深圳市物业发展(集团)股份有限公司 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计， 公司已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预 沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据 以最终审计结果为准。 1 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司业绩变动的主要原因如下：（1）报告期 内，公司房地产业务收入结转金额和毛利率下降；（2）报告 期末，公司房地产开发项目存在减值迹象，基于谨慎性原则， 聘请资产评估机构对项目初步评估并进行减值测试，并按照 会计准则相关要求计提资产减值准备。 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-06 号 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 亏损：1 ...

2.股东会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 31 次会 议决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-04 号 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（周五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-02 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 10 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 31 次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 15 日上午10:00 以通讯方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 经关联董事刘声向、王航军回避，议案表决结果如下： 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过关于预计 2025 年度日常关联交易的议 案 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-03 号）。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提 交公司董事会审议。 经关联董事沈雪英、王戈、谢畅回避，议案表决结果 ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-05 号 监事会认为，公司兑现 2023 年度的长效激励递延奖金符合公司 实际情况，本次奖金的支付履行了必要的审批程序。关联董事刘声向、 王航军在董事会回避表决。董事会对该议案的决策程序符合《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 各监事认为：各项交易构成了与本公司的日常关联交易。董事会 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 26 次会 议于 2025 年 1 月 15 日（周三）上午 11 点以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件于 2025 年 1 月 10 日以网络方式送达各监事。会议由 监事会主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议召 集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-56 号 关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限 公司授信融资额度提供担保的进展公告 本次提供担保的被担保对象深圳市荣耀房地产开发有限公司 资产负债率超过 70%，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2019 年 10 月 17 日和 2019 年 11 月 4 日召开了第九届董事 会第 9 次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司 50 亿元授信融资额 度提供担保的议案》。公司控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限 公司（以下简称"荣耀公司"）拟向兴业银行申请不超过 50 亿元 的授信融资额度，主要用于置换前期借款、项目拆迁支出、开发 建设支出等（最终金额、期限及利率等以银行 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88281180 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 德恒【06G20240310-00004】号 为出具本法律意见书,德恒律师出席了公司本次股东会现场,并审查了公司 提供的以下文件,包括但不限于: (一)《公司章程》; (二) 公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件; 1 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见 (三)公司于2024年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公布的《深圳市物业发展(集团)股份有限公司关于召开 2 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-55 号 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年11 月15 日上午 9:15 至下午 3：00 期间 的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向 6.通知情况：本公司分别于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 ...

证券代码：000011 200011 证券简称：深物业A 深物业B 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | ☐ 现场参观 | | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 中信证券 刘河维 | | | | | 易方达基金 唐博伦 | 生名扬 | | | 时间 地点 | 2024 年 11 月 14 日 16:00-17:00 深圳市国际贸易中心大 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三次 临时股东会的通知》（公告编号：2024-52）。现将股东会的相关 事项再次提示如下： 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-54 号 关于召开 2024 年第三次临时股东会 的提示性公告 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2.股东会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 30 次会 议决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（周五）下午 14： 30。 （2）网络投 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000011、200011 证券简称：深物业 A、深物业 B 公告编号：2024-48 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------- ...