得交 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规 范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证 券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书负责管理 的董事会日常办事机构。 第二章 董事会秘书的选任与解聘 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级 管理人员的情形； （二）被中 ...