关于 公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t : 1 .. and and t and the subject of t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t a 普华永道 关于沙河实业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0162号 (第一页,共二页) 沙河实业股份有限公司董事会: 我们审计了沙河实业股份有限公司(以下简称"沙河股份")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并 于 2024年 3月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10086 号的无 保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是沙河股份管理层的责任,我们 的责任是在按照中国注册会计师审计准 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-13 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 十一届董事会第六次会议决议，公司决定召开 2023 年度股东大会，现 将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2024年3月28日召开的 第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股 东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间： 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止2024年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公 ...

沙河实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所， 经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司； 经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址 为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永 ...

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确 地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2023年度内部控 制评价报告》无异议。 沙河实业股份有限公司监事会 2024年3月28日 二、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到 位,保证了公司内部控制重点活动的监督和执行。 三、公司内部控制体系的建设及有效运行,保证了公司经营活动的 有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。 四、2023年,公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会 计控制规范》《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公 司内部控制指引》《主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的 情形发生。 沙河实业股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 根据中国证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》《企 业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》 《主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定,沙河实业股份有 限公司(以下简称"公司")监事会对《公司2023年度内部控制评价报 告》发表意见如下: 一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部 控制的基本原则,按照自 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-05 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9：00 在深圳市南山区白石 路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，亲 自出席董事 7 人，委托出席董事 2 人。董事严中宇先生因工作原因委 托董事杨岭先生表决，董事史晓梅女士因工作原因委托董事长陈勇先 生表决。会议由公司董事长陈勇先生主持，公司监事、高管列席了本 次会议。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023 年年度报告全文及摘要的议案》 本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年 度报告》（公告编 ...

沙河实业股份有限公司 2024-2025 年度 拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股子公司及 孙公司（包括但不限于长沙深业置业有限公司、长沙深业福湘置业有限公司、 新乡市深业地产有限公司、河南深业地产有限公司以及因公司 2024-2025 年 度业务拓展需要拟成立的控股子公司及孙公司）提供融资资助累计不超过人 民币 9 亿元（含已提供的人民币 3.69 亿元），借款利率上浮不超过中国人民 银行同期贷款基准利率的 15%，融资资助额度的期限自公司 2023 年度股东 大会审批通过之日起一年有效，按季度收取利息。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-10 2.履行的审议程序：经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。 3.特别风险提示：本次融资资助对象为公司合并报表范围内的子公司及 孙公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的情形。 一、 融资资助事项概述 1.融 ...

沙河实业股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告 沙河实业股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委印发的《企业内部控制基本规范》（财 会〔2008〕7 号）及其配套指引的规定和证监会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》（证 监会公告〔2014〕1 号）等其他内部控制监管文件的要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（2023 年度内部控制评价报告基准日）的内部控制设计 合理性与运行有效性进行了评价。 三、内部控制评价工作的总体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 第 1 页 共 7 页 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内 ...

经核查独立董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 沙河实业股份有限公司董事会 沙河实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 28 日 ...

沙河实业股份有限公司 为了进一步健全和完善沙河实业股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的利润分配政策，积极回报股东，引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以 及《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划是公司综合考虑实际经营情况、战略发展目标、经营规划、 盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境、公司现金流 状况等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配 做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》 等有关利润分配规定的基础上，充分考虑和 ...

沙河实业股份有限公司 L 2023年度财务报表及审计报告 JA t w and (3) a 沙河 2023 品 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | 合并利润表 | 5 | | 公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 - 10 . | | 公司股东权益变动表 | 11 - 12 | | 财务报表附注 | 13 - 86 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10086 号 (第一页,共六页) 沙河实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了沙河实业股份有限公司(以下简称"沙河股份")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表,合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为, ...