证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-049 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 深圳市京基智农时代股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 30 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会第九次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 27 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董 事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表 决，本次会议形成以下决议： 第十届董事会第九次临时会议决议公告 一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-051）。 详 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事关于使用闲置自有资金进行投资理财 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，我们作为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司第十届董事会第九次临时会议审议的《关于使用闲置自有资金进 行投资理财的议案》发表独立意见如下： 基于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的 前提下适当地进行投资理财，有利于在风险可控前提下提高公司自有资金的使 用效率，增加公司闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公 司整体利益。公司对该事项的审批程序符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司 使用闲置自有资金进行投资理财。 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事：王红兵、李东明、傅衍、陈建华 二〇二三年十月三十日 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-050 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 30 日上午 11:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届监事会第九次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 27 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监 事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投 票表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 监事会认为，董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合有关法 律、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度 报告》（公 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 深圳市京基智农时代股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 特定对象调研（含个人投资者来访）  分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观  其他（电话会议） 长江证券-陈佳、高一岑；嘉实基金-李不凡；融通基金-孙跃鹏；广发基金-何 珏威；汇丰晋信基金-杨明芬；西部利得基金-张昭君；淡水泉投资-任宇；长江 参与人/单位名称 期货-宋中庆；方正证券-邱星皓；国盛证券- 樊嘉敏、张斌梅；诚盛投资-胡蓉； 玄卜投资-卞予沫；奶酪基金-潘俊；砥俊资产-王俊元；中信建投自营-刘岚； 安联保险资产-马超等22人 时间 2023年10月15日 地点 电话会议 董事会秘书 尚鹏超 公司接待人员姓名 财务总监 顾彬 证券事务代表 肖慧 Q1：近期公司股价持续下跌的原因？ ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-047 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年 9 月生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 | 2023年1月 | 13.46 | 13.46 | 1.81 | 1.81 | 14.20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年2月 | 13.35 | 26.81 | 1.92 | 3.73 | 14.55 | | 2023年3月 | 14.47 | 41.28 | 2.20 | 5.93 | 15.26 | | 2023年4月 | 13.43 | 54.70 | 2.01 | 7.94 | 14.42 | | 2023年5月 | 14.92 | 69.62 | 2.15 | 10.09 | 14.18 | | 2023年6月 | 14.70 | 84.32 | 2.12 | 12.21 | 14.32 | | 2023年7月 | 16.02 | 100.34 | 2.42 | 14.62 | 14 ...

上海市通力（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市京基智农时代股份有限公司 上海市通力（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市京基智农时代 股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规和规范性文件 以及现行有效的《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本法律意见书。 公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效， 且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对该等文件和材料进行核 查、验证，并在此基础上发表法律意见。 在本法律意见书中， ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-045 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层会议室 4、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）15:00 网络投票时间：2023 年 9 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 5、主持人：董事长熊伟先 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-046 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本激励计划对外披露之前，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等规 定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第十届董事会第八次临时会议、第十届监事会第八次临时会议，审议通过 了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相 关议案，详见公司 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）提交申请，对 2023 年限制 性股票激 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六 次临时会议及 2022 年第二次临时股东大会分别于 2022 年 12 月 6 日、12 月 22 日 审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为部分下属公司提 供合计不超过人民币 6.16 亿元额度的担保，其中为徐闻县京基智农时代有限公司 （以下简称"徐闻京基智农"）提供担保额度不超过人民币 2.16 亿元。详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-040、 2022-043、2022-049）。 （二）担保进展情况 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-044 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 156.58 亿元，其中 对下属公司担保总额度为 47.58 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 109 亿元 （均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-043 深圳市京基智农时代股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第十届董事会第八次临时会议、第十届监事会第八次临时会议，审议通过 了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案，详见公司 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象名单在公司内部 进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情 况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。 2、公示时间：2 ...