一、召开会议的基本情况 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2026-10 号 关于召开 2025 年度股东会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.股东会届次：2025 年度股东会 2.股东会召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 17 日 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2026-07 号 第十一届董事会第 5 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2026 年3 月17 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十一届董事会第5 次会议的通知，会议于2026 年3 月27 日上午9:30以现场加远程视频的方式在深圳市罗湖区人民南路国 贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 会议由董事长唐小平主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过 2025 年度董事会工作报告 2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对 公司全体股东负责的精神，认真执行股东会的各项决议，忠实、 勤勉履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。详 见公 ...

深圳市物业发展（集团） 股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 65 三 郎 编 100 内部控制审计报告 致同审字(2026) 第 441A004387 号 深圳市物业发展(集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称深物业集团） 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是深物业集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，深物业集团于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 各位股东： | | | | | 独立董事出席董事会及股东会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股 | | 事姓名 | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 会次数 | 未亲自参加董 | 东会次 | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 事会会议 | 数 | | 胡彩梅 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 7 | 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2025年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立 ...

《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2025年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人李东辉，1972年6月出生，武汉大学经济学院审计系本科，澳大 利亚新南威尔士大学商学院财务与金融学博士研究生毕业。曾任职中华 人民共和国审计署金融司公务员、暨南大学管理学院执行院长，现任深 圳大学经济学院财务金融学特聘教授、博士生导师、经济学院教授委员 会主任。多篇文章发表在国际顶级期刊和中国国家重点权威学术刊物， 被评为深圳市海外高层次"孔雀计划"人才、被聘为深圳市财政局高级 职称评审委员会专家、深圳报业集团深新传播智库专家、国家自然科学 基金评审人。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 （二）独立董事独立性情况 2025年度独立董事述职报告 经自查，2025年度本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人宋少华，1963年3月出生，武汉大学法学学士及经济学学士，中 国社科院研究生院经济学博士。2006-2007年任深圳华发电子股份有限 公司董事，2007-2012年任香港保利达国际有限公司董事、副总经理， 2014-2016年任深圳龙浩南方投资管理有限公司董事、总经理， 2016-2018年任香港保利达国际有限公司董事、副总经理，2016年8月至 今任深圳老茶投资有限公司执行董事，2023年11月至今任深圳市捷佳伟 各位股东： 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2025年度的工作情况汇报如下： 创新能源装备股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性情况 经自查，2025年度本人未在公司担任除 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 4.会议问题征集：投资者可于 2026 年 4 月 20 日前访问 网址 https://eseb.cn/1wEtypxLK3m 或使用微信扫描下方小程 序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度 报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办深圳市物业发展(集团)股份有 限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2026-11 号 关于举办 2025 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

深均求集團 SZPRD 2025年度 深物业ESG暨社会责任报告 SHENZHEN PROPERTIES ESG AND SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT GC 图书年 O INDINANING WNOTER 0 Contents | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 05 | | 关于我们 | 06 | | 数说2025 | 07 | | ESG绩效 | 07 | | 责任荣誉 | 08 | | 年度大事记 | 09 | | ESG战略管理 | 11 | | --- | --- | | ESG战略 | 11 | | ESG管治 | 11 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 实质性议题分析 | 13 | | 可持续发展目标 | 15 | | 01 | 固本强基 党建引领 | | | --- | --- | --- | | | 夯实组织堡垒 | 19 | | | 强化思想引航 | 22 | | | 深化纪律建设 | 25 | | 〇３ 向绿而行 低碳发展 | | | --- | --- | | 应对气候挑战 | 41 | | 完善环境治理 | ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 深圳市物业发展（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制自我 评价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价 报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2026-08 号 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第 5 次会议，审议通过了《关 于计提及减少各项资产减值准备的议案》，现将 2025 年度计提资产 减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企 业会计准则》和公司相关会计政策等的要求，结合企业实际经营情况 和资产现状，本着谨慎性原则，2025 年公司计提资产减值准备合计 42,451.41 万元, 合并报表抵销 41,220.86 万元，对公司 2025 年度 合并报表利润总额的影响金额为-1,230.55 万元，具体明细如下： 单位：万元 | 项目 | 资产减值准备 | 对公司合并报表利 | | --- | --- | --- | | | 计提金额 | ...