证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-42 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号 2023-41）。本次会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公 司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2023年8月28日召开的 第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 过上述系统行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,062,449,547.21, representing a 193.26% increase compared to ¥362,290,481.94 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥439,070,910.42, a significant increase of 901.52% from ¥43,840,572.02 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities reached ¥390,803,279.83, marking a 747.56% increase compared to a negative cash flow of ¥60,350,150.58 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥1.8140, up 901.66% from ¥0.1811 in the same period last year[20]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,062,449,547.21, a year-on-year increase of 193.26% due to higher revenue recognition[52]. - Real estate sales accounted for ¥1,056,758,044.81, which is 99.46% of total revenue, with a year-on-year growth of 195.05%[54]. - The gross profit margin for real estate sales improved to 65.75%, an increase of 29.21% compared to the previous year[54]. - The company reported a significant increase in revenue from the Guangdong Shenzhen region, which surged by 14,233.13% to ¥485,890,372.45, contributing 45.73% to total revenue[53]. - The net profit contribution from the subsidiary Changsha Shenyi Real Estate Co., Ltd. was ¥131,552,915.18, significantly higher than ¥60,067,197.15 in the previous year[69]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 306.8 million for the first half of 2023, compared to a comprehensive loss of RMB 12.0 million in the same period of 2022, indicating a strong recovery[127]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,698,615,284.73, a decrease of 9.77% from ¥2,990,660,492.56 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities decreased to RMB 1,071,046,353.37 from RMB 1,771,307,265.46, indicating a reduction of about 39.5%[119]. - The contract liabilities decreased to ¥371,539,727.78, representing 13.77% of total liabilities, down from 22.80% at the end of the previous year[58]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to RMB 1,576,688,078.82 from RMB 1,166,662,715.28, reflecting a growth of about 35.2%[119]. - The total shareholders' equity as of June 30, 2023, reached RMB 1,627,568,931.36, up from RMB 993,599,236.72 at the beginning of 2022, representing an increase of approximately 64%[132]. Market and Operations - The company's main operating regions are in second and third-tier cities, specifically Changsha in Hunan Province and Xinxiang in Henan Province[30]. - The company is focusing on high-quality and improved housing sales in Changsha, reflecting a shift in market demand[26]. - The company has no new land reserves added during the reporting period and plans to acquire land reserves in Changsha and Zhengzhou[31]. - The company has completed the construction acceptance for the Changsha Shahe City Phase IV project, with a total investment of CNY 444.79 million[35]. - The company’s projects in Xinxiang have become synonymous with high-end residential areas in the local market[29]. - The company has successfully developed over 10 residential and commercial projects since its inception in 1993, establishing a strong market presence[29]. - The company aims to achieve a sales area of 26,167.75 square meters in Changsha, with a decommissioning rate of 39.81%[47]. - The company has a total of 40,841 square meters of land for new projects under construction in Changsha[45]. Investment and Financing - The company plans to invest ¥32,802,000 in 2023, with ¥25,690,000 allocated to the Changsha company[44]. - The company has provided guarantees for bank mortgage loans amounting to ¥663,314,600, with ¥476,127,400 from the Changsha company and ¥187,187,100 from the Xinxiang company[49]. - The company has a financing balance of ¥100,000,000 from bank loans, with an average financing cost of 4.93%[38]. - The company’s investment activities resulted in a cash outflow of RMB 200.0 million in the first half of 2023, compared to RMB 0.3 million in the same period last year, indicating increased investment activity[130]. - The company’s financing activities led to a net cash outflow of RMB 384.8 million in the first half of 2023, compared to a net inflow of RMB 82.1 million in the same period of 2022, reflecting a shift in financing strategy[129]. Corporate Governance and Compliance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[5]. - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[76]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[86]. - The company has no major environmental issues or administrative penalties related to environmental protection[79]. - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[66]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[115]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[107]. - The company plans to cancel its subsidiary Luoyang Shenye Bohao Real Estate Co., Ltd. to enhance asset utilization efficiency[101]. Accounting Policies and Financial Reporting - Revenue is recognized when control of goods or services is transferred to customers, primarily from real estate sales[191]. - For real estate sales, revenue is confirmed upon delivery of property and signing of acceptance documents, provided certain conditions are met[192]. - Deferred tax assets and liabilities are calculated based on the differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts[197]. - The company recognizes expected credit losses for financial guarantee contracts as part of estimated liabilities[190]. - The company recognizes financial instruments based on their classification and measurement criteria, ensuring accurate financial reporting[155]. - The company offsets unrealized internal transaction profits from asset sales between subsidiaries against the net profit attributable to the parent company's shareholders[146].

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-38 沙河实业股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司(以下简称"公司"）第十一届监事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于补选公 司第十一届监事会非职工监事的议案》 公司第十一届监事会非职工监事徐美芬女士因工作调动，已向监 事会提出书面辞呈。 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-41 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议届次：2023年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2023年8月28日召开的 第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年9月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 ...

沙河实业股份有限公司独立董事 我们认为沙河实业股份有限公司能够严格按照相关法规规定，规 范关联方资金往来和公司对外担保行为，控制对外担保风险，保障了公 司及公司股东的利益。 独立董事：张佳华、赵晋琳、胡宁可 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立 董事工作制度》等有关规定。我们作为沙河实业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，并发表专项说明和独立 意见如下： 经审核，截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关 联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担 保；公司报告期内对外担保（包括对控股子公司的担保）发生额及余额 均为 0 元。 2023 年 8 月 28 日 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况专项说明和独立意见 1 ...

| 其它关联资金往来 资金往来方名称 | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023 年 月 1 日 | 1 | | 2023 | 年半年度往 来累计发生金额 | | 2023 往来资金的利息 | 年半年度 | 2023 年半年度 偿还累计发生 | 2023 | 年 6 月 30 日 | 往来形成 | 往来性质（经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司关联关系 | 算会计科目 | 往来资金余额 | | | | | | | | | | 往来资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | | （不含利息） | | (如有) | | 金额 | | | | 经营性往来） | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 深业沙河（集团） | 控股股东 | 应收账款 | | | - | | 702,070.86 | | | - | 702,070.86 | | - | 物业管理 | 经营性往来 经营性往 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-37 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司(以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出, 会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加表 决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 沙河实业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 1 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2023年半年度 报告全文》及《公司2023年半年度报告摘要》。 2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司召开 2023年第二次临时股东大会 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-36 沙河实业股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 8 月 18 日 收到公司监事徐美芬女士的书面辞职报告。徐美芬女士因工作调动原 因，申请辞去公司监事职务。辞职后，徐美芬女士不再在公司担任任何 职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，徐美芬女士 的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司 召开股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职申请生效前，徐美芬女 士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。徐美芬 女士及其直系亲属截至本公告日未持有公司股票，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 公司对徐美芬女士任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告 沙河实业股份有限公司监事会 2023 年 8 月 19 日 ...

我们一致同意聘任杨岭先生为总经理，聘任乐兴烁先生为副总经 理，聘任王凡先生为董事会秘书。 沙河实业股份有限公司独立董事 对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为沙河实 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十一届 董事会第一次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任高级管理人员的独立董事意见 1.根据杨岭先生、乐兴烁先生、王凡先生的个人履历及工作实绩等 情况，我们认为上述高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》有关 高级管理人员任职资格的规定。 2.聘任杨岭先生为总经理，聘任乐兴烁先生为副总经理，聘任王凡 先生为董事会秘书的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、关于公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴的 独立董事意见 我们认为：公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴是 依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经 营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存 在损害公司及股东利益的 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-34 沙河实业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一 次会议通知于 2023 年 8 月 4 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。应参加表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 名。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司 监事会主席的议案》 同意选举李江明先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会主 席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。 2023 年 8 月 16 日 1 附：个人简历 李江明，男，汉族，1983年6月出生，中共党员，2006年7月本科 毕业于武汉科技大学，2015年7月硕士毕业于西安交通大学。现任深业 沙河（集团）有限公司监事会主 ...