董事会薪酬与考核委员会工作规程 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"），公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构。 深圳南山热电股份有限公司 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事机构。 第二章 人员构成 第四条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事两名。 第五条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会薪酬与考核委员会由独立董事委员担任召集人，负责主持委员 会工作。召集人在委员内由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第七条 董事会薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 公司 ...

深圳南山热电股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳南山热电股份有限公 司章程》（以下简称"公司《章程》"）及其他有关规定，特设立董事会提名委员 会，并制定本工作规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员构成 第四条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，独立董事两名。 第五条 董事会提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会提名委员会由独立董事委员担任召集人，负责主持委员会工 作。召集人在委员内由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第七条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员 ...

深圳南山热电股份有限公司 接待和推广工作制度 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司投资者关系管理水平，规范接待和推广工作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）、 《投资者关系管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 投资者接待和推广工作是公司开展投资者关系管理工作的重要组成 部分，是向投资者介绍公司发展战略、生产经营管理情况，促进公司与投资者之 间的沟通，获取投资者认同和支持的重要渠道。 第三条 接待和推广工作应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享 有知情权及其他合法权益。 （二）诚实守信原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状 况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 （三）具有良好的沟通和协调能力； （四）具有良好的品行，诚 ...

深圳南山热电股份有限公司 董事会战略与投资管理委员会工作规程 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）及其他有关规 定，特设立董事会战略与投资管理委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会战略与投资管理委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构。 第三条 公司董事会办公室为战略与投资管理委员会的日常办事机构。 第二章 人员构成 第四条 董事会战略与投资管理委员会成员由五名董事组成。 第五条 董事会战略与投资管理委员会委员由董事长提名，并由董事会选举 产生。 第六条 董事会战略与投资管理委员会召集人由公司董事长担任。 第七条 董事会战略与投资管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...

深圳南山热电股份有限公司 董事和高级管理人员所持 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》，特制定本管理规则。 第二条 本制度主要适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的 融资融券交易。 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 本公司股份及其变动管理规则 第六条 公司董事和高级管理人员等主体对持有公司股份比例、持有 ...

深南电路股价报142.71元，较前一交易日下跌1.58%。盘中最高触及145.95元，最低下探137.33元，成交 金额达16.06亿元。 深南电路主营业务为印制电路板研发生产，产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗电子等领域。公 司一季度实现营业收入47.83亿元，净利润4.91亿元。 公司发布公告称，董事王波因工作调整辞职，同时选举崔荣担任职工代表董事。崔荣持有公司股票2.6 万股。在行业层面，AI服务器需求增长带动PCB行业景气度提升，多家企业开启扩产计划。 资金流向数据显示，当日主力资金净流出3031.2万元，近五日累计净流出5.15亿元。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。 ...

Group 1 - The company, Shenzhen South Circuit (002916), announced the election of Mr. Cui Rong as the employee representative director of the fourth board of directors [1]

Group 1 - The latest stock price of Shennan Circuit as of August 18, 2025, is 146.56 yuan, reflecting an increase of 0.58% compared to the previous trading day [1] - The trading volume on the same day reached 2.351 billion yuan with a total of 162,026 hands traded, and the stock experienced a fluctuation of 5.70% [1] - Shennan Circuit's main business includes the research, development, production, and sales of printed circuit boards, which are widely used in communication, industrial control, and medical electronics [1] Group 2 - The company is categorized within the electronic components industry and is associated with regional concepts such as Guangdong and Shenzhen Special Economic Zone [1] - On August 18, the net outflow of main funds was 54.33 million yuan, with a cumulative net outflow of 34.29 million yuan over the past five days [1] - There was a rapid rebound in stock price during the day, with an increase of over 2% within five minutes at 9:54 AM, reaching a peak of 145.18 yuan [1]

证券日报网讯 8月18日晚间，深南电路发布公告称，公司2025年第一次临时股东会于2025年8月18日召 开，审议通过了《关于修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company Shennan Circuit (002916.SZ) has announced that it has achieved mass production capability for FC-BGA packaging substrates with 20 layers and below, while the technical research and sample production for products with more than 20 layers is progressing on schedule [1] - The production capacity of the Guangzhou packaging substrate project is rapidly increasing, and the ramp-up of capacity is steadily advancing [1] - Key material characteristics such as Coefficient of Thermal Expansion (CTE) and loss factor (Df) vary among different materials [1] Group 2 - Investors have inquired about several aspects of the FC-BGA products, including yield rates, maximum substrate size, CTE, dielectric loss (Df), and current monthly production capacity [3]