深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-64 号 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025 年11 月7 日召开2025 年第五次临时股东会，审议通过了 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举独立董事的议案》，选举产生了第十一届董事会5 名非独立董 事、3 名独立董事。上述8 名董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。 同日，公司召开了第十一届董事会第1 次会议，审议通过了 《关于选举第十一届董事会董事长的议案》《关于推举代表公司 执行事务的董事暨法定代表人的议案》《关于选举第十一届董事 会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。 现将有 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-65 号 关于修订《公司章程》等公司治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第十一届董事会第 1 次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会审计、风险 与合规管理委员会工作条例>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，为进一步提 升公司规范运作水平，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会 议事规则》《董事会议事规则》和《董事会审计、风险与合规管理委 员会工作条例》进行了修订。上述制度的具体修订内容详见附件各项 制度修订对照表及同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 《公司章程》《股东会议事规则》与《董事会议事规则》尚需提 交公司股东会审议。 特此公 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-62 号 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2025 年11 月7 日（周五）14:30。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年11 月7 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为 2025 年11 月7 日9:15 至 15：00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 1.出席股东会的总体情况 出席本次会议的股东（代理人）53 人、代表股份360,163,226 股，占公司有表决权总股 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-66 号 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方 ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-67 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 特此公告 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：对《公司章程》的修订符合相关法律法规、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，也结合了公司实际情况， 有利于公司进一步规范运作。 表决结果：4 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 35 次会 议决议。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 35 次会 议于 2025 年 11 月 7 日（周五）下午 16 点以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件于 2025 年 11 月 4 日以网络方式送达各监事。经半数 以上监事共同推举，由顾伟敏担任本次监事会会议的临时召集人，负 责召集和主持本次会议。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议召 集和召开程序符合《公司法》、深圳证 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-63 号 一、会议召集、召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第1 次会议于2025 年11 月7 日下午4:00 以现场 会议与通讯相结合的方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层 会议室召开。公司于2025 年11 月7 日召开2025 年第五次临时股 东会选举产生了第十一届董事会成员，为保证公司董事会工作的 衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第 十一届董事会第1 次会议通知于2025 年11 月7 日以现场告知方 式送达各位董事。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。 经过半数董事共同推举，会议由唐小平董事主持。会议应到 董事9 人，实到董事9 人。公司高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议 案》 董事会同意选举唐小平先生为公司第十一届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见 10 Hom 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 1 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见, 德恒【06G20250334】号 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2025年第五次 临时股东会(以下简称"本次股东会")于 2025年 11月 7 日(星期五)下午 14:30 召开。北京德恒〈深圳〉律师事务所（以下简称"本所"）作为公司的常年法 律顾问单位,受公司委托,指派刘中律师、张畅律师出席本次股东会。根据《中 华人民共和国证券法(2019修订》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法(20 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会审计、风险与合规管理委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简 称"公司")治理结构，建立和健全公司内部控制制度，完善内部控制 程序，促进董事会对经营管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，公司董事会下设审计、风险与合规管理委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会审计、风险与合规管理委员会是董事会下设的专门工 作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及 其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制,审查公司风险控制及合 规管理情况，对董事会负责。 第三条 董事会审计、风险与合规管理委员会以本工作条例为依据， 履行董事会授予的职责权力，协助董事会完成相关工作，向董事会作出报 告及提出建议。 第二章 委员会的组成 第四条 审计、风险与合规管理委员会成员由不少于三名董事 组成，审计、风险与合规管理委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳市物业发展(集团)股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)以及有关规定，制定本规则。 第二条 本公司应当严格按照法律、行政法规、本规则 及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内 举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形时，临时股东会 应当在2个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 所定人数的三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； (四)董 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称 "公司"、"本公司")董事会议事、决策程序，提高董事会的工作效 率和科学决策水平，充分发挥董事会在公司经营决策程序中的核心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)和其他相关法律、法规的规定，结合公司 实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会，由9名董事组成，设董事长1人，董事会由 股东会选举产生，对股东会负责，在《公司法》等法律法规和《公司章 程》以及公司股东会赋予的职权范围内行使权利。 第三条 董事会行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案，决定公司的年度财务决算方 案； (十二)制订《公司章程》的修改方案； (十三)管理公司信息披露事项； (十四)向股东会提请聘请或更换为公司审计的 ...