证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-14 沙河实业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形; 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四 楼沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4.召集人：公司董事会。经公司董事会2025年3月27日召开的第十 一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0022 号 致：沙河实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-13 沙河实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号 2025-12）。本 次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投 资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有 关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2025年3月27日召开的 第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间： 7.出席对象： （1）在股权 ...

1 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-11 沙河实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取 消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将《公司章程》具体修订条款公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市国资委关于深化市属国企监事会改 革有关事项的通知》（深国资委〔2024〕143 号）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《沙河实 业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《沙河实 业股份有限公司章程》中相关条款及《沙河实业股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》亦作出相应修订。 序号 修订前 修订后 1 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会的日常运行和实施内部控制进行监督；经理层负 责组织领导和落实企业经营管理活动的日常运行及内部控制。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 沙河实业股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告 沙河实业股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委印发的《企业内部控制基本规范》 （财会〔2008〕7 号）及其配套指引的规定和证监会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》 （证监会公告〔2014〕1 号）等其他内部控制监管文件的要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合沙河实业股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（2024 年度内部控制评价报告 基准日）的内部控制设计合理性与运行有效性进行了评价。 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-10 沙河实业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的要求，公司及子公司对 截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨 慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 （二）计提减值准备情况 公司 2024 年度计提信用减值及资产减值准备合计 448.12 万元， 其中应收账款及其他应收款信用减值准备-71.23 万元，存货跌价准备 297.04 万元，在建工程减值准备 222.31 万元。 （三）审批程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会十一次会议和第十 一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度计提资产 减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次计提资产 减值准备已经会计师事务所审计确认。 二、本次信用减值及资产减值准备计提情况说明 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-07 沙河实业股份有限公司 2025-2026 年度 拟向控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：被担保方沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司河南深业地产有限公司最近一期资产负债率为 113.74%。请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 公司 2025-2026 年度拟为控股子公司长沙深业置业有限公司和河南深业 地产有限公司合计提供额度不超过人民币 9 亿元的借款担保。额度有效期自 公司 2024 年度股东大会通过之日起一年有效。 （二） 董事会审议情况 公司第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 27 日在深圳市南山区 白石路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开，出席会议的董事表决一致， 审议并通过了《关于公司 2025-2026 年度拟向控股子公司提供担保额度的议 案》。 （三） 该事项需提交公司股东大会审议。 （四） 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-08 沙河实业股份有限公司 2025-2026 年度 拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股子公司及 孙公司（包括但不限于长沙深业置业有限公司、长沙深业福湘置业有限公 司、新乡市深业地产有限公司、河南深业地产有限公司以及因公司 2025- 2026 年度业务拓展需要拟成立的控股子公司及孙公司）提供融资资助累计 不超过人民币 9 亿元（含已提供的人民币 3.62 亿元），借款利率上浮不超过 中国人民银行同期贷款基准利率的 15%，融资资助额度的期限自公司 2024 年度股东大会审批通过之日起一年有效，按季度计算利息。 2.履行的审议程序：经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。 3.特别风险提示：本次融资资助对象为公司合并报表范围内的子公司及 孙公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的情形。 一、 融资资助事项概述 本次融 ...

沙河实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市国资委关于深化市属国企监事会改 革有关事项的通知》（深国资委〔2024〕143号）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司董 事会审计委员会相应职权发生变化，现对《沙河实业股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》进行修订，具体内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十条 审计委员会成员应当督导内部 | 第十条 审计委员会成员应当督导内部 | | | 审计部门至少每半年对下列事项进行一次检 | 审计部门至少每半年对下列事项进行一次检 | | | 查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发 | 查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发 | | | 现公司存在违法违规、运作不规范等情形的， | 现公司存在违法违规、运作不规范等情形的， | | | 应当及时向深圳证券交易所报告： | 应当及时向深圳证券交易所报告： | | | （一）公司募集资金使用、提供担保、关 | （一）公司募集资金使用、提供担保、关 | | ...

沙河实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，沙河实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量； 公司保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意 见的审计报告。在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计 ...