一、2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-038。 二、2023 年年度报告全文及摘要 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-037 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日采用现场 方式召开了第十一届监事会第十次会议，会议通知发出时间为 2024 年 4 月 15 日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。监事会主席陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 1 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-027。 通过审议公司 2023 年年度报告全文及摘要，公司监事会认为： 大华会计师事务所就公司 2023 年年度财务报告向公司出具了标准无保留意 见的审计报告，其 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-034 华联控股股份有限公司 关于预测 2024 年日常关联交易情况的公告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，华联控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）需要预测 2024 年日常关联交易金额，并履 行必要的审批程序。现将公司预测 2024 年日常关联交易情况及 2023 年实际发生 情况说明如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司深圳市华联置业集团有限公司(下称"深圳华联置业")、 深圳市华联物业集团有限公司(下称"华联物业")等与控股股东华联发展集团有 限公司(下称"华联集团")及其控股子公司之间发生的常年办公场所租赁、物业 服务管理等业务，其中，以向关联方提供劳务为主，并收取相应费用。华联集团 为本公司控股股东，持有本公司 28.21%股权。本公司持有深圳华联置业、华联 物业股权比例分别为 68.70%、 ...

Business Focus and Strategy - The company reported a significant shift in its main business focus from traditional textile and apparel to real estate development and property management since 2009[19]. - The company has undergone significant changes in its main business operations since its listing in 1998, transitioning through various industries[19]. - The company focuses on real estate development and property management services, primarily in cities like Shenzhen and Hangzhou[34]. - The company is involved in the construction of a new housing supply system combining market and policy-based housing[33]. - The company is exploring asset mergers and restructuring to resolve industry competition between Hualian Group and Hualian Holdings[119]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and potential mergers and acquisitions to drive growth[128]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥565,203,430.15, a decrease of 75.89% compared to ¥2,343,946,610.94 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥81,627,722.81, down 81.27% from ¥435,747,116.30 in 2022[20]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥938,119,312.33, a decline of 141.60% compared to a net inflow of ¥2,255,056,118.38 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.06, a decrease of 79.31% from ¥0.29 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 were ¥8,398,113,069.37, a decrease of 9.07% from ¥9,235,911,908.91 at the end of 2022[20]. - The company reported a total of 4,140,992 shares held by executives, with no changes during the reporting period[122]. Market Conditions and Challenges - The company reported a significant decline in the real estate market, with national commodity housing sales down 6.5% year-on-year in 2023[29]. - The real estate sector is experiencing a shift from growth to adjustment, with increased competition and pressure on cash flow for many firms[32]. - The company faced challenges in cash flow and operational stability, with a focus on optimizing its balance sheet and ensuring sustainable development[32]. - The company is facing challenges such as product de-stocking difficulties and long development cycles due to market adjustments[65]. Governance and Management - The actual controller of the company is Hengyu Capital, which holds 70.23% of the shares in the controlling entity, Hualian Group[19]. - The company has established a sound governance structure, ensuring effective decision-making and compliance with legal regulations[115]. - The board of directors has set up four specialized committees to enhance operational efficiency and governance practices[116]. - The company has improved its investor relations management, ensuring timely and accurate information disclosure to protect shareholder rights[117]. - The company is focused on maintaining its governance structure amid recent leadership transitions[123]. Projects and Developments - The company has ongoing projects such as "Hualian City Panorama" and "Hualian City Business Center" in Shenzhen, and "Qiantang Mansion" in Hangzhou[35]. - The company has acquired new land reserves, including a residential project in Shenzhen with a land area of 21,923.70 square meters and a total price of 10,214.59 million yuan[35]. - The company’s land reserve includes a total area of 9.96 million square meters, with ongoing urban renewal projects[35]. - The "Yupin Luanshan" project is prioritized for planning and construction, expected to become a new profit growth point by 2025[70]. Revenue Sources - Revenue from real estate leasing increased by 8.76% to ¥274.74 million, representing 48.61% of total revenue[75]. - Hotel business revenue rose by 37.51% to ¥160.14 million, making up 28.33% of total revenue[75]. - The company achieved a pre-sale area of 30,014 square meters in the Hangzhou Qiantang project, contributing to its overall sales performance[36]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2023[5]. - The company has maintained a cash dividend policy from 2016 to 2022, distributing a total of CNY 2.684 billion in cash dividends, with an average payout ratio of 45.71%[54]. - The company plans to establish a shareholder dividend return plan for the next three years (2024-2026) to enhance investor returns[56]. Internal Controls and Compliance - The company has maintained effective internal financial reporting controls without any major deficiencies identified during the reporting period[155]. - The internal control audit report issued by Da Hua Accounting Firm confirmed that the company has adhered to relevant regulations and maintained effective internal controls[159]. - The company has completed internal control self-evaluation and audit, ensuring compliance with regulatory requirements[115]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period was 703, including 542 production staff and 34 technical personnel[145]. - The company has established a unified and standardized salary system linked to its development strategy and employee performance[146]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including charity projects aligned with national rural revitalization strategies[57].

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-042 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴华江） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年12 月18日至2023年12月31日任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴华江，1956年8月出生。2008年5月至2018年1月，任广东省政协委员； 2014年7月至2017年7月，任香港广东社团总会副主席；1993年5月至今,任香港艺 麟集团董事长；2017年7月至今，任香港广东社团总会常务副主席兼社会事务委 员会召集人；2019年1月至今，任广东省政 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-039 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人王晓梅，1954年5月出生，硕士学历，高级工程师。曾任冶金部长沙矿 山设计院技术员，长沙矿冶研究院主任科员、处长、党委副书记、党委书记副院 长，金瑞新材料科技股份有限公司董事、董事长等职，2014年7月退休。2019年6 月至2023年12月期间，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联 企业任职，没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。符合相关法律 法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度述职概况 （一）2023 年任职期间出席董事会、股东大会情况 2023 年，本人任职期间，公司召开了 6 次董事会、2 次股东大会，作为独立 董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，未出现连续两次 未亲自出席会议的情况。公司董事会的召集召开符合法定 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-023 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日采用现场方 式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知发出时间为 4 月 15 日，会议 通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-024。 公司报告期内履职的独立董事王晓梅女士、刘雪亮女士、黄梦露女士、吴华 江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报 告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资 讯网(http://www.cni ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-044 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （易磊） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年12 月18日至2023年12月31日任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人易磊，1986年8月出生，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。2007 年7月至2009年9 月，任中联会计师事务所有限公司深圳分所审计经理；2009年9 月至2010年6月，任深圳冠欣矿业集团有限公司财务主管；2010年6月至2014年5 月，任深圳市天威视讯股份有限公司财务主管；2 ...

华联控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000248 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码:京24ET 华联控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 华联控股股份有限公司 2023 年度非经营性资 1 [1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大连合計師事法的 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000248 号 华联控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华联控 股股份有限公司(以下简称华联控股公司)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-045 华联控股股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 2023 年，华联控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会及管理层围绕 公司发展战略及既定经营方针，稳步推进各项经营管理工作，全年实现营业收入 5.65亿元、实现归属于上市公司股东的净利润0.82亿元，同比分别下降75.89%、 81.27%。 公司重视并积极开展投资者保护工作，通过建立和完善投资者保护机制，及 时、充分披露信息，加强投资者对公司的了解和认识；积极开拓投资者与公司交 流渠道、机会，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。现对 2023 年度 投资者保护工作开展情况等报告如下： 一、建立完善投资者关系保护机制，构建多层次、多渠道交流平台 公司坚持"规范促发展、发展需规范"的治理原则，自上市以来，通过建立 投资者保护机制，维护投资者合法权益。公司严格执行《股东大会议事规则》《投 资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项报告制度》《信息披露委 员会工作细则》等系列有利于维护股东权益特别是中小投资者权益的相关制度， 并持续加以完善。 1.信息披露方面 公司一直以来 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-032 华联控股股份有限公司董事会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为本公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 1 主要行业：制造 ...