| 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | 开和表决程序。监事会议事规则应列入公司章程或作 | 会议事规则应作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会 | | | | 为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。 | 批准。 | | | | 第一百六十六条 公司股东大会对利润分配方案 作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月 | 第一百六十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决 议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中 | 依据《上市公司章程 | | 4 | | | 年修订）》 指引（2023 | | | 内完成股利（或股份）的派发事项。 | 期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利 | 第 条修订。 155 | | | | (或股份)的派发事项。 | | | | | 以下为第一百六十七条的修订对比 | | | | 第一百六十七条 公司利润分配政策为： | 第一百六十七条 公司利润分配政策为： | | | | （一）利润分配原则 | （一）利润分配原则 | | | | 公司的利润分配应重视对投资者的 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料目录 $$\begin{array}{r l}{\mathbb{H}}&{{}{\overline{{\exists}}}}\\ {\mathbb{H}}&{{}{\overline{{\exists}}}\mathbb{k}}\end{array}$$ | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 关于续聘会计师事务所的议案 4 | | | 关于变更董事的议案 5 | | | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 关于制定《未来三年（2024—2026 | 年）股东回报规划》的议案 8 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 2 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 时 间 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-026） （一）股东大会届次 本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2024 年 8 月 23 日（星期五）14 点 30 分开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-023） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十 次会议于2024年8月2日（星期五）上午以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A 会议室召开，本次会议通知及材料已于2024年7月26日以电子邮件方式发送至各位 董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长、总经理唐小平先 生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通 ...

股东大会议事规则修订案 （经第八届董事会第十次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 股东大会决议的内容应当符合法律、行政法规的 规定。股东大会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权 | 第五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规 的，股东有权请求人民法院认定无效。 | | | | | | 依据《公司章程》 | | 1 | 益的，股东有权依法提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉 | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 | | | | 讼。 | 法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东 | 第三十四条修订。 | | | | 有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 | | | | 第十条 股东大会依法行使下列职权： | 第十条 股东大会依法行使下列职权： | | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 未来三年（2024—2026年）股东回报规划 （经第八届董事会第十次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） 为进一步健全和完善深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称 公司）利润分配政策，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，根据中国证券监 督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，特制定《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下 简称本规划）。 一、本规划考虑的因素 本规划是在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，综合分析公 司经营发展实际、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、债务偿还能力、资 金需求、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点等因素而制定的。 二、本规划的原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持 续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 当公司最近一年审计报 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会议事规则 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （经第八届董事会第十次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为明确深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会运作程序,充分发挥董事会经营决策中心的 作用,确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及有关规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第三条 公司董事会、董事（含独立董事）、董事会秘书的权利、责任依据 《公司章程》规定进行行使和履行。 第四条 董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的 范围内行使职权。董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不 得越权形成决议。 第二章 董事会会议的召集、主持及议案 第五条 董事会会议包括定期会议和临时会议 ...

[Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) The company anticipates a turnaround to profitability for the first half of 2024, with net profit attributable to shareholders projected between 4.5 million and 6.5 million yuan, a significant improvement from the prior year's loss of 37.1182 million yuan 2024 Semi-Annual Performance Forecast | Item | Current Period (Jan 1 - Jun 30, 2024) | Prior Period | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders** | Profit: 4.5 million — 6.5 million yuan | Loss: 37.1182 million yuan | | **Net Profit After Non-Recurring Gains/Losses** | Loss: 4.4 million — 6.4 million yuan | Loss: 42.4689 million yuan | | **Basic Earnings Per Share** | Profit: 0.0044 — 0.0064 yuan/share | Loss: 0.0367 yuan/share | [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=III.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes) The turnaround to profitability is primarily due to the absence of a significant land value-added tax settlement payment incurred in the prior year and an increase in non-recurring gains, notably a 6.24 million yuan rise in returns from financial products held - The primary driver for the performance change is the absence of a significant land value-added tax settlement payment incurred in the prior period[3](index=3&type=chunk) - Non-recurring gains increased compared to the prior period, primarily due to an approximate **6.24 million yuan** increase in returns from financial products held[3](index=3&type=chunk) [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=II.%20Communication%20with%20Accounting%20Firm) The company explicitly states that the performance forecast data released has not been pre-audited by a certified public accountant - The company's current performance forecast has not been pre-audited by a certified public accountant[9](index=9&type=chunk) [Risk Warning](index=1&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) The company advises investors that the performance forecast data is a preliminary estimate by the finance department and is subject to uncertainty, with final accurate financial data to be disclosed in the 2024 semi-annual report - The performance forecast data represents preliminary estimates by the company's finance department, with specific financial data to be detailed in the 2024 semi-annual report[10](index=10&type=chunk) - The company advises investors to exercise caution in decision-making and be aware of investment risks[10](index=10&type=chunk)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司简式权益变动报告书 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深深房 A 股票代码：000029 信息披露义务人：中国东方资产管理股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号 通讯地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二四年六月 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司简式权益变动报告书 声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的深圳经济特区房地产(集团)股 份有限公司中拥有权益的变动情况。 ...

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-021） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于 控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： （一）本次权益变动未导致深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下 称"公司"或"深深房"）控股股东及实际控制人发生变化。 （二）本次权益变动前，公司控股股东深圳市投资控股有限公司（下称"深投 控"）直接持有公司股份 564,353,838 股，占公司总股本的 55.78%；深投控及其一 致行动人深圳市国有股权经营管理有限公司合计持有公司股份 628,642,264 股，占 公司总股本的 62.14%。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 本次权益变动后，深投控将直接持有公司股份 492,855,73 ...