深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会审计、风险与合规管理委员会 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，深圳市物业发展（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计、风险与合规管理 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会审计、风险与合规管理委员会对公司年审会计师事 务所 2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）事务所基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京 市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为现用名称。 致同是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所，首席合 伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层。 致同持有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号： NO0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批 获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-21 号 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开公司第十届董事会第 34 次会议、第十届监事 会第 28 次会议审议通过了《关于计提及减少各项资产减值准备的议 案》，现将 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 2024 年公司资产减值准备合计计提 139,920.18 万元,明细如下： 项目 2024 年资产减值准备 计提金额 应收款项 36,308.84 存货 103,611.34 合计 139,920.18 单位：万元 （一）坏账准备 1、应收款项坏账准备确认及计提方法 公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确 认损失准备： 以摊余成本计量的金融资产； 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和 债务工具投资； 财务 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章 程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，忠实履行 监督职责，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护股东权益和公司利 益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开 7 次会议，审议议案 25 项，具体 如下： 1.第十届监事会第 19 次会议（2024 年 2 月 2 日）：审议通 过《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《修订 〈信息披露事务管理规定〉的议案》。 2.第十届监事会第 20 次会议（2024 年 3 月 29 日）：审议通 过《2023 年度监事会工作报告》《派驻企业监事会主席综合报 告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决算报告》 《2024 年度财务预算报告》《关于计提及减少各项资产减值准 备的议案》《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的 预案》《关于 2024 年度综合授信融资额度的议案》《关于 2024 年度经营计划 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 专项核查报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 | 1-3 | t and t Thornton Grant Thornton 致同 经核查，我们认为，深物业集团管理层编制的营业收入扣除情况表在所 有重大方面符合上市规则和"自律监管指南"的规定。 本核查报告仅供深物业集团披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入 金额使用，不得用作任何其他用途。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025) 第 441A003919 号 深圳市物业发展(集团）股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下 简称"深物业集团"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上,对后附的《深圳市物业发展(集团)股份有限 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-24 号 关于召开 2024 年度股东会的通知 3.会议召开的合法、合规性：此次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（周五）下午 14：30。 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会。 2.股东会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 34 次会 议决定召开本次股东会。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。 1 （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9: ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-26 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 28 次会 议于 2025 年 3 月 28 日（周五）上午以现场表决的方式召开，会议通 知及文件于 2025 年 3 月 21 日以网络方式送达各监事。会议由监事会 主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议召集和召 开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司 《章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过 2024 年度《派驻企业监事会主席综合报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过公司《2024 年度年报及摘要》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-20 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2025 年 3 月 18 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 34 次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场加远程视频的方式在深圳市罗湖区人民南路 国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到 董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对 公司股东负责的精神，认真执行股东会的各项决议，忠实履行职 责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-22 号 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 28 日，深圳市物业发展（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）分别召开第十届董事会第34 次会议和第十 届监事会第 28 次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配及资 本公积金转增股本的预案》，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会决议公告》和《监事 会决议公告》。 — 1 — | 回购注销总额（元） | 0 0 | 0 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,114,764,922.17 464,014,492.11 | 537,291,574.13 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 2,561,990,778.58 | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | ...

关于深圳市物业发展（集团） 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司非经营性资金占用及 1-2 其他关联资金往来的专项说明 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2024年度非经营性资金占 1-4 用及其他关联资金往来情况汇总表 nt Thornton 致同专字（2025）第 441A003918 号 深圳市物业发展(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"深物业集 团"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了深物业集团 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 （2025）第 441A005716 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,深物业集团编制了本专项说明所附的深圳市物业发展 (集 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-122 | nt Thornton 审计报告 致同审字（2025）第 441A005716 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称深物业集 团）财务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了深物业集团 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...