内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验内蒙古伊泰 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》 等资质证照，取得并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由内蒙古伊泰集团有限公司（持股 60%）及公司（持股 40%）共 同出资组建，经国家金融监督管理总局批准（金融许可证编号：L0224H315060001）、 鄂尔多斯市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：9115060034136526X4） 的非银行金融机构。 法定代表人：张立峰 注册资本：100,000 万元人民币 注册及营业地：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路万博广场 A 座 股东会是财务公司的最高权力机构；董事会是股东会的常设机构，负责组织 实施股东会的重大决策，并对股东会负责；监事会切实履行监督职责；经理层按 照董事会决策的目标与方向，负责具体生产经营的执 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会，现提名段辉为内蒙古伊泰煤炭 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2025 年 7 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-052 注：截至 2025 年 7 月，公司对控股子公司提供担保的余额约为 34.74 亿元， 对部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的余额约为 1659.62 万元。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰煤制油 有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司，均不是 公司关联人。 7 月实际发生担保 4,429.22 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2024 年年 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-048 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于改选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 1 附：段辉先生简历 独立董事候选人简历 段辉，男，汉族，1971 年出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计 师非执业会员。1993 年 7 月至 1998 年 7 月,任石家庄化肥厂审计科审计员；1998 年 8 月至 2001 年 12 月，任石家庄会计师事务所审计项目经理；2002 年 3 月至 2006 年 8 月，任北京庄胜集团审计部审计主任：2006 年 9 月至 2011 年 3 月，任 中国银行软件中心财务部高级会计师；2011 年 4 月至今，任央广视讯传媒股份 有限公司副总经理兼财务总监。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》， 现将相关情 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-050 关于对 2025-2026 年度日常关联交易补充预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十七次会议，在关联董事回避表决的情况下， 以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 对 2025-2026 年度日常关联交易补充预计的议案》。 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审 议通过。 二、日常关联交易基本情况 2025 年至 2026 年，蒙冀铁路有限责任公司（以下简称"蒙冀铁路"）向公 司及控股子公司提供运输服务，预计每年上限金额为 220,400 万元，该上限金额 的预计基础为公司需向蒙冀铁路支付的铁路运输费用。2025 年，出于成本效益 考虑，公司增加了蒙冀铁路的发运量，预计与蒙冀铁路的结算金额将有所上升。 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 附件 2: 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人声明与承诺 本人段辉,已充分了解并同意由提名人内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 提名为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任内蒙古伊泰煤炭 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9：00 以通讯方式举行。本次会议审议通过了《关 于取消监事会并修订<内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程>的议案》和《关于制定 并修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-049 一、取消公司监事会 根据最新《公司法》相关规定，结合中国证券监督管理委员会最新颁布的《上 市公司章程指引》，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权将由董事会审 计委员会行使，《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第九 届监事会及监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-051 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会（简称"临时股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 票权）。 (六) 涉及公开征集股东投票权 不适用 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-047 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9：00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉 先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本 次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案。 具体内容详见 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司董事 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 有关法律、法规规定 ，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司造 成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观 公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会日常办事机构在董事会秘书领导下负责收集、 汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上 报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： (一) 违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年 ...