深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳经济特区 房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作 ...

| 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案 4 | 2 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十一月八日 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料目录 目 录 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 时 间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14 点 45 分开始 地 点：深房广场 48A 会议室 主持人：董事长、总经理唐小平先生 | 序号 | | 议 | 程 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 | | | | 二 | 审议议案 | | | | | 《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》 | | | | 三 | 股东现场互动 | | | | 四 | 股东对议案投票表决 | | | | 五 | 监票、计票、合并 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-037） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2024 年 11 月 8 日（星期五）14 点 45 分开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-036） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票 （证券简称：深深房 A，证券代码：000029）连续 2 个交易日（9 月 30 日和 10 月 8 日）收盘价格跌幅偏离值累计达 21.83%，根据深圳证券交易所《交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，通过电话及问询等 方式，对公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员就相关问 题进行了核实，现将相关情况说明如下： 1 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》 本议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会在审议本议案时，关联监事李雨霏女士和魏俊峰先生回避表决，3 名非关联监事参与表决。监事会认为：公司控股股东变更避免同业竞争承诺事项， 符合现时法律法规，符合深圳证券交易所的相关规定和证监会的监管政策，不存在 损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意将该事项提交股东大会审议。 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第九次会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材 料已于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事 5 名， 实际出席 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 第十三次会议于2024年9月30日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料 已于2024年9月26日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际 出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》 本议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 公司董事会在审议本议案时，关联董事张满华先生、李文坤先生和孟飞先生回 避表决，6名非关联董事参与表决。 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-033） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-035） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 鉴于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公司""深深 房"或"上市公司"）及深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"深 物业"）均为深圳市投资控股有限公司（以下简称"投控公司"）控股的子公司， 深深房和深物业均存在经营房地产开发和商品房销售业务的情形，归属于同一行 业，存在同业竞争的情形。 针对深深房和深物业之间的同业竞争，投控公司于 2018 年 8 月在《深圳市 物业发展（集团）股份有限公司收购报告书》中做出了相关避免同业竞争的承诺， 并于2021年9月对前述承诺进行了变更。由于行业环境等多种客观情况的变化， 投控公司预计不能在承 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-032） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十 二次会议于2024年9月18日（星期三）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2024年9月10日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席 的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于高级管理人员2024年度经营业绩责任书的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 （一）公司第八届董事会第十二次会议决议； （二）公司董事 ...

广东法制盛邦（深圳）律师事务所 关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司： 公司本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 23 日下午在广东省深 圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开。本次股东大会由公司董 事长、总经理唐小平先生主持，有关本次股东大会的会议资料均已提 交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 上午 9∶15 至下午 3∶00 期间的任意时间。 广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳 经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决 结果等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所 ...

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-031 【2024 年 08 月 24 日】 1 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人唐小平、主管会计工作负责人汪健飞及会计机构负责人(会计 主管人员)周宏普声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中部分涉及未来经营计划或经营工作安排的描述，相关 计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳经济特区房地产 (集团) 股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |----- ...