SINCE1980 特区地产开拓者 2023 环境、社会及公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票代码： 000029.SZ 200029.SZ 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 ShenZhen Special Economic Zone Real Estate&Properties(Group) co., Ltd. 深圳市罗湖区人民南路3005 号深房广场46—48层 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 ShenZhen Special Economic Zone Real Estate&Properties(Group) co., Ltd. CONTENTS 目录 | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 高管致辞 | 03 | | 走进深房 | 05 | | 数说2023 | 11 | | 专题一 | | | --- | --- | | 党建引领 擎旗奋进 | 13 | | 党的建设 | 13 | | 思想引领 | 14 | | 反腐倡廉 | 17 | | 党建创新 | 18 | | 专题二 | | ...

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-010） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案还需提请公司股东大会审议，存在不确定性，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳经济特区房地产（集团） 股份有限公司母公司 2023 年年初未分配利润 1,692,510,832.80 元，2023 年实 现净利润-229,189,267.11 元，扣除 2023 年 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关内部控制监督（以下简 称内部控制规范体系）要求，结合深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司内控设计和运行的有效性、提升公司内控管理水平，促进公司 实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内 ...

目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-163 号 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简 称深深房公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的深深房公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深深房公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深深房公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。为了更好地理解深深房公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 ...

广东法制盛邦（深圳）律师事务所 关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司： 广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳 经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决 结果等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了 公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事 项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根 据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的 了解及对有关法律的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于 其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本 次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露， ...

一、会议召开和出席情况 重要提示： （一）会议召开情况 1.本次股东大会无否决提案的情形。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2024-005） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14 点 45 分开始。 3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日上午 9∶ ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-003） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、本次诉讼事项的进展情况 近日，公司收到广东省深圳市罗湖区人民法院作出的《民事判决书》【（2023） 粤0303民初23857号】，主要内容如下： （一）判决建邦公司自判决生效之日起十日内向公司偿还借款本金 344,696,200.26 元并支付利息； （二）判决建邦公司自判决生效之日起十日内向公司支付违约金。 三、本次诉讼事项对公司的影响 鉴于本次诉讼案件的执行结果存在不确定性，其对公司本期利润或后期利润 的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会 计处理。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资 讯网，公司相关 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年二月二十二日 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于修订《公司章程》的议案 4 | 2 时 间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14 点 45 分开始 地 点：深房广场 48A 会议室 主持人：董事长、总经理唐小平先生 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 | | 二 | 审议议案 | | | 关于修订《公司章程》的议案 | | 三 | 股东现场互动 | | 四 | 股东对议案投票表决 | | 五 | 监票、计票、合并网络投票数据 | | 六 | 宣布会议表决结果 | | 七 | 法律顾问对大会有效性进行见证 | | 八 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-004） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2024 年 2 月 22 日（星期四）14 点 45 分开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-001） 关于诉讼事项的公告 （三）涉案的金额：人民币419,522,918.62元。 （四）对公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司 损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计 处理。 一、本次诉讼受理的基本情况 （一）案件受理日期：2024年1月8日。 （二）诉讼机构名称：惠州市惠阳区人民法院。 （三）诉讼机构所在地：惠州市惠阳区三和街道迎宾大道86号。 （四）诉讼各方当事人：原告为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司， 被告为广东建邦集团(惠阳)实业有限公司（以下简称建邦公司）、广州博琵企业 管理咨询有限公司（以下简称广州博琵）、恒大地产 ...