份有限公司 8年度内部控制审计报告 2 the state ter and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了沙河实业股份有限公司(以下简称"沙河股份")2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沙河股份董事 会的责任。 注册会计师的责任 the state 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0163 号 (第一页,共二页) 沙河实业股份有限公司全体股东: 我们认为,沙河股份于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-09 沙河实业股份有限公司 2024-2025 年度 拟向控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：被担保方沙河实业股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子 公司河南深业地产有限公司最近一期资产负债率为 97.60%。请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司 2024-2025 年度拟为控股子公司长沙深业置业有限公司和河南深业 地产有限公司合计提供额度不超过人民币 9 亿元的借款担保。额度有效期自 公司 2023 年度股东大会通过之日起一年有效。 （二） 董事会审议情况 公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 28 日在深圳市南山区白 石路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开，出席会议的董事表决一致，审 议并通过了《关于公司 2024-2025 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》。 （三） 该事项需提交公司股东大会审议。 （四） 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无 ...

沙河实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第四次会议，审议并 通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的要求，公司及子公司对 截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨 慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 （二）计提减值准备情况 公司 2023 年度计提信用减值及资产减值准备合计 566.03 万元， 其中应收账款及其他应收款信用减值准备-467.48 万元，在建工程减值 准备 1,033.51 万元。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-12 对于应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率， 计 ...

一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次会议通知于 2024 年 1 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加表决 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-03 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司业务发展及生产经营的需要，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年度日常 关联交易情况进行合理预计。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2024 年度公司及子公司预计与控股股东深业沙河（集团）有限公 司及其关联企业发生日常 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-04 沙河实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 2 月 5 日，公司第十一届董事会第五次会议审议并通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈勇先生、 胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、严中宇先生、史晓梅女士回避了 表决，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了该项 议案。 公司独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同 意提交董事会审议。 本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，无需提交 股东大会审议。 1 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营的需要，沙河实业股份有限公司（以 下简称"公司"）预计 2024 年度与控股股东深 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-01 沙河实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形; 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 1 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 四楼沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 5.主持人：公司董事长陈勇先生。 6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所股 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0001 号 致：沙河实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-53 沙河实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年1月3日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年1月3日9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通 1 过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 6.会议的股权登记日：2023年12月27日（星期三）。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 ...

沙河实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验，其中独立董事至少二名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报 告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务 ...

沙河实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组。 第三章 职责权限 ...