深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-028） 一、董事会会议召开情况 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十 一次会议于2024年8月23日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2024年8月16日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席 的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2024年半年度报告》及摘要 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年半年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，半年度 报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本次会议，还听取了《2024年上半年内 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）14 点 30 分开始。 （公告编号：2024-027） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日上午 9∶ 15 至下午 3∶00 期间任意时间。 4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。 5.召集人：公司董事会。 6 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-029） 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 同意公司《2024 年半年度报告》及摘要。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第 八次会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事 5 名，实 际出席的监事 5 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 ...

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年上 半 年占用累计发 生金额（不含 利息） 2024年上半 年占用资金 的利息（如 有） 2024年上半 年偿还累计 发生金额 2024年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占 用 小计 - - - - | 其他关联方及其附 | | | | | | | 非经营性占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | 用 | | 小计 - - | - | | | | | | - | | 总计 - - | - | | | | | | - | | 资金往 往来方与上 其他关联资金往来 来方名 市公司的关 | 2024 上市公司核 202 ...

| | | 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程 本《章程》根据《上市公司章程指引》制定，1998 年 6 月 26 日，经公司第 六届股东大会审议通过。1999 年 6 月 8 日，公司第七届股东大会对本《章程》进 行了修订；2003 年 1 月 28 日，公司临时股东大会对本《章程》进行了第二次修 订；2003 年 6 月 30 日，公司第十一届股东大会对本《章程》进行了第三次修订； 2004 年 6 月 28 日，公司第十二届股东大会对本《章程》进行了第四次修订；2005 年 6 月 30 日，公司第十三届股东大会对本《章程》进行了第五次修订；2006 年 6 月 30 日，公司第十四届股东大会对本《章程》进行了第六次修订；2008 年 2 月 26 日，公司 2008 年第一次临时股东大会对本《章程》进行了第七次修订；2009 年 6 月 26 日，公司第十七届股东大会对本《章程》进行第八次修订；2012 年 4 月 17 日，公司 2012 年第一次临时股东大会对本《章程》进行第九次修订；2012 年 8 月 30 日，公司 2012 年第二次临时股东大会对本《章程》进行第十次修订； 2020 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 （经第八届董事会第十次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议 的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）及《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《股票上市规则》、 《公司章程》和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股 ...

关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经公司控股股东建议，孙明辉先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股 东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名孟飞先生为公司第八届董事会 董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。 本次董事变更后，孟飞先生将填补孙明辉先生董事会审计委员会委员职务。在公 司股东大会选举产生新任董事之前，孙明辉先生将继续履行董事及相关董事会专 门委员会委员职责。 孙明辉先生未持有公司股份，离任后不再在公司担任任何职务，其在公司任 职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对孙明辉先生为公司的规范运作、持续 稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。 上述事项已经公司于2024年8月2日召开的第八届董事会第十次会议审议通 过，《关于变更董事的议案》将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次 董事候选人当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Spec ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关联交易管理制度 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 第一章 总则 第一条 为规范深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）关联交易行 为，提升公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、部门规章、规 范性文件，以及《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等规定，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或 者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易的范围 第三条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或者 ...

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd （公告编号：2024-024） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所； 3.公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议； 4.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) ...

| 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | | 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会 议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并 书面委托其他独立董事代为出席。 | | | | 第十七条 董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席 董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | 第十七条 董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董 事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东 | | | | 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东 | 大会予以撤换。 | 依据《上市公司独 | | 4 | | | 立董事管理办法》 | | | 大会予以撤换。 | 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其 | 第二十条修订。 | | | | 他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十 | | | | | 日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | | | | 第三十条 独立董事除履行董事职责外，还应当对下列重大事 | 第三十条 下列事项应 ...