证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-038 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 28 日下午 4:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第一次临时会议于公司会议室以现场方式召开。因公 司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第十一届董事 会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。本次应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由半数以上董事共同推举董事陈家荣先生主持。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 选举陈家荣先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-040 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于全资子公司对外出租资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第一次临时会议，审议通过《关于全资子公司对外出租资 产的议案》，同意公司全资子公司深圳市京基智农智慧园区运营有限公司（以下 简称"智慧园区运营公司"）将其持有的京基智慧科园项目 4、5、6 栋房屋（以 下简称"标的资产"）对外出租。 根据《深圳证券交易股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次交易事项 在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经 过有关部门批准。 二、交易双方的基本情况 （一）出租方 注册资本：90,000 万元 注册地址：深圳市龙岗区布吉街道 经营范围：企业总部管理；园区管理服务；会议及展览服务；信息技术咨询 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 ...

GUANTAO LAW FIRM http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com 观韬中茂律师事务所 5601-5602 单元 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, S henzhen 518048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2024第005086号 致：深圳市京基智农时代股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市京基智 农时代股份有限公司（以下简称"京基智农"或"公司"）的委托，指派律师列 席京基智农于2024年6月28日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-035 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司计划使用不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元的自有 资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 25.50 元/股。具体内容详见公司 2024 年 6 月 21 日披露于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-031）。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 一、公司首次回购股份情况 2024 年 6 月 26 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-034 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 6 | 武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选 号私募证券投资基金 3 | 12,572,500 | 2.37 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 赵世凤 | 2,918,000 | 0.55 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地 产交易型开放式指数证券投资基金 | 2,581,322 | 0.49 | | 9 | 香港中央结算有限公司 | 2,109,172 | 0.40 | | 10 | 刘维 | 2,079,100 | 0.39 | 二、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年6月20日）登记在 册的前十名无限售条件股东持股情况： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市京基时代实业有限公司 | 156,183,392 | 29.44 | | 2 | 京基集团有限公司 | 146,867,557 | 27.68 | | 3 | 前海 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-033 深圳市京基智农时代股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。若 公司未能在本次回购完成之后三年内将回购股份用于上述用途，则尚未使用的已 回购股份将依法予以注销。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 25.50 元/股（含）。 （4）回购股份的资金总额：本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元，且不超过人民币 20,000 万元。 （5）回购股份数量：按本次回购价格上限 25.50 元/股测算，本次拟回购股份 的数量不低于 392.16 万股且不超过 784.31 万股，占公司总股本的比例为 0.74%至 1.48%。 （6）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 6 个月。 2、本次回购公司股份的方案已于 2024 年 6 月 20 日经公司第 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company's pig farming costs have steadily decreased, with the complete cost dropping to 14.1 CNY/kg as of May 2024, while pig prices have significantly rebounded since April [3] - As of May 2024, the company has approximately 100,000 breeding sows and 16,000 replacement sows [3] - The company's real estate projects have a total unsold value of approximately 1.6 billion CNY, which is expected to improve cash flow [4] Group 2: Market Conditions and Strategic Responses - The company is actively responding to the recent decline in stock prices by announcing a share repurchase plan, which is currently being processed [2] - The real estate market in Shenzhen has shown signs of recovery since the introduction of the "517" policy, leading to an acceleration in the sales of the company's real estate projects [3] - The company has a well-established risk assessment system for environmental factors, particularly concerning recent heavy rains, and has implemented emergency plans to prevent disease outbreaks [3] Group 3: Shareholder and Debt Management - The controlling shareholder, Jingji Group, has a high pledge ratio of shares, primarily for financing needs, but there is no risk of forced liquidation as the pledges are secured by banks [4] - As of the end of Q1 2024, Jingji Group's consolidated debt-to-asset ratio stands at 64.9%, which is below the industry average [4]

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-032 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 40.97 亿元，占 公司最近一期经审计净资产的 106.33%，其中对下属公司担保余额为 26.45 亿元， 对其他单位/个人的担保余额为 14.52 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶 段性按揭贷款担保）。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议及 2023 年第一次临时股东大会分别于 2023 年 8 月 18 日、9 月 4 日审议通 过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为广东京基智农时代有限 公司（以下简称"广东京基智农"）担保额度不超过人民币 5 亿元，为深圳市京 基智农食品有限公司（以下简称"京基智农食品"）提供担保额度不超过人民币 1 亿元。详见公司披露于巨潮资讯网（www ...

Group 1: Cost Structure and Production Efficiency - The average breeding cost for weaned piglets in May 2024 is 325 RMB/kg, while the average cost for fattening pigs is 13.35 RMB/kg, with a total cost of approximately 14.10 RMB/kg. There is potential for further cost reduction as the health and production metrics of the pig herd improve [1] - In May 2024, the average breeding cost breakdown shows that feed costs account for about 65%, depreciation (including fixed asset and breeding stock depreciation) accounts for approximately 13%-14%, labor costs account for about 8%, and veterinary and other costs account for around 13%-14% [1] Group 2: Sales Performance - In May 2024, the company sold 227,600 pigs (including 47,800 piglets), generating sales revenue of 372 million RMB, with an average selling price of 15.74 RMB/kg and an average weight of 123 kg [2] - From January to May 2024, the company sold a total of 880,000 pigs (including 112,200 piglets), with cumulative sales revenue reaching 1.345 billion RMB [2] Group 3: Business Profitability and Future Outlook - The pig farming business achieved profitability in 2022 after scaling up production, but faced losses in 2023 due to a downturn in the pig market. Recent price recoveries and declining costs have led to improved profitability [2] - For the代养 (contract farming) business, the pig output from January to May 2024 was 106,000 pigs, with a current stock of approximately 160,000 pigs from partner farmers. The progress of new stock has slowed due to rising piglet prices [2] Group 4: Financial Health and Business Composition - As of the end of Q1 2024, the company's inventory is approximately 2.9 billion RMB, including real estate projects worth about 1.6 billion RMB, consumable biological assets (pigs) valued at around 1 billion RMB, and other raw materials and inventory worth about 300 million RMB [2] - The company's debt-to-asset ratio as of Q1 2024 is 66%, a decrease from 68% at the end of 2023. This trend is expected to continue as real estate projects are liquidated and operational management of pig farming improves [2] - In Q1 2024, the revenue composition shows that real estate business accounts for about 32%, pig farming business contributes approximately 54%, and feed and poultry farming account for about 14%. The company plans to focus on the pig farming core business while continuing to advance sales of existing real estate projects [2]

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名陈建华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...