证券代码:000048 证券简称:京基智农 深圳市京基智农时代股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|------------| | | 编号: | | | 分析师会议 | | | | | 投资者关系活动类别 | | | | | 其他(电话会议) 长江证券-陈佳、高一岑;方正证券-邱星皓;天风证券-黄建霖;国新证券-秦 墅隆;国盛证券-樊嘉敏;海通证券-黄晓明;嘉实基金-马丹;上银基金-蒋纯 文;西部利得基金-林静;浙商证券自营-翁晋翀;招商证券资管-何怀志;华泰 参与人/单位名称 证券资管-曹青宇;前海人寿保险-刘远程;玄卜投资(上海)-夏一;北京诚盛 投资-胡蓉、姜守全;上海晟盟资管-薛和斌;北京神农投资-张智皓;东吴人寿 保险-朱佳怡;上海途灵资管-赵梓峰;光大保德信-张禹;北京风炎投资-徐余 颛;国华人寿保险-赵翔等 30 名投资者 时间 2023 年 9 月 13 日 地点 电话会议 董事会秘书 尚鹏超 财务总监 顾彬 公司接待人员姓名 证券事务代表 肖慧 Q1:请介绍公司最近推出的股权激励方案? A1:为进一步建立、健全公司长效激 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-040 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》 监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》的内容符合 相关法律法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证激励计划的顺利 实施和规范运行，形成良好、均衡的价值分配体系，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 1 / 2 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年限制性股 票激励计划考核管理办法》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 9 月 12 日下午 3:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届监事会第八次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 12 日下午 3:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第八次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决， 本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心团队的工作积极 性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队个人利益结合在一起，促进公司的 长期、稳定、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日刊登于 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-041 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八 次临时会议于 2023 年 9 月 12 日审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）15:00 网络投票时间：2023 年 9 月 28 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 ...

证券简称：京基智农 证券代码：000048 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年九月 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 四、本激励计划授予的激励对象不超过 171 人，包括公司董事、高级管理人 员、公司（含子公司）核心管理人员及核心技术/业务骨干，不包括公司独立董事、 监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女，符合《上市公司股权激励管理办法》第八条的规定，不存在不得成为激励对 象的下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 一、关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 2、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定，符 合公司的实际情况；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排等未违 反有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。 独立董事关于第十届董事会第八次临时会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，我们作为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第十届董事会第八次临时会议审议的相关事项发表独立意见 如下： 3、本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-042 李东明先生：中国国籍，1975 年出生，经济学博士。1999 年 7 月起先后任 职于中国民生银行、中国人民保险公司、中国人保寿险公司、中国国家开发银行 金融有限公司、深圳市同心投资基金股份公司等。现任深圳市恒裕堂投资有限公 司总经理兼执行董事、爱心人寿保险股份有限公司董事。2018 年 9 月起任公司独 立董事。 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事李东明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李东明先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人李东明先生未持有公司股份。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定， 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 ...

公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 1 二〇二三年九月 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：京基智农 证券代码：000048 声 明 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票，股票来源为深圳市京基智农时代 股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 785.00 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额的 1.50%。本次授予为一次性授予， ...

北京市京师（深圳）律师事务所 关于 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国广东省深圳市福田区广电文创中心 5—7 层、9—11 层 电话：0755-83140521 传真：0755-82793564 | | | | 一、 | 公司实施本次激励计划的主体资格 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次激励计划的主要内容及其合法合规性 5 | | 三、 | 本次激励计划涉及的法定程序 5 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定 6 | | 五、 | 本次激励计划涉及的信息披露义务 8 | | 六、 | 公司未为激励对象提供财务资助 8 | | 七、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 8 | | 八、 | 关联董事回避表决 9 | | 九、 | 结论 9 | 法律意见书 北京市京师（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市京基智农时代股份有限公司 北京市京师（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市京基智农时 代股份有限公司（以下简称"京基智农"或"公司" ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励计划拟授予限制性股票的分配情况 | | 公司 | | --- | --- | | 2023 | 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票的分配情况如下： | | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 | 占授予总量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 1 | 巴根 | 董事、总裁 | 50 | 6.37% | 0.10% | | 2 | 吴志君 | 副总裁 | 50 | 6.37% | 0.10% | | 3 | 蔡新平 | 董事、副总裁 | 25 | 3.18% | 0.05% | | 4 | 谢永东 | 副总裁 | 25 | 3.18% | 0.05% | | 5 | 王鸿鹤 | 副总裁 | 20 | 2.55% | 0.04% | | 6 | 尚鹏超 | 董事会秘书 | 20 | 2.55% | 0.04% | | 7 | 顾彬 | 财务总监 | 20 | 2.55% | 0.04% | | 8 | | ...