北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88281180 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一 次临时股东会(以下简称"本次会议")于 2025年 2 月 14 日(星期五) 召开, 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派徐燕松律 师、张思敏律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东会规则》"、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投 票实施细 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-09 号 关于召开 2025 年第一次临时股东会 的提示性公告 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 16 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次 临时股东会的通知》（公告编号：2025-04）。现将股东会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2.股东会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 31 次会 议决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（周五）下午 14：30。 （ ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-07 号 关于公司董事、财务总监退休辞职的公告 董事会 2025 年 1 月 25 日 沈雪英女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。 公司将尽快完成董事、财务总监的选聘工作。 截至目前，沈雪英女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。沈雪英女士在担任公司董事期间认真履行 工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对沈雪英女士在任期内 为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到公司董事、财务总监沈雪英女士的书面辞职报告。沈 雪英女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、财 务总监及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，沈雪英女士将不再 担任本公司任何职务。根据《公 ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-08 号 刘声向先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责， 为公司战略发展、规范运作、稳健经营作出了重要贡献，公司及董事 会对刘声向先生在任期内所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到公司董事长刘声向先生的书面辞职报告。刘声向先生 因任期届满和个人原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及董 事会相关专门委员会的职务。辞职后，刘声向先生将不再担任本公司 任何职务。截至目前，刘声向先生未直接或间接持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘声向先生的辞任未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运 作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达董事会 之日起生效，公司将尽快完 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 1,030 million yuan and 1,200 million yuan for the fiscal year 2024, a decline of 321.98% to 358.61% compared to the previous year's profit of 464.01 million yuan [3]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 1,196 million yuan and 1,366 million yuan, representing a decrease of 593.90% to 692.53% from the previous year's loss of 172.36 million yuan [3]. - Basic earnings per share are anticipated to be a loss of between 1.7282 yuan and 2.0135 yuan, compared to earnings of 0.7786 yuan per share in the previous year [3]. Revenue and Margin Decline - The decline in performance is primarily attributed to a decrease in revenue recognition and gross margin from the real estate business [4]. Impairment and Appraisal - The company has identified impairment indications for its real estate development projects and has engaged an asset appraisal agency for preliminary assessments and impairment testing [4]. Audit and Reporting - The financial data in the earnings forecast has not been audited and is subject to final results in the 2024 annual report [5].

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-02 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 10 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 31 次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 15 日上午10:00 以通讯方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 经关联董事刘声向、王航军回避，议案表决结果如下： 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过关于预计 2025 年度日常关联交易的议 案 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-03 号）。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提 交公司董事会审议。 经关联董事沈雪英、王戈、谢畅回避，议案表决结果 ...

2.股东会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 31 次会 议决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-04 号 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（周五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意 ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-05 号 监事会认为，公司兑现 2023 年度的长效激励递延奖金符合公司 实际情况，本次奖金的支付履行了必要的审批程序。关联董事刘声向、 王航军在董事会回避表决。董事会对该议案的决策程序符合《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 各监事认为：各项交易构成了与本公司的日常关联交易。董事会 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 26 次会 议于 2025 年 1 月 15 日（周三）上午 11 点以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件于 2025 年 1 月 10 日以网络方式送达各监事。会议由 监事会主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议召 集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-56 号 关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限 公司授信融资额度提供担保的进展公告 本次提供担保的被担保对象深圳市荣耀房地产开发有限公司 资产负债率超过 70%，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2019 年 10 月 17 日和 2019 年 11 月 4 日召开了第九届董事 会第 9 次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司 50 亿元授信融资额 度提供担保的议案》。公司控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限 公司（以下简称"荣耀公司"）拟向兴业银行申请不超过 50 亿元 的授信融资额度，主要用于置换前期借款、项目拆迁支出、开发 建设支出等（最终金额、期限及利率等以银行 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-55 号 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年11 月15 日上午 9:15 至下午 3：00 期间 的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向 6.通知情况：本公司分别于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 ...