深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-51 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 31日 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第 30 次会议，审议通过 了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由 公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任倪卉川 女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 十届董事会届满换届之日止。 特此公告 附：倪卉川女士简历 — 1 — 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 倪卉川女士，1973 年 5 月生，中共党员，研究生学历， 工学硕士。倪卉川女士在深圳市政府部门工作多年，曾就职 于深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局城市更新 科、深圳市规划和国土资源委员会城市设计处、深圳市规划 和国土资源委员会龙华管 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-49 号 董事会决议公告 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第30 次会议的通知，会议于2024 年 10 月30 日下午 16:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议公司 2024 年第三季度报告 详见同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-48 号）。 议案表决结果如下： 本事项已经公司董事会审计、风险与 ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-53 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 25 次会 议于 2024 年 10 月 30 日（周三）下午 17 点以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件于 2024 年 10 月 25 日以网络方式送达各监事。会议 由监事会主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议 召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、 本公司《章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司编制的 2024 年第三季度报告程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过《关于变更会 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-50 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本公告涉及变更会计师事务所，变更前会计师事务所 为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天职 国际"或"前任会计师事务所")，变更后会计师事务所为致 同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"致同"或"后 任会计师事务所")。变更原因为：因公司与天职国际的审计 服务合同到期，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，为保证审计 工作的独立性与客观性，采用公开招标方式聘任会计师事务 所。 关于拟变更会计师事务所的公告 2.公司审计、风险与合规管理委员会、董事会、监事会 对变更会计师事务所不存在异议。 3.本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所基本信息 （一）机构信息 — 1 — 1. ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-52 号 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2.股东会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 30 次会 议决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（周五）下午 14： 30。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 ...

关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 德恒【06G20240310-00001】号 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司 ")2024年第二 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年10月18日(星期五) 召开,北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派徐 燕松律师、陈子寒律师(以下简称"德恒律师")出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-47 号 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2024 年10 月18 日（周五）下午14:30。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 10 月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年10 月18 日上午 9:15 至下午 3：00 期间 的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4.召集人：公司董事会 1.出席股东大会的总体情况 出席本次大会的股东（代理人）300 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-46 号 关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的提示性公告 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-42）。现将股东大会的 相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 29 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日（周五）下午 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-42 号 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 29 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日（周五）下午 14： 30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 18 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 18 日上午 9:15 至下午 ...

— 2 — | | | | 的股份份额参加公司剩余财产的分配； | | --- | --- | --- | --- | | | | | (八)对股东会作出的公司合并、分立决 | | | | | 议持异议的股东，要求公司收购其股份； | | | | | (九)法律、行政法规、部门规章或本章 | | | | | 程规定的其他权利。 | | 7 | 第三十六条 | 公司股东大会、董事会决议内容违反 | 公司股东会、董事会决议内容违反法 | | | | 法律、行政法规的，股东有权请求人民法 | 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认 | | | | 院认定无效。 | 定无效。 | | | | 股东大会、董事会的会议召集程序、 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决 | | | | 表决方式违反法律、行政法规或者本章程， | | | | | | 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者 | | | | 或者决议内容违反本章程的，股东有权自 | 决议内容违反本章程的，股东有权自决议作 | | | | 决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤 | 出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但 | | | | 销。 | 是，股 ...