深圳长城开发科技股份有限公司独立董事 对公司开展的衍生品业务发表独立意见的公告 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-076 公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制， 配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。 我们认为：公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率，规避汇率、利率 波动风险，符合法律、法规的有关规定。 根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳 长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限 公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关 规定后，就公司开展的衍生品业务发表独立意见如下： 鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美 元，为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险，公司通过利用合理的金 融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。 特此公告。 深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事：邱大梁 白俊江 周俊祥 二○二三年十月二十七日 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-069 深圳长城开发科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十六次会 议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》。 公司首次授予的股票期权行权价格调整为 11.26 元/股。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1.2022 年 12 月 29 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于<深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管 理办法>的议案》《关于<深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就《激励计划（草 案）》的相关事项发 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-070 深圳长城开发科技股份有限公司 关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次预留股票期权的授予日：2023 年 10 月 24 日 2、本次预留股票期权的授予数量：868.75 万份 3、本次预留股票期权的行权价格：17.39 元/股 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《深圳长 城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《激励计划（草案修订稿）》"或"本激励计划"）规定的预留股票期权的授予条 件已经成就，预留股票期权的激励对象已经确定，根据《激励计划（草案修订稿）》 的规定和公司 2022 年（第二次）临时股东大会的授权，经公司 2023 年 10 月 24 日召开的第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十六次会议审 议，同意以 2023 年 10 月 24 日为预留股票期权授予日，向符合条件的 70 名激 励对象授予 868.75 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-072 深圳长城开发科技股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式发至全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监 事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并通过如下事项： 一、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予行权价格的 议案》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 特此公告。 经审议，公司监事会认为：公司2022年股票期权激励计划规定的股票期权 预留授予的授予条件已经成就，同意确定2023年10月24日为授予日，向符合条 件的70名激励对象授予868.75万份股票期权，行权价格为17.39元/股。本次股票 期权激励计划预留股票期权合计为869.76万份，本次授 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整及预留授予事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518034 24/31/41/42/F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、深科技 | 指 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳长城开发科技股份有限公司 年股票期 2022 | | | | 权激励计划（草案）》 | | 《激励计划（草案修 | 指 | 《深圳长城开发科技股份 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-071 深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 九次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应出席董事 8 人，实 际出席会议董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳长城开发科技股 份有限公司公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项： 一、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予行权价格的议 案》（详见同日公告 2023-069 号《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予 行权价格的公告》） 2023 年 7 月 26 日,公司实施完成了 2022 年年度权益分派方案，以公司总股 本 1,560,587,588 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元人民币现金。 根据公司《深圳长城开发科技股份有限公司 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-073 深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事对调整 2022 年股票期权激励计划首次授予行权价格 及预留授予相关事项发表独立意见的公告 2023-073 订稿）》所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。 （四）公司和激励对象均未发生不得获授股票期权的情形，公司不存在为激 励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 （五）公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 深圳长城开发科技股份有限公司独立董事 对调整 2022 年股票期权激励计划首次授予行权价格 及预留授予相关事项发表独立意见的公告 作为深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳长城开发科 技股份有限公司公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》、《中央企业控股上市公司实 ...

深圳长城开发科技股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试 行办法》"）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作 指引》"）等法律法规、规范性文件以及根据《深圳长城开发科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，深圳长城开发科技股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 进行核实后，认为： 一、本次获授预留股票期权的激励对象与公司 2023 年度（第二次）临时股 东大会授权批准的《深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）中规定的激励对象条 件相符。 二、本次获授预留股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》《工作指 引》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、关键中层管理者名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | *** HWA | 关键管理者 | | 2 | *** HIN | 关键管理者 | | 3 | *** CHERK | 关键管理者 | | 4 | 崔明孝 | 关键管理者 | | 5 | 甘柳 | 关键管理者 | 注：以上排名不分先后，按照姓名拼音顺序排列。 三、其他核心骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 宋昌盛 | 其他核心骨干 | | 2 | 杨敏 | 其他核心骨干 | | 3 | 齐婷婷 | 其他核心骨干 | | 4 | 姚铭楷 | 其他核心骨干 | | 5 | 严志远 | 其他核心骨干 | | 6 | 卓轻风 | 其他核心骨干 | | 7 | 席成钢 | 其他核心骨干 | | 8 | 郭启峰 | 其他核心骨干 | | 9 | 周海艳 | 其他核心骨干 | | 10 | 王宗磊 | 其他 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度（第三次）临时股东大会之 法 律 意 见 书 信达会字（2023）第 278 号 致：深圳长城开发科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 长城开发科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王倩律师、肖宇轩律师（下称 "信达律师"）出席贵公司 202 ...