股票简称：深桑达 A 股票代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年一月 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 本公司提请投 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 入 … | 释 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | | 三、发行人基本情况. | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

深圳市桑达实业股份有限公司 2022年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编:100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 6-1- 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 572K 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | ଚି | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量衣 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-008 三、备查文件 会议审议通过了以下事项： 1.关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案（详见公告：2024-009） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 拟定于 2024 年 4 月 16 日下午 2:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日 以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开 符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 1.第九届董事会第二十六次会议决议； 特此公告。 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024―009 深圳市桑达实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 6．会议的股权登记日：2024 年 4 月 9 日（星期二） 7．会议出席对象： 1 1． 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2． 股东大会的召集人：公司董事会 公司董事会于2024年3月29日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 4．会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二） ...

深圳市桑达实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-007 （一）关联交易概述 1.鉴于深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）开展日常生产运 营和业务发展需要，预计 2024 年度将与实际控制人中国电子信息产业集团有限 公司（含下属企业）（以下简称"中国电子及下属企业"）发生日常关联交易，涉 及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、 出租（承租）物业等事项。 2024 年度预计与中国电子及下属企业日常关联交易总额不超过人民币 49,500 万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着 公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。 2.上述事项已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，表决票 9 票， 其中同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军 成、张向宏、穆国强回避了表决。本事项已经公司第九届董事会独立董事第三 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五 次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日 以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开 符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（详见公告 2024-007） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审核通过。 本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 2. 关于公司应收账款核销的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事会审议，同意公司核销应收账款共计 467,598.75 元。上述款项均已 全额 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市桑达实业股份有 限公司章程》等有关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开第九届董事会独立董事第三次专门会 议，独立董事本着客观公正的立场，就公司第九届董事会第二十五次会议相关事 项发表审核意见如下： 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 公司对 2024 年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需 要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会独立董事第三次专门会议 审核意见 周浪波 赵 磊 孔繁敏 2024 年 3 月 15 日 （以下无正文） (此页无正文，为深圳市桑达实业股份有限公司《第九届董事会独立董事第三次专门会 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-005 （一）尚未披露的诉讼仲裁事项 自 2023 年 8 月 5 日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司诉讼仲裁案件共计 248 件，涉案 金额总计为人民币 814,845,607.44 元，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 年报数据）的 14.62%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计 45 件，涉案 金额为人民币 500,513,888.25 元；作为被告的案件共计 193 件，涉案金额为人 民币 278,957,105.33 元；作为第三人的案件共计 10 件，涉案金额为人民币 35,374,613.86 元。 1 一、诉讼仲裁事项 1 中 国 二 十 二 冶 集 团 有 限 公司 中电洲际环保 科技发展有限 公司 / 合同纠纷 18,579,871.35 （2023）邯 仲案字第 0436 号 邯郸仲裁委 员会 已结 2 中 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-004 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 24 日 以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开 符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为健全完善公司合规管理体系，持续提升依法合规经营管理水平，特制定《公 司合规手册》。该手册明确了合规理念、合规主体及合规要求，为公司经营管理 行为和员工履职行为提供原则性合规指引。《公司合规手册》与合规管理基本制 度、合规管理配套制度、合规管理专业指引等共同构成公司的合规管理制度体系。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于核定公司经理层 2022 年度绩效薪酬的议案 表决结果：8 票同意，0 票反 ...