华联控股股份有限公司 公司章程 华联控股股份有限公司 章 程 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 二零二四年八月修订 1 华联控股股份有限公司 公司章程 目 录 第四章 股东和股东大会 第一章 总 则 第十二章 附 则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 华联控股股份有限公司 公司章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》 ...

公司网址：http://www.udcgroup.com 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-066 华联控股股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据华联控股股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需要，公司已于近 日正式迁入新址办公，由"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 11 层"变更 为"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层"。 除办公地址变更外，公司的投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网 址等其他信息均未发生变化。 本次变更后，公司联系方式具体如下： 办公地址：深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层 电子邮箱：hlkg000036@udcgroup.com 董事会办公室联系人和联系方式： | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 孔庆富 | 赖泽娜、陈泽华 | | 联系地址 | 深圳市福田区深南中路 2008 号华 联大厦 16 层 1607 室 | 深圳市福田区深南中路 200 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-063 华联控股股份有限公司 关于与北京四良科技有限公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次签订的战略合作协议是对双方开展合作的原则性约定，是基于双方合作共识而达 成的战略合作意向，本协议下涉及的具体合作业务，以签署正式协议为准； 2.本战略合作协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对公司 长期经营的影响将需视后续具体合作事项的推进和实施情况而定； 3.本战略合作协议的签署，在履行过程中，如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗 力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行，协议履行存在一定的不确定性。公司 将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序和信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、本次战略合作背景及协议签署概况 近日，华联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）与北京 四良科技有限公司（以下简称"四良科技"）签署了《战略合作协议》，旨在共同 开发现代农业产业园建设及减排固碳生态 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-062 华联控股股份有限公司 关于收购成都四良山河建设工程有限公司 100%股权和进行增资 暨开展零碳现代农业产业园建设及农业减排固碳业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，华联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）与北京 四良科技有限公司（以下简称"四良科技"）签署了《关于成都四良山河建设工 程有限公司 100%股权之转让协议》和《战略合作协议》（详见同日公告，公告编 号：2024-063），公司拟以自有资金 116 万元人民币收购四良科技持有的成都四 良山河建设工程有限公司（以下简称"成都山河"或"标的公司"）的 100%股权 （以下简称"本次股权转让"）。通过加强与四良科技的战略合作，以成都山河为 运营平台，开展、承接零碳现代农业产业园项目建设、整县域生态碳汇项目开发、 农业减排固碳工程技术开发和生态碳汇的确权与收购等业务，有关情况如下： 一、本次股权转让及增资情况概述 根据中审众环会计师事务所出具的《审计报告》，标的公司截至 2024 年 7 月 31 ...

…… 今天所有我之前看北向数据的渠道，都停止更新了，所以昨晚的新闻我没有读错，北向资金的流入流出明细从8月19日起，从每日公布改为每个季度公 布。 北向自2014年开通以来，连续9年净流入，历史最巅峰的时候外资累计净流入接近2万亿。转折出现在去年8月，外资整体买少卖多，到了2024年的前8个 月，更是首次出现年度净流出。 由于北向外资的数据有较大的影响力，之前监管就做过一次调整，把原先盘中实时更新的数据改为收盘后更新，现在又改了，以后是每个季度看一次。 怎么说呢，任何事情都有积极的一面，我看《投名状》电影的时候有一幕印象很深，刘德华骑马冲击敌阵之前，掏出一块黑布把马的眼睛蒙住，这样马看 不见前面的长枪，冲锋的时候就会一往无前。 现在马已经就位，就差个刘德华了。 昨晚的文章发出后有网友提醒我内容里和《黑神话悟空》、华谊兄弟有关的部分有误。 我去搜了一下，确实彼此之间的股权信息有更新。首先是华谊兄弟在2021年就卖掉了大半的英雄互娱股份，只剩下5%左右；其次是英雄互娱在2022年作 价4.8亿出售了所有的游戏科学公司股份（《黑神话》游戏开发商）。 比较奇怪的是这4.8亿的转让款，2022年已经收到2.8亿，剩下的 ...

华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-056 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-012）。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于华联控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 178 号 致：华联控股股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受华联控股股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳 ...

证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2024-055 华联控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议时间：2024年6月18日（星期二）14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月18日上 午9:15至下午15:00时的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （四）会议召集人：公司第十一届董事会 （五）现场会议主持人：公司董事长龚泽民先生 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范 ...

华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-012）。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-054 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...