证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-033 华联控股股份有限公司 关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的公告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 为加强闲置资金管理，提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金 安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，2024 年公司及控股子公司拟 使用自有暂时性闲置资金短期用于购买银行理财产品，如银行结构性存款等产品， 用于理财的资金总额度不超过人民币 15 亿元，在上述额度内可循环、滚动使用， 但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 本短期理财计划需要围绕公司年度财务预算计划进行，以不影响公司发展战 略、经营计划、投资计划等资金需求为前提，根据公司发展及实际经营过程中的 资金需求情况可及时对短期理财计划做出相应调整。 上述理财金额 15 亿元，占公司最近一期经审计净资产 53.36 亿元的 28.11%。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后实施。 1. ...

华联控股股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002630 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ： 华联控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | E | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-83 | 大发会计师员法的 大华会计师事务所(特殊普通台 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 月 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 审计报告 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-029 华联控股股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，积极回报股东，引导投资 者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订公司未来三 年（2024-2026 年）分红规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （一）综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素。 （二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、 项目投资资金需求等情况。 三、未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的具体内容 （一）公司可以采取现金、股票或者现金与股 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-041 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄梦露） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年1 月1日至2023年12月18日任职期间（本人于2023年11月30日提出辞呈，于2023年 12月18日生效）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄梦露，1982年10月出生，大学学历。2016年1月至2018年12月任深圳 市时代顺达咨询有限公司顾问；2005年7月至今，任中原地产代理(深圳)有限公 司总监；2019年6月至2023年12月，任公司独立董事。 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） mor.gov.g 京24K 华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000094 号 页 次 1-2 在会計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 内部控制 审计 报告 大华内字[2024]0011000094 号 内部控制审计报告 华联控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华联控股股份有限公司(以下简称华联控股公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...

华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘雪亮） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年1 月1日至2023年12月18日任职期间（本人于2023年11月30日提出辞呈，于2023年 12月18日生效）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘雪亮，1963年1月出生，硕士研究生，高级会计师，高级经济师，国 际注册内审师。曾任中国物资报社记者、编辑，国家物资部办公厅部长办公室主 任科员、秘书处副处级秘书，国内贸易部办公厅信息处副处长、处长，国内贸易 局办公室信息新闻处处长，中央企业工委国有企业监事会正处级专职监事，国务 院国资 ...

重要提示: 1.华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 2.该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第十一 届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一 年。有关情况如下： 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-036 华联控股股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-024 华联控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示：本报告拟定的 2024 年度经营计划、经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈 利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。 2023 年，是公司以进促稳，团队迭代的一年。 一、2023 年业务回顾 (一) 房地产业务 1.深圳方面 深圳地产项目包括："华联城市商务中心""华联城市全景"和"华联南山 1 2023 年，地缘政经局势错综复杂，发展与安全问题突出，世界经济增长继 续放缓，步入高通胀、低增长、多风险的结构调整期。国内经济顶住外部压力扰 动，克服内部困难，保持在合理区间运行态势。房地产行业供求关系已发生重大 变化，市场的持续低迷，面临巨大困难与挑战。在严峻复杂的国际国内经济形势、 房企持续出现"暴雷"、陷入流动性危机等行业大背景下，以及公司发生重大人 事变 ...

根据《公司章程》有关现金分配政策规定和公司《股东分红回报规划》，结 合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2023 年度未分配利润滚存至下一 年度。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-028 华联控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第十 一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 329,450,328.19 元，提取 10%法定盈余公积 32,945,032.82 元后，母公司 当年可供股东分配净利润为 296,505,295.37 元。加上年初留存的未分配利润 1,217, ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-038 华联控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届监事会第十次会议审议通过） 二、公司监事会就 2023 年度的以下事项发表意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》赋予的权力，对 公司依法经营情况、决策程序和高级管理人员履职尽责等情况进行监督检查， 勤勉、尽责地履行了监事会职责。 一、出席会议及履职情况 本年度，公司监事会召开了 6 次监事会会议，出席 1 次股东大会。 本年度，我们能够按时参加公司监事会会议和列席董事会会议，对每次监 事会所列明的事项进行审议和表决，不存在监事连续两次缺席会议的情形。 通过列席和参加公司在报告期内召开的历次董事会会议和股东大会，我们 直接、及时地了解和掌握了公司日常经营、投资和重大决策等情况；通过阅读 定期报告、会计报表、参与公司及下属企业的不定期审计工作，进一步熟悉和 掌握公司的财务状况和整体运作情况。 2023 年，国内外政经 ...