深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议 独立董事发表的独立意见 1、关于公司计提信用及资产减值准备的独立意见 公司独立董事认为：公司提取信用及资产减值准备，能更加客观公允地反映 公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠， 具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东， 特别是中小股东利益的情形。 2、关于因同一控制下企业合并及会计政策变更对已披露财务报表进行追溯 调整的独立意见（2023.09.30） 公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的 企业会计准则和《企业会计制度》的规定。 3、关于购置自用研发办公场地暨关联交易的议案 （1）事前认可意见 独立董事对本次交易进行了认真的事前审查，认为本次关联交易遵循自愿、 公平和公开的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。 （2）独立意见 公司独立董事认为，本次关联交易符合公司战略规划和经营需求，符合公司 长远发展战略。决策程序及相关内容符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一 次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。会议由董事长司云聪主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1.公司 2023 年第三季度报告（详见公告：2023-047） 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-046 公司独立董事对公司计提信用及资产减值发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 1 3. 关于因同一控制下企业合并及会计政策变更对已披露财务报表进行追溯 调整的议案（2023.09.30） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-045 深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案。 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 2:30。 网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投 票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 13 日下午 3:00。 （2）召开地点：北京市丰台区小屯路8号院科技楼5层504会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 2. 会议的出席情况 （4）召集人 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0117 号 致：深圳市桑达实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023―044 深圳市桑达实业股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日在《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的公告》（公告编号：2023-037），并于 2023 年 9 月 4 日披露了《关于延期召开 2023 年第三次临时股东大会暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-041）。 公司定于 2023 年 9 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。 2023 年 9 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股 子公司提供财务资助的议案》（公告编号：2023-040）。同日，公司股东中国中电国 际信息服务有限公司（以下简称"中电信息"）发函提议将《关于为控股子公司提供 财务资助的议案》 ...

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 目可以投票 | | … | … | … | | 11.00 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对 | √ | | | 象发行 A 股股票相关事宜的议案 | | | 11.00 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对 | √ | | | 象发行 A 股股票相关事宜的议案 | | | … | … | … | 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023―043 深圳市桑达实业股份有限公司 《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 4 日在《证券 时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于 2023 年第三次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-042，以下简称"原公告"）。 经审查，原 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023―042 深圳市桑达实业股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日在《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的公告》（公告编号：2023-037），并于 2023 年 9 月 4 日披露了《关于延期召开 2023 年第三次临时股东大会暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-041）。 公司定于 2023 年 9 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。 2023 年 9 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股 子公司提供财务资助的议案》（公告编号：2023-040）。同日，公司股东中国中电国 际信息服务有限公司（以下简称"中电信息"）发函提议将《关于为控股子公司提供 财务资助的议案》提交至公司 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023―041 深圳市桑达实业股份有限公司 关于延期召开 2023 年第三次临时股东大会暨股东大 会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日在《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》(公告编号: 2023-037) ，定于 2023 年 9 月 8 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 除延期召开股东大会外，公司 2023 年 8 月 24 日披露的《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开 2023 年第三次临时股东大会具体事项补充通知如下： 一、召开会议基本情况 1． 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2． 股东大会的召集人：公司董事会 公司董事会于2023年8月22日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关 1 2023 年 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次 会议通知于 2023 年 9 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 3 日以通讯 表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于为控股子公司提供财务资助的议案（详见公告 2023-040） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏回避了表决） 公司独立董事对公司为控股子公司提供财务资助发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.关于延期召开 2023 年第三次临时股东大会的议案（详见公告:2023-041） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 1 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-040 深圳市桑达实业股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟为控 股子公司中电桑达电子设备（江苏）有限公司（以下简称"桑达设备"）提供人 民币 30,000 万元财务资助额度，借款年利率为 4.9%，财务资助额度有效期至 2024 年 4 月 30 日。 2.公司于 2023 年 9 月 3 日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了本 次财务资助事项。本次财务资助事项尚须提交公司股东大会审议。 一、财务资助概述 1. 为保证控股子公司桑达设备 2023 年生产经营正常进行，本公司拟向桑 达设备提供人民币 30,000 万元财务资助额度，财务资助额度有效期至 2024 年 4 月 30 日。 本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不 属于深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等规定的 ...