证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-060 深圳市桑达实业股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期完成了发行股份 购买资产并募集配套资金事项部分募集资金专用账户销户工作，现将相关情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中 国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2021]1018 号）同意，核准公司向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）67,513,362 股，每股发行价格为 14.96 元，募集资金总额为人民币 1,009,999,895.52 元，扣除发行费用总额 9,591,992.75 元（不含增值税），实 际募集资金净额为人民币 1,000,407,902.77 元；上述募集资金已于 2021 年 10 月 19 日汇入公司募集资金监管账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了审验并出具了《验资报告》 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-059 深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案。 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 2:30。 网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投 票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 8 日下午 3:00。 （2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况： 通过参加现场 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] C0144 号 致：深圳市桑达实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次 会议的会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席崔辉主持。本次会议的召开符合有关法律 法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案（详见公告：2023-0 54） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。为保证公司本次向特 定对象发行股票顺利进行，结合公司募集资金投资项目实际进展及资金需求情况， 公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体内容如下： （7）募集资金金额及用途 调整前： 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-058 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全 ...

调整前： 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含本数），在扣 除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目： 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-054 深圳市桑达实业股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行方案及预案修订的情况 说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案。 一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向 特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次向特定对象发 行股票方案进行调整，具体内容如下： （7）募集资金金额及用途 单位：万 ...

2、关于《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（修订稿）》的独立意见 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 公司独立董事认为：公司根据本次向特定对象发行股票调整后的方案编制的 《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文 件的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有利于推进公司本次发行 工作的顺利进行，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害公司 及股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意该议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市桑达实业股份有限公 司章程》等有关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开第九届董事 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十一月 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 8 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 9 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 10 | | 五、本次发行方式的可行性 11 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 14 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 14 | | 八、结论 23 | 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 发行人/上市公司/深桑达/公 | 指 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次发行/本次向特定对象 | 指 | 深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 | | 发行 | | 股票 | | 《论证分析报告》 | 指 | 《深圳市桑达实业股份有限公 ...

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"深桑达 A"或"公司"）拟通过 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 的方式募集资金。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析如下： 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 250,000.00 万元（含本数），在扣 除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目： 注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。 本次向特定对象发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟 投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募 投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终 1 单位：万元 序 号 募投项目名称 投 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-056 深圳市桑达实业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报 措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第九届董事 会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会、第九届董事会第二十二次会议审 议通过了关于本次向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31号）等文件要求，公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回 报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体就填补回报措 施能够得到切实履行作出了承诺。具体说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设条件 ...

特此公告。 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-055 深圳市桑达实业股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》相关议案。上述具体内容 详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的相关公告。 本次预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本次向特定对象发行股票尚需经 过深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投 资风险。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日 ...