t Thornton 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 441A005717 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司全体股东: 深圳市物业发展（集团） 股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为。 深物业集团于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称深物业集团） 2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是深物业集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人胡彩梅，1982年9月出生，管理学博士，经济学博士后，正高 级研究员，深圳市后备级人才。现任中国（深圳）综合开发研究院金融 发展与国资国企研究所所长，长期从事地方金融和国资国企领域政策研 究与咨询，具有丰富的国资国企改革发展咨询经验。主持和参与国家、 省部级科研项目多项，咨询课题50余项，研究成果多次被政府部门采纳 和科研奖励。 （二）独立董事独立性情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍进行独立客观 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人宋少华，1963年3月出生，武汉大学法学学士及经济学学士，中 国社科院研究生院经济学博士。2006-2007年任深圳华发电子股份有限 公司董事，2007-2012年任香港保利达国际有限公司董事、副总经理， 2014-2016年任深圳龙浩南方投资管理有限公司董事、总经理， 2016-2018年任香港保利达国际有限公司董事、副总经理，2016年8月至 今任深圳老茶投资有限公司执行董事，2023年11月至今任深圳市捷佳伟 创新能源装备股份有限公司独立董事。2024年10月至今担任公司独立董 事。 （二）独立董事独 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规要求，深圳市物业发展（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事李东辉、胡彩梅、宋少华的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事李东辉、胡彩梅、宋少华的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人李东辉，1972年6月出生，武汉大学经济学院审计系本科，澳大 利亚新南威尔士大学商学院财务与金融学博士研究生毕业。曾任职中华 人民共和国审计署金融司公务员、暨南大学管理学院执行院长，现任深 圳大学经济学院财务金融学特聘教授、博士生导师、经济学院教授委员 会主任。多篇文章发表在国际顶级期刊和中国国家重点权威学术刊物， 被评为深圳市海外高层次"孔雀计划"人才、被聘为深圳市财政局高级 职称评审委员会专家、深圳报业集团深新传播智库专家、国家自然科学 基金评审人。 （二）独立董事独立性情况 报告期内，本人未在公司担任 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人梅永红，1964年10月出生，中共党员，毕业于华中农业大学农 学系农学专业，农学学士。历任科技部办公厅副主任兼调研室主任、科 技部政策法规与体制改革司司长、山东济宁市长等职。2015年9月至今 任华大集团董事、华大农业集团董事长，2018年8月起任碧桂园农业控 股有限公司CEO、华大集团董事，2022年5月起任华大集团董事、执行副 总裁。 各位股东： 2024年度独立董事述职报告 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度履行职责的工作情况汇报如下： （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024年度，本人作为公司提名委员会、审计、风险与合规管理委员 会以及薪酬与考核委员会成员，主要履职情况如下： 1. ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024 年年度报告 （公告编号：2025-18） 2025 年 03 月 1 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王航军、主管会计工作负责人蔡丽莉及会计机构负责人（会 计主管人员）蔡克林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 1 | | --- | --- | --- | | . | . 1 130 | | | | | . | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 33 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-16 号 议案表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2025 年3 月7 日以书面和电子邮件方式发出 召开第十届董事会第33 次会议的通知，会议于2025 年3 月12 日 上午 9:00 以通讯方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会 议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的 有关规定。 经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到 董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 审议通过关于推举董事王航军担任法定代表人的议案 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第十届董事会第 32 次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于推 举董事王航军履行法定代表人职责的议案》，并于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东会， ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-15 号 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：经公司半数以上董事共同推举，由公司董事王航军 先生主持本次股东会现场会议。 6.通知情况：本公司于 2025 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025 年第二次临时股 东会的通知》。 7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本 次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88281180 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展(集团) 股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒【06G20240310-00008】号 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二 次临时股东会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 7 日（星期五 ）召开, 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派陈子塞律 师、张思敏律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市 ...