关于修订《公司章程》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 2 月 19 日召开第十届董事会第 32 次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所 业务规则等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完 善公司治理结构，结合自身实际情况，公司董事会同意对《公 司章程》进行修订，修订前后比对如下： | 序号 | 章节条款 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人，董事 | 代表公司执行公司事务的董事为公 | | | | 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | 司法定代表人，由全体董事过半数选举 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | 产生或更换。担任法定代表人的董事辞 | | | | 表人辞任之日起三十日内确定 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-13 号 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2.股东会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 32 次会 议决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人 出席现场会议； 1 （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结 果为准。网络投票包含 ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-14 号 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 监事会认为，对《公司章程》的修订符合相关法律法规、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，也结合了公司实际情况， 有利于公司进一步规范运作。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 27 次会 议于 2025 年 2 月 19 日（周三）上午 10 点以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件于 2025 年 2 月 14 日以网络方式送达各监事。会议由 监事会主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议召 集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、 本公司《章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 本公司董事会于 2025 年 2 月 14 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 32 次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 19 日上午 9:00 以通讯方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层 会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到 董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过关于修订《公司章程》的议案 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-12 号） 及修订后的《公司章程》。 议案表决结果如下： 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-11 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 （三）审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东会 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 章程 二〇二五年二月 | | 1 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 4 | | | | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 16 | | 第四节 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 股东会的召开 19 | | 第六节 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 公司党委 28 | | 第六章 董事会 30 | | 第一节 董事 30 | | 第二节 独立董事 34 | | 第三节 董事会 36 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 42 | | 第八章 监事会 44 | | 第一节 监事 44 | | 第二节 监事会 45 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 财务会计制度 47 | | 第二节 内部审计 50 | ...

1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-10 号 2025 年第一次临时股东会决议公告 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 6.通知情况：本公司分别于 2025 年1 月16 日、2025 年2 月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》、《关于召开2025 年第一次临时股 东会的提示性公告》。 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2025 年2 月14 日（周五）下午14:30。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年2 月14 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2025 年2 月14 日上午 9:15 至下午 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88281180 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一 次临时股东会(以下简称"本次会议")于 2025年 2 月 14 日(星期五) 召开, 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派徐燕松律 师、张思敏律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东会规则》"、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投 票实施细 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-09 号 关于召开 2025 年第一次临时股东会 的提示性公告 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 16 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次 临时股东会的通知》（公告编号：2025-04）。现将股东会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2.股东会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 31 次会 议决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（周五）下午 14：30。 （ ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-08 号 刘声向先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责， 为公司战略发展、规范运作、稳健经营作出了重要贡献，公司及董事 会对刘声向先生在任期内所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到公司董事长刘声向先生的书面辞职报告。刘声向先生 因任期届满和个人原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及董 事会相关专门委员会的职务。辞职后，刘声向先生将不再担任本公司 任何职务。截至目前，刘声向先生未直接或间接持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘声向先生的辞任未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运 作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达董事会 之日起生效，公司将尽快完 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-07 号 关于公司董事、财务总监退休辞职的公告 董事会 2025 年 1 月 25 日 沈雪英女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。 公司将尽快完成董事、财务总监的选聘工作。 截至目前，沈雪英女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。沈雪英女士在担任公司董事期间认真履行 工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对沈雪英女士在任期内 为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到公司董事、财务总监沈雪英女士的书面辞职报告。沈 雪英女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、财 务总监及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，沈雪英女士将不再 担任本公司任何职务。根据《公 ...