2.股东会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 37 次会 议决定召开本次股东会。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-41 号 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（周一）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 11 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 31 次会 议于 2025 年 7 月 25 日（周五）上午 10 点以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件于 2025 年 7 月 18 日以网络方式送达各监事。会议由 监事会主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议召 集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、 本公司《章程》《监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-42 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 31 次会 议决议。 二、监事会会议审核情况 审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供资产抵押 担保的议案》 监事会认为：本次担保事项为满足公司全资子公司国贸物管公司 日常经营资金需求，其资产质量和经营状况良好，具有较强的债务偿 还能力，担保风险可控， ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-39 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2025 年 7 月 18 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 37 次会议的通知，会议于 2025 年 7 月 25 日上午 9：30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。 经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到 董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额 度提供资产抵押担保的议案》 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向 银行申请授信额度提供资产抵押担保的公告》（公告编号： 202 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-38 号 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规 定。 （二）会议出席情况 现场会议：2025 年7 月23 日（周三）下午14:30。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年7 月23 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2025 年7 月23 日上午 9:15 至下午 3：00 期间的 任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4.召集人：公司 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88281180 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 德恒【06G20240310-00012】号 致;深圳市物业发展(集团)股份有限公司 深圳市物业发展(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三 次临时股东会（以下简称"本次会议"）于 2025年 7 月 23 日（星期三）召开, 北京德恒〈深圳〉律师事务所〈以下简称"德恒"〉受公司委托,指派陈子寒律 师、张思敏律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》〈以下 简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-37 号 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况： 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 1 币种：人民币 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 股东的净利润 盈利：1,400 万元–1,500 万元 盈利：921.25 万元 比上年同期上升：51.97% -62.82% 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 亏损：2,490 万元–2,590 万元 盈利：973.90 万元 比上年同期下降：355.67% -365.94% 基本每股收益 盈利：0.0235 元/股–0.0252 元/股 盈利：0.0155 元/股 三、业绩变动原因说明 报告期内，非经常性损益增加 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2025-34号 关于非公开发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年7月7日召开第十届董事会第36次会议、第十届监事会第30 次会议，审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》。为进一 步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高可持续发展 能力，公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公 司债券，发行规模不超过人民币12亿元（含），发行期限不超过5年 （含）。 本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司股东会审议，现将 相关事项公告如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 2.债券期限 本次申请发行债券期限不超过5年（含）。 3.发行利率 发行利率根据公司信用评级情况及发行时的市场利率情况确 定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合 公司实际情况进行 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 公司债券募集资金管理与使用制度 第六条 在公司债券存续期间，存放募集资金的商业银 行（以下简称"监管银行"）、债券受托管理人对公司募集资 金的管理和使用履行监督职责，本公司按照《受托管理协议》、 《账户及资金三方监管协议》等协议的约定及相关法律法规、 本制度的规定提供必要的支持和配合。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市物业发展（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）公司债券（含企业债券）募集资金的管 理与使用，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司信用类债券信息披露管理办法》及《公司债券发行与 交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 （以下统称法律法规），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开或非公 开发行公司债券向投资者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使 用、改变、调整和管理的内部控制制度，在本制度中对募集 资金使用、改变及调整、分级审批权限、决策程序、风险控 制措施、监督和责任追究等内容作出明确规定。 第四条 募集资 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障深圳市物业发展（集团）股份有限公司(以 下简称"公司")公司债券（含企业债券）信息披露合法、真实、 准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《公司信用类债券 信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《公 司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 公司信息披露应当以客观事实或具有事实基础的 判断和意见为依据，不得有虚假记载；应当合理、谨慎、客观， 不得夸大其辞，不得有误导性陈述；应当内容完整、文件齐备， 格式符合规定要求，不得有重大遗漏。 公司的信息披露文件应当使用事实描述性语言，不得含有 祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。 第三条 公司应当注重信息披露的有效性，有针对性地揭示 公司的资信状况和偿债能力，充分披露有利于投资者作出价值 判断和合理决策的信息。 第四条 公司依法披露信息，应当将披露的信息刊登在证 券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定条件的媒体。 公司不得以在公司网站、官方微博、微信公众号等互联网平 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-35 号 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2.股东会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 36 次会 议决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 23 日（周三）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 23 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意 ...