证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-058 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰 大厦会议中心一号会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 345 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 344 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,753,073,710 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 153,073,710 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.846824 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.225665 | | 内资股股东持股占股份总数的比例（%） | 54.621159 ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第12179号 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 本次股东大会的召集人资格 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规和规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责 任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司，均不是公司关 联人。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-059 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 11 月对外提供担保的进展公告 11 月实际发生担保 5,772.45 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日分别召开了第九届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》及《关 于公司 2024 年度 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月二十七日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会会议议程 1 时间：2024 年 12 月 27 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （一）会议开幕致词； （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票、计票人员； （五） 审议议案： 1. 审议关于公司改聘 2024 年度财务审计机构的议案； 2. 审议关于公司改聘 2024 年度内控审计机构的议案。 （六）对议案投票表决； （七）宣布股东大会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 议案一 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 审 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-057 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会（简称"临时股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 票权）。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 15 点 召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-053 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于改聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人 1 拟改聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"大华"） 改聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华已连 续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性，公司拟改聘会 计师事务所。公司就本次改聘事项与大华进行了充分沟通，大华对改聘 事项无异议。 截至 2023 年 1 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-056 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届监事会第九 次会议于 2024 年 12 月 11 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席张 威女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的法定人 数。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面方式向所有监事发出。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与监 事会认真讨论，表决通过如下决议： 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 具体内容详见 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司关于对 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的公告》。 1 特此公告。 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-054 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于改聘 2024 年度内控审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 1 拟改聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华已连 续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性，公司拟改聘会 计师事务所。公司就本次改聘事项与大华进行了充分沟通，大华对改聘 事项无异议。 成立日期：1987 年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人 截至 2023 年 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第十一次 会议于 2024 年 12 月 11 日上午 9:30 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉 先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本 次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-052 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （三）以 6 票回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的议案》。 具体内容详见 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊 1 泰煤炭股份有限公司关于对 2024-2026 年 ...

关于对 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第九届董事会第十一次会议，在关联董事回避表决的情况下， 以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 对 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的议案》。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-055 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审 议通过。 二、日常关联交易基本情况 2024 年至 2026 年，蒙冀铁路有限责任公司（以下简称"蒙冀铁路"）向公 司及控股子公司提供运输服务，预计每年上限金额为 124,000 万元，该上限金额 的预计基础为公司需向蒙冀铁路支付的铁路运输费用。2024 年 4 月 8 日，公司 与蒙冀铁路的服务范围延伸至发运站 ...