大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 本人刘园，对外经济贸易大学经济学学士、美国国际管理研究生院 （AGSIM，A.Z，U.S.A）国际管理硕士、对外经济贸易大学经济学博士。现任 对外经济贸易大学国际经贸学院金融系教授、博士生导师。世界经济学会国际 贸易和投资专业委员会常务理事，跨国公司研究会理事，并兼任多家政府机构 和大型企业顾问。2018 年 6 月起担任公司独立董事。本人符合相关法律法规、 监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 大悦城控股集团股份有限公司 2、不存在影响独立性的情况 2023 年度独立董事述职报告（刘园） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自 律规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，积极参加 2023 年度相关会议，认真审议董事会的 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-019 大悦城控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分 别召开第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎 性原则，公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的存货、固定资产、无形 资产等各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并对可能发生 减值的资产计提减值准备。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 一、存货跌价准备 | 364,972.99 | 公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净 | | | | 值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差 | ...

上述担保额度的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在取得股 东大会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对额度范围内的担保事项进行 决策。 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-023 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2024 年度提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年度向控股子公司提 供担保额度的议案》以及《关于 2024 年度向联合营企业提供担保额度的议案》。 为满足项目经营发展的资金需求，推进项目公司的开发建设进度，提高公司运营 效率，董事会同意公司 2024 年度为控股子公司提供不超过人民币 200 亿元的担 保额度，向合营或者联营企业（非关联方）提供不超过人民币 77.93 亿元的担保 额度。 | | ...

大悦城控股集团股份有限公司 二〇二四年四月二十五日 董事会对 2023 年独立董事独立性评估的专项意见 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司董事会 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董 事刘洪玉先生、李曙光先生、刘园女士、袁淳先生出具的《独立董事 2023 年独 立性自查报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事刘洪玉先生、李曙光先生、刘园女士、袁淳先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-017 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及其他 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议听取了《2023 年度总经理工作报告》并审议通过以下议案： 一、 关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城 控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、 ...

关于为全资子公司中粮地产集团深圳工业发展有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-016 大悦城控股集团股份有限公司 一、担保情况概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中粮地产 集团深圳工业发展有限公司（以下简称"工业发展"）向交通银行股份有限公司深 圳分行（以下简称"交通银行"）申请 5.5 亿元借款，期限 15 年，用于偿还存量贷 款。公司与交通银行近日签订了保证合同，公司为工业发展在固定资产贷款合同 项下本金余额不超过 5.5 亿元贷款提供连带责任保证担保。 2、根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度向控股子公 司提供担保额度的议案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。 详情请见公司于2023 年4月26日、6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 二、公司对子公司担保额度的使用情况 根据公司 2022 年年 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-015 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度新增房地产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年第一季度，公司新增 3 个项目，具体情况如下： 1、西安市浐灞国际港 GW1-16-7 号地块。该项目位于西安市浐灞国际港欧 亚大道以西、港润路以南。该地块土地出让面积为 22,064.66 平方米，计容建筑 面积合计不大于 55,163 平方米，土地用途为住宅、商服用地。地块成交总价合计 约为人民币 4.768 亿元。公司持有该项目 70%的权益。 2、西安市浐灞国际港 GW1-8-4-1 号地块。该项目位于西安市浐灞国际港全 运路以东、林泽路以南。该地块土地出让面积为 35,874.17 平方米，计容建筑面 积合计不大于 89,685 平方米，土地用途为住宅、商服用地。地块成交总价合计约 为人民币 6.351 亿元。公司持有该项目 70%的权益。 3、杭州市萧山区世纪城钱塘湾总部住宅地块。该项目位于杭州市萧 ...

武汉裕灿与农业银行签署《借款展期协议》，将原借款合同项下借款余额 4.905 亿元展期至 2025 年 6 月。近日，公司与农业银行签订《保证合同》，继续 按持股比例为借款展期协议项下债权余额的 50%提供连带责任保证担保，武汉 裕灿另一股东的关联方按照持股比例提供同等条件的连带责任保证担保。 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-014 大悦城控股集团股份有限公司 关于为控股子公司武汉裕灿房地产开发有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司武汉裕灿 房地产开发有限公司（以下简称"武汉裕灿"）向中国农业银行股份有限公司武汉 开发区支行（以下简称"农业银行"）申请 5 亿元借款，用于项目开发建设。公司 与农业银行签订了《保证合同》，公司按 50%的持股比例为武汉裕灿在借款合同 项下本金余额不超过 2.5 亿元贷款提供连带责任保证担保，武汉裕灿另一股东的 关联方按照持股比例提供同等条件 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-013 大悦城控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度第二期中期票据发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月收到中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知书》（中 市协注(2022)MTN259 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额 为 50 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。 公司近日成功发行了 2024 年度第二期中期票据，募集资金已全额到账。现 将发行结果公告如下： | 大悦城控股集团股份有限公司 | 2024 | 年度第二期中期票据发行情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大悦城控股集团 | 简称 大悦城 24 | MTN002 | | | 股份有限公司 年度第二期 2024 中期票据 | | | | 代码 | 102400708 | 期 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-011 大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司发布 2023 年度全年业绩的公告 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大悦城地产 有限公司（以下简称"大悦城地产"）于 2024 年 3 月 28 日发布了经大悦城地产董 事会批准的 2023 年全年业绩公告，相关财务报表根据香港会计师公会颁布的香 港财务报告准则编制，已获信永中和（香港）会计师事务所有限公司审核并同意。 投资者可于香港交易所网站 http://www.hkex.com.hk 查询详尽的业绩信息， 敬请广大投资者关注。 特此公告。 ...