深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 法律意见书 国枫律股字[2023]CC0134 号 致：沙河实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-49 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号 2023-48）。本次会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公 司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2023年10月30日召开 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥164,991,601.05, representing a significant increase of 1,824.32% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 60.31% to ¥56,038,784.32, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 475.53% to ¥56,022,202.49[5] - The company's net profit for the first nine months of 2023 was ¥495,109,694.74, an increase of 167.60% compared to the same period last year[11] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥1,227,441,148.26, a significant increase from ¥370,864,513.01 in the same period last year, representing a growth of approximately 230%[21] - Operating profit for the quarter was ¥660,066,440.77, compared to ¥32,125,942.21 in the previous year, indicating a substantial increase in profitability[22] - Net profit attributable to the parent company was ¥495,109,694.74, up from ¥185,018,146.68, reflecting a year-over-year growth of about 167%[22] - The company reported a tax expense of ¥162,774,086.69, which is significantly higher than the ¥61,987,139.70 reported in the previous year, reflecting increased profitability[22] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥2,643,890,140.14, a decrease of 11.60% from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥2,320,738,926.32, a decrease from ¥2,673,243,705.65 at the beginning of the year[17] - Total liabilities as of September 30, 2023, are ¥960,145,994.73, down from ¥1,771,307,265.46 at the beginning of the year[18] - The company's total equity reached ¥1,683,744,145.41, up from ¥1,219,353,227.10, showing a growth of approximately 38%[22] - The company's total liabilities decreased significantly, with contract liabilities down by 55.56% to ¥302,945,780.14 due to the transfer of real estate income[11] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥282,510,911.43, an increase of 447.24% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥282,510,911.43, a significant increase from ¥51,625,014.89 in the previous year, showcasing improved cash generation capabilities[24] - The company received cash inflows from operating activities totaling ¥937,251,135.00, compared to ¥589,612,205.08 in the previous year, indicating strong operational performance[24] - Net cash flow from investment activities was -11,995,828.90, a decrease of 352,922.99 compared to the previous period[25] - Cash inflow from financing activities totaled 100,000,000.00, primarily from loans[25] - Total cash outflow from financing activities was 387,560,297.54, an increase of 41,979,834.91 compared to the previous period[25] - The net cash flow from financing activities was -387,560,297.54, reflecting a significant decrease in cash availability[25] - The net increase in cash and cash equivalents was -117,044,757.48, contrasting with an increase of 109,292,514.49 in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 482,460,801.19, down from 599,505,558.67 at the beginning of the period[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,056[13] - The largest shareholder, Shen Ye Sha He (Group) Co., Ltd., holds 34.02% of shares, totaling 82,336,070 shares[13] - The company has not disclosed any information regarding the existence of related party relationships among the top shareholders[13] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2315, down 60.31% year-on-year, while the diluted earnings per share remained the same[5] - Basic earnings per share for the quarter were ¥2.0455, compared to ¥0.7644 in the same period last year, reflecting a significant improvement in earnings per share[23] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 3.49%, a decrease of 10.18% compared to the same period last year[5] - The company experienced a 99.92% decrease in other operating income, primarily due to a reduction in recovery income compared to the previous year[11] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 108.46% to ¥2,541,711.95 due to increased rental income[11] - Accounts receivable rose to ¥2,541,711.95 from ¥1,219,252.59 at the beginning of the year[17] - Inventory decreased to ¥1,610,691,631.41 from ¥1,907,086,088.72 at the beginning of the year[17] Strategic Plans - The company plans to enhance asset utilization by deregistering its subsidiary, Luoyang Shen Ye Bo Hao Real Estate Co., Ltd.[15] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating potential implications for financial reliability[26]

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-48 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三次会议决议，公司决定召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2023年10月30日召开 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年11月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00 ...

特别提示： 1.公司 2022 年度审计意见为标准无保留意见。 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3.公司董事会审计委员会、独立董事、董事会等对本次拟续聘会计 师事务所事项无异议。 4.本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-47 沙河实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 以通讯表决方式召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2023 年 度内控审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2023 年度财务报告和 内控审计机构，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-44 沙河实业股份有限公司 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2023年第三季 度报告》。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公 司 2023 年度财务审计机构的议案》 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计 资格，具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够胜 任公司 2023 年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司 2023 年 度财务状况进行审计。因此，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为 人民币 50 万元。 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-45 沙河实业股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。应参加表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 名。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公 司 2023 年度 ...

独立意见： 1.公司续聘2023 年度公司财务和内控审计机构的决策程序符合法律法 规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。 沙河实业股份有限公司独立董事 关于续聘公司 2023 年度审计机构事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关规定。我们作为沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于客观公正的立场，提前审阅了《关于续聘公司 2023 年度财 务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2023 年度内控审计机构的议案》，听 取了公司对该项议案的情况介绍，查阅了相关资料文件并与公司相关人员 进行了必要沟通，现发表事前认可和独立意见如下： 事前认可：经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备 证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够满足公司审计工作的要求，我们同意续聘普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务和内控审计机构，并同意将 上述事项提交公司董事会审议。 2.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执 业资格，具有多年为上市公司提供审 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0118 号 致：沙河实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第十一届董事会第二次会议决定召开并由公司董 事 会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2023 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体上公开发布了《沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），该 通知载明了本次会议的届次、召集人、召开的日期和时间、地点、召开方式、审 议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-43 沙河实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形; （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年9月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月 14日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四 楼沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）会议 室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4.召集人：公司董事会。经公司董事会2023年8月28日召开的第 十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二次 临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 5.主持人：公司董事长陈勇先生 6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表 ...